FUJIFILM FRANCE S.A.S
Acte du 25 mai 2021
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2013 B 03210 Numero SIREN : 412 838 526
Nom ou dénomination : FUJIFILM France S.A.S
Ce depot a ete enregistré le 25/05/2021 sous le numero de dep8t 11909
FUJIFILM France SAS Societé par actions simplifiée au capital de 31.663.350 EUR Siége social : 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux 412 838 526 RCS Versailles
-00000-
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2013 B 03210 Numero SIREN : 412 838 526
Nom ou dénomination : FUJIFILM France S.A.S
Ce depot a ete enregistré le 25/05/2021 sous le numero de dep8t 11909
FUJIFILM France SAS Societé par actions simplifiée au capital de 31.663.350 EUR Siége social : 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux 412 838 526 RCS Versailles
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DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER DU 3 MAI 2021 OF May 3,2021 Procés-verbal Minutes
L'an 2021, le 3 mai, On May 3, 2021,
La soussignée : The undersigned:
Fujifilm Europe B.V. Fujifilm Europe B.V. siége social : Oudenstaart 1, 5047TK, Tilburg registered office: Oudenstaart 1, 5047TK, Tilburg Pays-Bas - The Netherlands
représentée par Toshihisa lida represented by Toshihisa lida ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes having all powers to the effect hereof,
Agissant en qualité d'associé unique de la Acting as sole shareholder of Fujifilm France société Fujifilm France SAS, société par actions SAS, a societé par actions simplifiée with a simplifiée au capital de 31.663.350 euros et dont capital of EUR 31,663,350, whose registered Ie siege social est 5 avenue des Chaumes, office is located at 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux, (ci-apres 78180 Montigny-le-Bretonneux, (hereafter the (la "Société") "Company"
Aprés avoir pris connaissance : After examining:
(i des documents suivants :) (i) the following documents :
Ia copie de la lettre de démission recue de M. a copy of the letter of resignation received Masaharu Fukumoto ; from Mr. Masaharu Fukumoto; le texte du projet des decisions ; the text of the draft decisions; un exemplaire des statuts de la Société. a copy of the Company's by-laws.
(ii de l'ordre du jour ci-apres reproduit :) (ii) the agenda proposed reproduced hereafter:
1. Nomination du nouveau Président. 1. Appointment of the new President. 2. Pouvoirs pour les formalités légales. 2. Powers for legal formalities.
2
A pris les décisions suivantes : Took the following decisions:
La soussignée : The undersigned:
Fujifilm Europe B.V. Fujifilm Europe B.V. siége social : Oudenstaart 1, 5047TK, Tilburg registered office: Oudenstaart 1, 5047TK, Tilburg Pays-Bas - The Netherlands
représentée par Toshihisa lida represented by Toshihisa lida ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes having all powers to the effect hereof,
Agissant en qualité d'associé unique de la Acting as sole shareholder of Fujifilm France société Fujifilm France SAS, société par actions SAS, a societé par actions simplifiée with a simplifiée au capital de 31.663.350 euros et dont capital of EUR 31,663,350, whose registered Ie siege social est 5 avenue des Chaumes, office is located at 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux, (ci-apres 78180 Montigny-le-Bretonneux, (hereafter the (la "Société") "Company"
Aprés avoir pris connaissance : After examining:
(i des documents suivants :) (i) the following documents :
Ia copie de la lettre de démission recue de M. a copy of the letter of resignation received Masaharu Fukumoto ; from Mr. Masaharu Fukumoto; le texte du projet des decisions ; the text of the draft decisions; un exemplaire des statuts de la Société. a copy of the Company's by-laws.
(ii de l'ordre du jour ci-apres reproduit :) (ii) the agenda proposed reproduced hereafter:
1. Nomination du nouveau Président. 1. Appointment of the new President. 2. Pouvoirs pour les formalités légales. 2. Powers for legal formalities.
2
A pris les décisions suivantes : Took the following decisions:
Premiére décision First decision
L'associé unique prend acte de la démission de The sole shareholder acknowledged the Monsieur Masaharu Fukumoto de ses fonctions resignation of Mr. Masaharu Fukumoto from his de Président et conformément aux dispositions duties as President, and in accordance with the de l'article 15 des statuts de la Société, décide de provisions of Article 15 of the Company's by-laws, nommer, a compter de ce jour, en qualité de decided to appoint, as a new member of the Président de la Société pour une durée illimitée : Supervisory Board, as from this day:
- Monsieur Yoshiki Kimura - Mr. Yoshiki Kimura Demeurant Via Enrico Noe, 34 Residing Via Enrico Noe, 34 20133 Milano, Italie 20133 Milano, Italy
Les pouvoirs de Monsieur Yoshiki Kimura dans The powers of Mr. Yoshiki Kimura in the l'exercice de ses fonctions de Président seront performance of his duties as President shall be ceux fixés par l'article 15 des statuts de la those set forth in Article 15 of the Company's bylaws. Société.
En accord avec Monsieur Yoshiki Kimura, In agreement with Mr. Yoshiki Kimura, the sole l'associé unique décide que celui-ci ne sera pas shareholder decides that he will not be paid for rémunére pour l'exercice de ses fonctions de the performance of his duties as President. Président. Toutefois, le Président aura droit au However, the President will be entitled to the remboursement de ses frais de déplacement et reimbursement of his travel and representation de représentation sur justificatifs expenses on the basis of receipts.
Monsieur_ Yoshiki Kimura préalablement Mr. Yoshiki Kimura, having been forewarned, pressenti, a déclaré accepter ces fonctions et ne declared that he accepted the above duties and faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en was not subject to any measure likely to prohibit interdire l'exercice. him from performing them.
- Monsieur Yoshiki Kimura - Mr. Yoshiki Kimura Demeurant Via Enrico Noe, 34 Residing Via Enrico Noe, 34 20133 Milano, Italie 20133 Milano, Italy
Les pouvoirs de Monsieur Yoshiki Kimura dans The powers of Mr. Yoshiki Kimura in the l'exercice de ses fonctions de Président seront performance of his duties as President shall be ceux fixés par l'article 15 des statuts de la those set forth in Article 15 of the Company's bylaws. Société.
En accord avec Monsieur Yoshiki Kimura, In agreement with Mr. Yoshiki Kimura, the sole l'associé unique décide que celui-ci ne sera pas shareholder decides that he will not be paid for rémunére pour l'exercice de ses fonctions de the performance of his duties as President. Président. Toutefois, le Président aura droit au However, the President will be entitled to the remboursement de ses frais de déplacement et reimbursement of his travel and representation de représentation sur justificatifs expenses on the basis of receipts.
Monsieur_ Yoshiki Kimura préalablement Mr. Yoshiki Kimura, having been forewarned, pressenti, a déclaré accepter ces fonctions et ne declared that he accepted the above duties and faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en was not subject to any measure likely to prohibit interdire l'exercice. him from performing them.
Deuxiéme décision Second.decision
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur The sole shareholder granted full powers to the d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du bearer of a copy or a certified true excerpt of présent procés-verbal pour effectuer toutes these minutes to carry out all legal publication formalités légales de publicité. formalities.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent All the foregoing was entered in these minutes proces-verbal qui a été signé par le représentant t which were signed by the representative of the de l'associé unique. sole shareholder.
Fujifilm Europe B.V. Représentée par Toshihisa lida
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent All the foregoing was entered in these minutes proces-verbal qui a été signé par le représentant t which were signed by the representative of the de l'associé unique. sole shareholder.
Fujifilm Europe B.V. Représentée par Toshihisa lida