BEAU RIVAGE
Acte du 1 juillet 2002
Début de l'acte
GREFFE du Tribunal de Commerce de CERTIEICAT MARENNES DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE rue FOCH 17320 MARENNES MINITEL : 36.29.11.11
Dépot effectué par : Concernant
S.A.R.L. Monsieur BEAU RIVAGE GIRARD Jean Michel 9 Fagade de Foncillon 20 RUE PASTEUR BP 21
17200 ROYAN 17202 ROYAN CEDEX
NumerO RCS : MARENNES B 438 714 602 <16185/2001B00137>
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Le Greffier,
BEAU RIVAGE Société a Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros
Siege Social : 9, Facade de Foncillon 17200 RQYAN
Dépot effectué par : Concernant
S.A.R.L. Monsieur BEAU RIVAGE GIRARD Jean Michel 9 Fagade de Foncillon 20 RUE PASTEUR BP 21
17200 ROYAN 17202 ROYAN CEDEX
NumerO RCS : MARENNES B 438 714 602 <16185/2001B00137>
BEAU RIVAGE Société a Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros
Siege Social : 9, Facade de Foncillon 17200 RQYAN
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 mai 2002
L'an 2002,
Le 15 mai,
A 15 heures,
Les associés de BEAU RIVAGE, société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros divisé en 500 parts de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 9, Facade de Foncillon 17200 ROYAN, sur convocation de la gérance.
Sont présents : Monsieur Eric SICAUD possédant 250 parts. Madame Véronique SICAUD possédant 250 parts.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric SICAUD, gérant associé.
Le Président rappelle que 1'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de ia gérance,
- Démission du gérant,
- Nomination d'un gérant.
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance.
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée. Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur Eric SICAUD expose aux associés que pour des raisons personnelles, il ne peut plus
exercer désormais les fonctions de gérant de la Société. Il présente donc sa démission a la collectivité des associés et leur demande de nommer un nouveau gérant
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2002,
Le 15 mai,
A 15 heures,
Les associés de BEAU RIVAGE, société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros divisé en 500 parts de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 9, Facade de Foncillon 17200 ROYAN, sur convocation de la gérance.
Sont présents : Monsieur Eric SICAUD possédant 250 parts. Madame Véronique SICAUD possédant 250 parts.
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric SICAUD, gérant associé.
Le Président rappelle que 1'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de ia gérance,
- Démission du gérant,
- Nomination d'un gérant.
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance.
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée. Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur Eric SICAUD expose aux associés que pour des raisons personnelles, il ne peut plus
exercer désormais les fonctions de gérant de la Société. Il présente donc sa démission a la collectivité des associés et leur demande de nommer un nouveau gérant
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte du désir manifesté par Monsieur Eric SICAUD de démissionner de ses fonctions de gérant et le remercie pour les services rendus a la Société
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme en qualité de gérant associé Madame Véronique SICAUD demeurant 38 Avenue des Libellules 17110 Saint Georges de Didonne, pour une durée illimitée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Véronique SICAUD déclare qu'elle accepte les fonctions de gérante et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Madame Véronique SICAUD déclare qu'elle accepte les fonctions de gérante et qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que le gérant ne percevra aucune rémunération mais il aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.
Véronique SICAUD e'SICAUD
ds mandet de cEranle
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.
Véronique SICAUD e'SICAUD
ds mandet de cEranle