FUJIFILM FRANCE S.A.S
Acte du 10 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2013 B 03210 Numero SIREN : 412 838 526
Nom ou dénomination : FUJIFILM France S.A.S
Ce depot a ete enregistré le 10/12/2020 sous le numero de dep8t 27178
FUJlFlLM France SAS
Société par actions simplifiée au capital de 31 663 350 EUR Siege social : 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux 412 838 526 RCS Versailles
-00000-
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2013 B 03210 Numero SIREN : 412 838 526
Nom ou dénomination : FUJIFILM France S.A.S
Ce depot a ete enregistré le 10/12/2020 sous le numero de dep8t 27178
FUJlFlLM France SAS
Société par actions simplifiée au capital de 31 663 350 EUR Siege social : 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux 412 838 526 RCS Versailles
-00000-
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER DU 29 JUIN 2020 OF JUNE,29th 2020 Procés-verbal Minutes
L'an 2020, le 29 juin, a 14h00 On June 29th, 2020, at 2:00 PM
La soussignée : The undersigned:
Fujifilm Europe Gmbh Fujifilm Europe Gmbh siege social : Heesenstrasse 31, D-40549 registered office: Heesenstrasse 31, D-40549 - Dûsseldorf - Allemagne Dûsseldorf - Germany représentée par Masato Yamamoto represented by Masato Yamamoto
ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes, having all powers to the effect hereof,
Agissant en qualité d'associé unique de la société Acting as sole shareholder of Fujifilm France Fujifilm France SAS, société par actions SAS, a société par actions simplifiée with a simplifiée au capital de 31 663 350 euros et dont capital of EUR 31,663,350, whose registered Ie siege social est 5 avenue des Chaumes, office is located at 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux, (ci-apres 78 180 Montigny-le-Bretonneux, (hereafter the (la "Société"). "Company").
Aprés avoir pris connaissance : After examining:
(i) des documents suivants : (i) the following docunents:
le rapport du Président ; the report of the President; - le texte du projet des décisions ; the text of the draft decisions; - un exernplaire des statuts de la Société a copy of the Company's by-laws.
(ii de l'ordre du jour ci-aprés reproduit : (ii) the agenda proposed reproduced hereafter:
nomination du Commissaire aux comptes appointment of the Statutory Titular titulaire : External Auditor :; nomination du Commissaire aux comptes appointment of the Statutory Substitute suppléant : External Auditor; pouvoirs pour les formalités légales. power for formalities.
A pris les décisions suivantes : Took the following decisions:
-2
La soussignée : The undersigned:
Fujifilm Europe Gmbh Fujifilm Europe Gmbh siege social : Heesenstrasse 31, D-40549 registered office: Heesenstrasse 31, D-40549 - Dûsseldorf - Allemagne Dûsseldorf - Germany représentée par Masato Yamamoto represented by Masato Yamamoto
ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes, having all powers to the effect hereof,
Agissant en qualité d'associé unique de la société Acting as sole shareholder of Fujifilm France Fujifilm France SAS, société par actions SAS, a société par actions simplifiée with a simplifiée au capital de 31 663 350 euros et dont capital of EUR 31,663,350, whose registered Ie siege social est 5 avenue des Chaumes, office is located at 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux, (ci-apres 78 180 Montigny-le-Bretonneux, (hereafter the (la "Société"). "Company").
Aprés avoir pris connaissance : After examining:
(i) des documents suivants : (i) the following docunents:
le rapport du Président ; the report of the President; - le texte du projet des décisions ; the text of the draft decisions; - un exernplaire des statuts de la Société a copy of the Company's by-laws.
(ii de l'ordre du jour ci-aprés reproduit : (ii) the agenda proposed reproduced hereafter:
nomination du Commissaire aux comptes appointment of the Statutory Titular titulaire : External Auditor :; nomination du Commissaire aux comptes appointment of the Statutory Substitute suppléant : External Auditor; pouvoirs pour les formalités légales. power for formalities.
A pris les décisions suivantes : Took the following decisions:
-2
Premiere décision First decision
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance The Sole Shareholder decides, after examining du rapport du Président, décide de nommer the report of the President, to appoint KPMG SA KPMG SA, domicilié a Tour Eqho 2 Avenue located at Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92 066 Gambetta 92 066 Paris La Défense Cedex, en Paris La Défense Cedex as Statutory Titular qualité de Cornmissaire aux comptes titulaire. La External Auditor. The Statutory Titular External durée des fonctions du Commissaire aux Auditor, appointed for a term that is six financial comptes titulaire, qui est de six exercices, years, will expire at the end of the decision of the expirera a l'issue de la décision de l'Associé Sole Shareholder who will approve the financial Unique qui statuera sur les conptes de l'exercice statements of the year closed on March 31st clos le 31 mars 2026. 2026.
Deuxieme décision Second decision
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance The Sole Shareholder decides, after examining du rapport du Président, décide de nommer the report of the President, to appoint SALUSTRO REYDEL, domicifié a Tour Eqho 2 SALUSTRQ REYDEL,Iocated at Tour Eqho 2 Avenue Gambetta 92 066 Paris La Défense Avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex, en qualité de Commissaire aux comptes Cedex as Statutory Substitute External Auditor. suppléant, appelé a remplacer le Commissaire The Statutory Substitute External Auditor, aux comptes titulaire en cas de cessation de ses appointed for a termn that is six financial years, will fonctions. La durée des fonctions du expire at the end of the decision of the Sole Commissaire aux comptes suppléant, qui est de Shareholder who will approve the financial six exercices, expirera a l'issue de la décision de statements of the year closed on March 31st l'Associé Unique qui statuera sur les comptes de 2026. l'exercice clos le 31 mars 2026.
Troisieme décision Third decision
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur The Sole Shareholder grants full powers to the d'un original, d'un extrait ou d'une copie de la bearer of an original, an excerpt from or copy of présente décision en vue d'accomplir les these minutes in order to carry out all legal formalités légales. formalities.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent These minutes have been drawn-up from all of procés-verbal signé par l'Associé Unique et the foregoing and, and after being read, were consigné sur ie registre des décisions. signed by the Sofe Shareholder.
Fujifilm Europe GmbK Représentée par Masato Yamamoto
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent These minutes have been drawn-up from all of procés-verbal signé par l'Associé Unique et the foregoing and, and after being read, were consigné sur ie registre des décisions. signed by the Sofe Shareholder.
Fujifilm Europe GmbK Représentée par Masato Yamamoto