REALIM
Acte du 21 février 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1999 B 05724 Numero SIREN : 304 140 551
Nom ou dénomination : REALIM
Ce depot a ete enregistré le 21/02/2020 sous le numero de dep8t 22169
2003732101
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1, QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 304 140 551 Dénomination : REALIM Numéro Gestion : 1999B05724 Forme Juridigue : Société par actions simplifiée
Adresse : 88 AV DE WAGRAM 75017 PARIS
Date du Dép6t : 21/02/2020 Numéro du Dépôt : 2020R022169 (2020 37321)
- Iype.d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Date de lacte : 09/01/2020 Décision 1 : Changement de président
Décision 2 : Démission de directeur général
fait a Paris, le 21 février 2020
Grefte du Tribunal de Commerce de Paris GED2 24/02/2020 08:54:21 Page 1/1 204818120
cS1a/9O&C CZ. EL REALIM Société par actions simplifiée au capital de 1 380 000 euros Siége social : 88 Avenue de Wagram - 75017 PARIS
RCS PARIS B 304 140 551
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1999 B 05724 Numero SIREN : 304 140 551
Nom ou dénomination : REALIM
Ce depot a ete enregistré le 21/02/2020 sous le numero de dep8t 22169
2003732101
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1, QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 304 140 551 Dénomination : REALIM Numéro Gestion : 1999B05724 Forme Juridigue : Société par actions simplifiée
Adresse : 88 AV DE WAGRAM 75017 PARIS
Date du Dép6t : 21/02/2020 Numéro du Dépôt : 2020R022169 (2020 37321)
- Iype.d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Date de lacte : 09/01/2020 Décision 1 : Changement de président
Décision 2 : Démission de directeur général
fait a Paris, le 21 février 2020
Grefte du Tribunal de Commerce de Paris GED2 24/02/2020 08:54:21 Page 1/1 204818120
cS1a/9O&C CZ. EL REALIM Société par actions simplifiée au capital de 1 380 000 euros Siége social : 88 Avenue de Wagram - 75017 PARIS
RCS PARIS B 304 140 551
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU 09 JANVIER 2020 Acte doposé ie :
L'an deux mil vingt, 2 1 FEV. 2020
Le 09 Janvier a 15 h 00, Sous leN°: f
Les associés de la société REALIM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 88 Avenue de Wagram - 75017 PARIS, sur convocation faite a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Serge BLUMENTAL, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Frédérique BLUMENTAL est désignée comme secrétaire.
La société 3C AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée. est: absente et excusée.
La feuilie de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 55 200 actions sur les 55 200 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assembiée constate que l'Assemblée Généraie est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur ie bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en rempiacement de la Directrice Générale démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mil vingt, 2 1 FEV. 2020
Le 09 Janvier a 15 h 00, Sous leN°: f
Les associés de la société REALIM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 88 Avenue de Wagram - 75017 PARIS, sur convocation faite a chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Serge BLUMENTAL, en sa qualité de Président de la Société.
Madame Frédérique BLUMENTAL est désignée comme secrétaire.
La société 3C AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée. est: absente et excusée.
La feuilie de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 55 200 actions sur les 55 200 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assembiée constate que l'Assemblée Généraie est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur ie bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en rempiacement de la Directrice Générale démissionnaire,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Serge BLUMENTAL de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour la durée restant a courir jusqu'a l'expiration de la Société :
- La SOCIETE POUR LA PROMOTION DE L'HABITAT - SERDI, Société par actions simplifiée au capital de 76 000 euros, dont le siege sociai est situé 114 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS (RCS PARIS 732 064 191) représentée par Madame Fariba MEHRDAD en qualité de Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
- La SOCIETE POUR LA PROMOTION DE L'HABITAT - SERDI, Société par actions simplifiée au capital de 76 000 euros, dont le siege sociai est situé 114 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS (RCS PARIS 732 064 191) représentée par Madame Fariba MEHRDAD en qualité de Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Madame Hélene CARON - BOUILLON de son mandat de Directrice Générale a compter de ce jour, décide de ne pas nommer de nouveau directeur général, ses fonctions étant désormais assurées par le Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Serge BLUMENTAL Frédérique BLUMENTAL
@Our AC
onchionj d v et
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Serge BLUMENTAL Frédérique BLUMENTAL
@Our AC
onchionj d v et