CREATION REALISATION AGENCEMENT
Acte du 19 septembre 2005
Début de l'acte
419.9.200.5
C.R.A. CREATION REALISATION AGENCEMENT S.A.R.L. au capital de 30 600 e Zone Artisanale Le Petit Bourbon
85170 BELLEVILLE SUR VIE
413 300 914 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON
C.R.A. CREATION REALISATION AGENCEMENT S.A.R.L. au capital de 30 600 e Zone Artisanale Le Petit Bourbon
85170 BELLEVILLE SUR VIE
413 300 914 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2005
L'an deux mille cinq,
Le vingt juin a 16 heures 30,
Les associés de la S.A.R.L.
se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation du co-gérant.
Sont présents ou représentés :
> Monsieur GAUDIN Jean-Luc, propriétaire de ... 237 parts > Madame GAUDIN Marie-Claude, propriétaire de 120 parts > La société 2F INVESTISSEMENT, propriétaire de. 153 parts SOIT AU TOTAL .. .510 parts
représentant l'intégralité du capital social.
Monsieur GAUDIN Jean-Luc, en qualité de co-gérant, préside la séance et indique aux associés qu'ils sont réunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
> Agrément a donner dans le cadre de cession de parts, > Nomination d'un nouveau gérant, > Questions diverses.
Monsieur GAUDIN Jean-Luc dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
Les statuts actuels de la société.
Le projet de statuts mis a jour.
Puis le co-gérant indique aux associés qu'ils ont pu exercer leur droit de
communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration
La discussion est déclarée ouverte
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Aprés en avoir délibéré, les associés adoptent a l'unanimité les résolutions suivantes :
L'an deux mille cinq,
Le vingt juin a 16 heures 30,
Les associés de la S.A.R.L.
se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation du co-gérant.
Sont présents ou représentés :
> Monsieur GAUDIN Jean-Luc, propriétaire de ... 237 parts > Madame GAUDIN Marie-Claude, propriétaire de 120 parts > La société 2F INVESTISSEMENT, propriétaire de. 153 parts SOIT AU TOTAL .. .510 parts
représentant l'intégralité du capital social.
Monsieur GAUDIN Jean-Luc, en qualité de co-gérant, préside la séance et indique aux associés qu'ils sont réunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
> Agrément a donner dans le cadre de cession de parts, > Nomination d'un nouveau gérant, > Questions diverses.
Monsieur GAUDIN Jean-Luc dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
Les statuts actuels de la société.
Le projet de statuts mis a jour.
Puis le co-gérant indique aux associés qu'ils ont pu exercer leur droit de
communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration
La discussion est déclarée ouverte
2
Aprés en avoir délibéré, les associés adoptent a l'unanimité les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
En application des dispositions statutaires, les associés déclarent donner leur agrément a la cession des parts détenues par Monsieur GAUDIN Jean-Luc (237) et Madame GAUDIN Marie-Claude (120) au profit :
De la société 2F INVESTISSEMENT, a concurrence de 357 parts
De la société 2F INVESTISSEMENT, a concurrence de 357 parts
DEUXIEME RESOLUTION
Les associés en application de la résolution qui précéde décident de modifier 1'article 7 des statuts "CAPITAL" ainsi que suit :
Article 7 - CAPITAL
Le capital est fixé a TRENTE MILLE SIX CENTS EUROS (30 600 Euros) divisé en 510 parts de 60 @uros chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 510 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :
La société 2F INVESTISSEMENT
A concurrence de CINQ CENT DIX (510) Parts 510 PARTS sociales, numérotées de 1 a 510
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social : CINQ CENT DIX PARTS, ci 510 PARTS
Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant & leurs apports respectifs et sont toutes entiérement libérées.
Article 7 - CAPITAL
Le capital est fixé a TRENTE MILLE SIX CENTS EUROS (30 600 Euros) divisé en 510 parts de 60 @uros chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 510 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :
La société 2F INVESTISSEMENT
A concurrence de CINQ CENT DIX (510) Parts 510 PARTS sociales, numérotées de 1 a 510
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social : CINQ CENT DIX PARTS, ci 510 PARTS
Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant & leurs apports respectifs et sont toutes entiérement libérées.
TROISIEME RESOLUTION
Les associés prenant acte de ta démission de Monsieur GAUDIN Jean-Luc et de Madame GAUDIN Marie-Claude de leurs fonctions de co-gérants décident que :
Monsieur VOYOT Fabien Demeurant rue de la Source - VENANSAULT (85)
assumera seul à compter de ce jour les fonctions de gérant.
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Monsieur VOYOT Fabien Demeurant rue de la Source - VENANSAULT (85)
assumera seul à compter de ce jour les fonctions de gérant.
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QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités consécutives des résolutions qui précédent.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 17 heures 30
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé de tous les associés présents ou représentés.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 17 heures 30
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé de tous les associés présents ou représentés.