FUJIFILM FRANCE S.A.S
Acte du 26 août 2022
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 03210 Numero SIREN : 412 838 526
Nom ou dénomination : FUJIFILM France S.A.S
Ce depot a ete enregistré le 26/08/2022 sous le numero de depot 19219
FUJIFILM France SAS Société par actions simplifiée au capital de 31.663.350 EUR Siége social : 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux 412 838 526 RCS Versailles
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Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 03210 Numero SIREN : 412 838 526
Nom ou dénomination : FUJIFILM France S.A.S
Ce depot a ete enregistré le 26/08/2022 sous le numero de depot 19219
FUJIFILM France SAS Société par actions simplifiée au capital de 31.663.350 EUR Siége social : 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux 412 838 526 RCS Versailles
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DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER DU 24 MAI 2022 OF MAY 24, 2022 Procés-verbal Minutes
L'an 2022, le 24 mai, On May 24, 2022,
La soussignée : The undersigned:
Fujifilm Europe B.V. Fujifilm Europe B.V. siége social : Oudenstaart 1, 5047TK, Tilburg - registered office: Oudenstaart 1, 5047TK, Tilburg Pays-Bas - The Netherlands représentée par Toshihisa lida represented by Toshihisa lida ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, having all powers to the effect hereof,
Aaissant en aualité d'associé unigue de la société Acting as sole shareholder of Fujifilm France Fujifilm France SAS, société par actions SAS, a société par actions simplifiée with a simplifiée au capital de 31.663.350 euros et dont capital of EUR 31,663,350, whose registered Ie siége sociai est 5 avenue des Chaumes, office is located at 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux, (ci-aprés 78180 Montigny-le-Bretonneux, (hereafter the (la "Société") "Company"
Aprés avoir pris connaissance : After examining:
(i des documents suivants :) (i) the following documents :
la copie de la lettre de démission recue de a copy of the letter of resignation received M. Hiromoto NISHIKUBO ; from Mr. Hiromoto NISHIKUBO; le texte du projet des décisions : the text of the draft decisions; un exemplaire des statuts de la Société. a copy of the Company's by-laws.
(ii de l'ordre du jour ci-aprés reproduit : (ii) the agenda proposed reproduced hereafter:
Mandat membres du Conseil de 1. Supervisory 1. Council members' Surveillance. mandate. 2. Pouvoirs pour les formalités légales. 2. Powers for legal formalities.
A pris les décisions suivantes : Took the following decisions:
La soussignée : The undersigned:
Fujifilm Europe B.V. Fujifilm Europe B.V. siége social : Oudenstaart 1, 5047TK, Tilburg - registered office: Oudenstaart 1, 5047TK, Tilburg Pays-Bas - The Netherlands représentée par Toshihisa lida represented by Toshihisa lida ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, having all powers to the effect hereof,
Aaissant en aualité d'associé unigue de la société Acting as sole shareholder of Fujifilm France Fujifilm France SAS, société par actions SAS, a société par actions simplifiée with a simplifiée au capital de 31.663.350 euros et dont capital of EUR 31,663,350, whose registered Ie siége sociai est 5 avenue des Chaumes, office is located at 5 avenue des Chaumes, 78 180 Montigny-le-Bretonneux, (ci-aprés 78180 Montigny-le-Bretonneux, (hereafter the (la "Société") "Company"
Aprés avoir pris connaissance : After examining:
(i des documents suivants :) (i) the following documents :
la copie de la lettre de démission recue de a copy of the letter of resignation received M. Hiromoto NISHIKUBO ; from Mr. Hiromoto NISHIKUBO; le texte du projet des décisions : the text of the draft decisions; un exemplaire des statuts de la Société. a copy of the Company's by-laws.
(ii de l'ordre du jour ci-aprés reproduit : (ii) the agenda proposed reproduced hereafter:
Mandat membres du Conseil de 1. Supervisory 1. Council members' Surveillance. mandate. 2. Pouvoirs pour les formalités légales. 2. Powers for legal formalities.
A pris les décisions suivantes : Took the following decisions:
Premiére décision First decision
L'associé unique, aprés avoir pris note de la The sole shareholder, noting that Mr Hiromoto démission de Monsieur Hiromoto NISHIKUBO de NISHIKUBO resigned as a member of the ses fonctions de membre du Conseil de Supervisory Board, decides, on the proposal of Surveillance, décide, sur proposition du the Président, to appoint: Président, de nommer :
- Monsieur Shinichiro UDONO - Mr. Shinichiro UDONO Demeurant Sportstraße 7, 40547 Dûsseldorf, Residing Sportstraße 7, 40547 Dûsseldorf, Allemagne Germany
Monsieur Shinichiro UDONO est nommé Mr Shinichiro UDONO will exercise his functions jusqu'aux décisions de l'associé unique qui until the decisions of the soie shareholder, who statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 will approve the accounts closed on March 31, mars 2023. 2023.
Monsieur Shinichiro UDONO exécutera ses The powers of Mr. Shinichiro UDONO in the fonctions selon les pouvoirs qui lui sont accordés performance of his duties as member of the au titre de l'article 14 des statuts de la Société Supervisory Board shall be those set forth in article 14 of the Company's bylaws.
Monsieur Shinichiro UDONO préalablement Mr. Shinichiro UDONO, having been forewarned, pressenti, a déclaré accepter ces fonctions et ne declared that he accepted the above duties and faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en was not subject to any measure likely to prohibit interdire l'exercice. him from performing them.
- Monsieur Shinichiro UDONO - Mr. Shinichiro UDONO Demeurant Sportstraße 7, 40547 Dûsseldorf, Residing Sportstraße 7, 40547 Dûsseldorf, Allemagne Germany
Monsieur Shinichiro UDONO est nommé Mr Shinichiro UDONO will exercise his functions jusqu'aux décisions de l'associé unique qui until the decisions of the soie shareholder, who statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 will approve the accounts closed on March 31, mars 2023. 2023.
Monsieur Shinichiro UDONO exécutera ses The powers of Mr. Shinichiro UDONO in the fonctions selon les pouvoirs qui lui sont accordés performance of his duties as member of the au titre de l'article 14 des statuts de la Société Supervisory Board shall be those set forth in article 14 of the Company's bylaws.
Monsieur Shinichiro UDONO préalablement Mr. Shinichiro UDONO, having been forewarned, pressenti, a déclaré accepter ces fonctions et ne declared that he accepted the above duties and faire l'objet d'aucune mesure susceptible de lui en was not subject to any measure likely to prohibit interdire l'exercice. him from performing them.
Deuxiéme décision Second decision
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur The sole shareholder granted full powers to the d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du bearer of a copy or a certified true excerpt of présent procés-verbal pour effectuer toutes these minutes to carry out all legal publication formalités légales de publicité. formalities.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent All the foregoing was entered in these minutes procés-verbal qui a été signé par le représentant which were signed by the representative of the de l'associé unique. sole shareholder.
Fajifilm Europe B.V. Représentée par Toshihisa IDA
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent All the foregoing was entered in these minutes procés-verbal qui a été signé par le représentant which were signed by the representative of the de l'associé unique. sole shareholder.
Fajifilm Europe B.V. Représentée par Toshihisa IDA