FUTUR DIGITAL
Acte du 22 juin 2018
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2010 B 00549
Numéro SIREN : 517 862 967
Nom ou denomination:FUTUR DIGlTAL
Ce depot a ete enregistre le 22/06/2018 sous le numéro de dépot 69904
< FUTUR DIGITAL ?
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES AU CAPITAL DE 45.000 EUROS
SIEGE SOCIAL A BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) Rue d'Aguesseau n'164 ter
517 862 967.RCS NANTERRE
0000000
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2010 B 00549
Numéro SIREN : 517 862 967
Nom ou denomination:FUTUR DIGlTAL
Ce depot a ete enregistre le 22/06/2018 sous le numéro de dépot 69904
< FUTUR DIGITAL ?
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES AU CAPITAL DE 45.000 EUROS
SIEGE SOCIAL A BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) Rue d'Aguesseau n'164 ter
517 862 967.RCS NANTERRE
0000000
PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 15 JUIN 2018
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, LE QUINZE JUIN, A QUINZE HEURES, AU SIEGE SOCIAL,
Les Associés de la société < FUTUR DIGITAL >, société par actions simplifiée au capital de 45.000 euros, dont le siége social est situé au 164 ter rue d'Aguesseau, 92100 BOULOGNE- BILLANCOURT et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 517 862 867, se sont réunis au siége social sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les Associés, en entrant en séance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane KOUBI, Président et associé de la Société lequel déclare qu'il possede personnellement :
- TROIS MILLE HUIT CENT VINGT CINQ PARTS SOCIALES 3.825 PARTS
Monsieur le Président constate qu'est absente a la réunion :
- Madame Carole KOUBi a concurrence de SIX CENT SOIXANTE QUINZE PARTS SOCIALES, 675 PARTS
TOTAL ... 4.500 PARTS
Le cabinet ADITYA, Commissaire aux Comptes, qui a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, est absent et excusé.
L'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer, réunissant le quorum requis.
1
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dép6t N°69904 en date du 22/06/2018
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau, et met a la disposition de l'Assemblée :
Un exemplaire des statuts, Le texte du projet de résolutions proposées à l'Assemblée Générale des Associés.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
- Démission de Monsieur Stéphane KOUBI de ses fonctions de Président de la Société ; Nomination de la société FROM SCRATCH en remplacement ; - Rémunération du nouveau Président ; et - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport du Président et ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président de séance met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
RESOLUTIONS
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, LE QUINZE JUIN, A QUINZE HEURES, AU SIEGE SOCIAL,
Les Associés de la société < FUTUR DIGITAL >, société par actions simplifiée au capital de 45.000 euros, dont le siége social est situé au 164 ter rue d'Aguesseau, 92100 BOULOGNE- BILLANCOURT et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 517 862 867, se sont réunis au siége social sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les Associés, en entrant en séance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane KOUBI, Président et associé de la Société lequel déclare qu'il possede personnellement :
- TROIS MILLE HUIT CENT VINGT CINQ PARTS SOCIALES 3.825 PARTS
Monsieur le Président constate qu'est absente a la réunion :
- Madame Carole KOUBi a concurrence de SIX CENT SOIXANTE QUINZE PARTS SOCIALES, 675 PARTS
TOTAL ... 4.500 PARTS
Le cabinet ADITYA, Commissaire aux Comptes, qui a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, est absent et excusé.
L'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer, réunissant le quorum requis.
1
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dép6t N°69904 en date du 22/06/2018
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau, et met a la disposition de l'Assemblée :
Un exemplaire des statuts, Le texte du projet de résolutions proposées à l'Assemblée Générale des Associés.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
- Démission de Monsieur Stéphane KOUBI de ses fonctions de Président de la Société ; Nomination de la société FROM SCRATCH en remplacement ; - Rémunération du nouveau Président ; et - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport du Président et ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président de séance met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Stéphane KOUBI de ses fonctions de Président qui a effet ce jour.
L'Assemblée Générale accueille favorablement la candidature de la société FROM SCRATCH, aux fonctions de Président.
L'Assemblée Générale décide ainsi de nommer en qualité de Président de la Société pour une durée indéterminée :
La société FROM SCRATCH, société a responsabilité limitée a associé unique, au capital de 2.600.000 euros, dont le siége social est situé au 1 boulevard Richard Wallace, 92000 Neuilly-sur-Seine, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 839 172 376, représentée par son gérant, Monsieur Stéphane KOUBI,
La société FROM SCRATCH, disposera de tous les pouvoirs conférés au Président par la Loi et les statuts de la Société.
La société FROM SCRATCH déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et n'avoir connaissance de l'existence d'aucun motif faisant obstacle a sa nomination.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.
L'Assemblée Générale accueille favorablement la candidature de la société FROM SCRATCH, aux fonctions de Président.
L'Assemblée Générale décide ainsi de nommer en qualité de Président de la Société pour une durée indéterminée :
La société FROM SCRATCH, société a responsabilité limitée a associé unique, au capital de 2.600.000 euros, dont le siége social est situé au 1 boulevard Richard Wallace, 92000 Neuilly-sur-Seine, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 839 172 376, représentée par son gérant, Monsieur Stéphane KOUBI,
La société FROM SCRATCH, disposera de tous les pouvoirs conférés au Président par la Loi et les statuts de la Société.
La société FROM SCRATCH déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et n'avoir connaissance de l'existence d'aucun motif faisant obstacle a sa nomination.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION
La rémunération de la société FROM SCRATCH en tant que nouveau Président est fixée à un montant de dix-huit mille euros (18.000 €) hors taxes mensuel & compter du 1er juin 2018.
2/3
Le nouveau Président sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.
2/3
Le nouveau Président sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.
TROISIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication prescrites par la loi.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par ie Président et les Associés. Les associés étant tous présents, ils décident a l'unanimité de signer le proces-verbal et de dispenser le Président d'établir une feuille de présence.
Stéphahe KOUBI Présidente et Associé
La société FROM SCRATCH Représentée par son gérant M. Stéphane KOUBI (faire précéder la signature de la mention < bon pour acceptation des fonctions de Président w
3/3
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par ie Président et les Associés. Les associés étant tous présents, ils décident a l'unanimité de signer le proces-verbal et de dispenser le Président d'établir une feuille de présence.
Stéphahe KOUBI Présidente et Associé
La société FROM SCRATCH Représentée par son gérant M. Stéphane KOUBI (faire précéder la signature de la mention < bon pour acceptation des fonctions de Président w
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