FUJIFILM FRANCE S.A.S
Acte du 8 mai 2023
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 03210 Numero SIREN : 412 838 526
Nom ou dénomination : FUJIFILM France S.A.S
Ce depot a eté enregistré le 08/05/2023 sous le numero de depot 9480
FUJIFILM France SAS Société par actions simplifiée au capital de 31.663.350 EUR Siege social : 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux 412 838 526 RCS Versailles
-00000-
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 03210 Numero SIREN : 412 838 526
Nom ou dénomination : FUJIFILM France S.A.S
Ce depot a eté enregistré le 08/05/2023 sous le numero de depot 9480
FUJIFILM France SAS Société par actions simplifiée au capital de 31.663.350 EUR Siege social : 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux 412 838 526 RCS Versailles
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DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER DU 28 AVRlL 2023 OF APRIL 28, 2023 Procés-verbal Minutes
L'an 2023, le 28 avril, On April 28, 2023,
La soussignée : The undersigned:
Fujifilm Europe B.V. Fujifilm Europe B.V. siege social : Oudenstaart 1, 5047TK, Tilburg registered office: Oudenstaart 1, 5047TK, Tilburg - Pays-Bas - The Netherlands représentée par Peter STRUIK represented by Peter STRUIK ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes, having all powers to the effect hereof,
Agissant en qualité d'associé unigue de la société Acting as sole shareholder of Fujifilm France Fujifilm France SAS, société par actions SAS, a société par actions simplifiée with a simplifiée au capital de 31 663 350 euros et dont capital of EUR 31,663,350, whose registered Ie siege social est situé au 5 avenue des office is iocated at 5 avenue des Chaumes, Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux, (ci- 78 180 Montigny-le-Bretonneux, (hereafter the aprés la "Société") "Company"
Apres avoir pris connaissance : After examining:
) des documents suivants : (i) the following documents :
la copie de la lettre de démission regue de a copy of the letter of resignation received M. Yoshiki KIMURA; from Mr. Yoshiki KIMURA; la copie de la lettre de démission recue de a copy of the letter of resignation received M. Toshihisa IIDA ; from Mr. Toshihisa IIDA; le texte du projet des décisions ; the text of the draft decisions; un exemplaire des statuts de la Société. a copy of the Company's by-laws.
(ii) de l'ordre du jour ci-aprés reproduit : (ii) the agenda proposed reproduced hereafter:
1. Nomination du nouveau Président. 17. Appointment of the new President. 2. Mandat des membres du Conseil de 2. Supervisory Council members' surveillance. mandate Pouvoirs pour les formalités légales. 3. Powers for legal formalities.
A pris les décisions suivantes : Took the following decisions:
La soussignée : The undersigned:
Fujifilm Europe B.V. Fujifilm Europe B.V. siege social : Oudenstaart 1, 5047TK, Tilburg registered office: Oudenstaart 1, 5047TK, Tilburg - Pays-Bas - The Netherlands représentée par Peter STRUIK represented by Peter STRUIK ayant tous pouvoirs a l'effet des présentes, having all powers to the effect hereof,
Agissant en qualité d'associé unigue de la société Acting as sole shareholder of Fujifilm France Fujifilm France SAS, société par actions SAS, a société par actions simplifiée with a simplifiée au capital de 31 663 350 euros et dont capital of EUR 31,663,350, whose registered Ie siege social est situé au 5 avenue des office is iocated at 5 avenue des Chaumes, Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux, (ci- 78 180 Montigny-le-Bretonneux, (hereafter the aprés la "Société") "Company"
Apres avoir pris connaissance : After examining:
) des documents suivants : (i) the following documents :
la copie de la lettre de démission regue de a copy of the letter of resignation received M. Yoshiki KIMURA; from Mr. Yoshiki KIMURA; la copie de la lettre de démission recue de a copy of the letter of resignation received M. Toshihisa IIDA ; from Mr. Toshihisa IIDA; le texte du projet des décisions ; the text of the draft decisions; un exemplaire des statuts de la Société. a copy of the Company's by-laws.
(ii) de l'ordre du jour ci-aprés reproduit : (ii) the agenda proposed reproduced hereafter:
1. Nomination du nouveau Président. 17. Appointment of the new President. 2. Mandat des membres du Conseil de 2. Supervisory Council members' surveillance. mandate Pouvoirs pour les formalités légales. 3. Powers for legal formalities.
A pris les décisions suivantes : Took the following decisions:
Premiere décision First decision
L'associé unique prend acte de la démission de The sole shareholder acknowledged the Monsieur Yoshiki KIMURA de ses fonctions de resignation of Mr. Yoshiki KIMURA from his Président et conformément aux dispositions de duties as President, and in accordance with the l'article 15 des statuts de la Société, décide de provisions of Article 15 of the Company's by-laws, nommer, a compter de ce jour, en qualité de decided to appoint, as a new member of the Président de la Société pour une durée illimitée : Supervisory Board, as from this day:
- Monsieur Shunsuke UOTANI - Mr. Shunsuke UOTANI Demeurant Ait-Heerdt 104, 40549 Dûsseldorf. Residing Alt-Heerdt 104, 40549 Dûsseldorf, Germany. Allemagne.
Les pouvoirs de Monsieur Shunsuke UOTANI The powers of Mr. Shunsuke UOTANI in the dans l'exercice de ses fonctions de Président performance of his duties as President shall be seront ceux fixés par l'article 15 des statuts de la those set forth in Article 15 of the Company's Société. bylaws.
En accord avec Monsieur Shunsuke UOTANI, In agreement with Mr. Shunsuke UOTANI, the l'associé unique décide que celui-ci ne sera pas sole shareholder decides that he will not be paid rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de for the performance of his duties as President. Président. Toutefois, le Président aura droit au However, the President will be entitled to the remboursement de ses frais de déplacement et reimbursement of his travel and representation de représentation sur justificatifs. expenses on the basis of receipts.
Monsieur Shunsuke Uotani préalablement Mr. Shunsuke Uotani, having been forewarned, pressenti, a déclaré accepter ces fonctions et ne declared that he accepted the above duties and faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en was not subject to any measure likely to prohibit interdire l'exercice. him from performing them.
- Monsieur Shunsuke UOTANI - Mr. Shunsuke UOTANI Demeurant Ait-Heerdt 104, 40549 Dûsseldorf. Residing Alt-Heerdt 104, 40549 Dûsseldorf, Germany. Allemagne.
Les pouvoirs de Monsieur Shunsuke UOTANI The powers of Mr. Shunsuke UOTANI in the dans l'exercice de ses fonctions de Président performance of his duties as President shall be seront ceux fixés par l'article 15 des statuts de la those set forth in Article 15 of the Company's Société. bylaws.
En accord avec Monsieur Shunsuke UOTANI, In agreement with Mr. Shunsuke UOTANI, the l'associé unique décide que celui-ci ne sera pas sole shareholder decides that he will not be paid rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de for the performance of his duties as President. Président. Toutefois, le Président aura droit au However, the President will be entitled to the remboursement de ses frais de déplacement et reimbursement of his travel and representation de représentation sur justificatifs. expenses on the basis of receipts.
Monsieur Shunsuke Uotani préalablement Mr. Shunsuke Uotani, having been forewarned, pressenti, a déclaré accepter ces fonctions et ne declared that he accepted the above duties and faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en was not subject to any measure likely to prohibit interdire l'exercice. him from performing them.
Deuxiéme décision Second decision
L'associé unique prend acte de la démission de The sole shareholder acknowledged the Monsieur Toshihisa lIDA de ses fonctions de resignation of Mr. Toshihisa lIDA from his duties membre du Conseil de Surveillance a compter de .as member of the Supervisory Board. ce jour.
Troisieme décision Third decision
L'associé unique décide, sur proposition du I The sole shareholder decides on the proposal of Président, de nommer aux fonctions de membre the President, to appoint Mr Yoshiki KIMURA as du Conseil de Surveillance Monsieur Yoshiki a member of the Supervisory Board. Mr Yoshiki KIMURA. Monsieur Yoshiki KIMURA exercera KIMURA will exercise his functions until the ses fonctions jusqu'aux décisions de l'associé decisions of the sole shareholder, who will unique qui statuera sur les comptes clos le 31 approve the accounts closed on March 31, 2024. mars 2024.
Monsieur Yoshiki KIMURA préalablement Mr Yoshiki KIMURA, having been forewarned pressenti, a déclaré accepter ces fonctions et ne declared that he accepted the above duties and faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en was not subject to any measure likely to prohibit interdire l'exercice. him from performing them.
Quatriéme décision Eourth decision L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur The sole shareholder granted full powers to the d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du bearer of a copy or a certified true excerpt of présent proces-verbal pour effectuer toutes these minutes to carry out all legal publication formalités légales de publicité. formalities.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent All the foregoing was entered in these minutes procés-verbal qui a été signé par le représentant which were signed by the representative of the de l'associé unique. sole shareholder.
FUJIFILM EUrope B.V. Représentée par Peter STRUIK
Monsieur Yoshiki KIMURA préalablement Mr Yoshiki KIMURA, having been forewarned pressenti, a déclaré accepter ces fonctions et ne declared that he accepted the above duties and faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en was not subject to any measure likely to prohibit interdire l'exercice. him from performing them.
Quatriéme décision Eourth decision L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur The sole shareholder granted full powers to the d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du bearer of a copy or a certified true excerpt of présent proces-verbal pour effectuer toutes these minutes to carry out all legal publication formalités légales de publicité. formalities.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent All the foregoing was entered in these minutes procés-verbal qui a été signé par le représentant which were signed by the representative of the de l'associé unique. sole shareholder.
FUJIFILM EUrope B.V. Représentée par Peter STRUIK