CENTRAL PARC VILLEPINTE
Acte du 17 janvier 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 11417 Numero SIREN : 301 849 576
Nom ou dénomination : CENTRAL PARC VILLEPINTE
Ce depot a ete enregistré le 17/01/2019 sous le numero de dep8t 6153
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 17-01-2019
N° DE DEPOT : 2019R006153
N° GESTION : 2011B11417
N° SIREN : 301849576
DENOMINATION : CENTRAL PARC VILLEPINTE
ADRESSE : 76 Rue de Prony 75017 Paris
DATE D'ACTE : 09-11-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
CENTRAL PARC VILLEPINTE Société par Actions Simplifiée a associé unique au capital de 600 000 euros Sige social : 76,rue de Prony - 75 017 PARIS 301 849 576 R.C.S. PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 11417 Numero SIREN : 301 849 576
Nom ou dénomination : CENTRAL PARC VILLEPINTE
Ce depot a ete enregistré le 17/01/2019 sous le numero de dep8t 6153
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 17-01-2019
N° DE DEPOT : 2019R006153
N° GESTION : 2011B11417
N° SIREN : 301849576
DENOMINATION : CENTRAL PARC VILLEPINTE
ADRESSE : 76 Rue de Prony 75017 Paris
DATE D'ACTE : 09-11-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
CENTRAL PARC VILLEPINTE Société par Actions Simplifiée a associé unique au capital de 600 000 euros Sige social : 76,rue de Prony - 75 017 PARIS 301 849 576 R.C.S. PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
LA SOUSSIGNEE :
la société < PEC ALOUETTE >, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 437 000 euros, ayant son sige social sis 76, rue de Prony = 75 017 PARIS, identifiée sous le numéro unique 531 265 007 R.C.S.PARIS (ci-apr&s dénommée l'
), représentée par Monsieur Thierry LARROQUE, Directeur Général,
Propriétaire de l'intégralité des 40 000 actions composant le capital de la société CENTRAL PARC VILLEPINTE >, Société par Actions Simplifiée a associe unique au capital de 600 000 euros, ayant son siege social sis 76, rue de Prony - 75 017 PARIS, identifiée sous le numero unique 301 849 576 R.C.S. PARIS (ci-apres dénommee la < Société >),
CONVIENT DE CE QUI SUIT :
la société < PEC ALOUETTE >, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 437 000 euros, ayant son sige social sis 76, rue de Prony = 75 017 PARIS, identifiée sous le numéro unique 531 265 007 R.C.S.PARIS (ci-apr&s dénommée l'
), représentée par Monsieur Thierry LARROQUE, Directeur Général,
Propriétaire de l'intégralité des 40 000 actions composant le capital de la société CENTRAL PARC VILLEPINTE >, Société par Actions Simplifiée a associe unique au capital de 600 000 euros, ayant son siege social sis 76, rue de Prony - 75 017 PARIS, identifiée sous le numero unique 301 849 576 R.C.S. PARIS (ci-apres dénommee la < Société >),
CONVIENT DE CE QUI SUIT :
Premire décision
L Associé Unique, connaissance prise :
de la lettre aux termes de laquelle Madame Felicity BEASLEY indique son intention de démissionner de ses fonctions de Président de la Société avec effet au plus tard le 9 novembre 2018, de la lettre anx termes de laquelle Monsieur Thierry LARROQUE indique son intention de démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la Societé avec effet au plus tard le 9 novembre 2018,
prend acte de la cessation de chacun de ces mandats, a effet au 9 novembre 2018 et donnent a Madame Felicity BEASLEY et a Monsieur Thierry LARROQUE, quitus de l'exécution de leur mandat respectif, jusqu'au 9 novembre 2018 et de leur gestion de la Société au cours de chacun desdits mandats.
L'Associé Unique renonce expressément au formalisme et au délai de préavis prévus dans les statuts de la Société concernant la démission du Président et du Directeur Général, ainsi qu'a toute contestation a cet egard vis-a-vis de Madame Felicity BEASLEY et de Monsieur Thierry LARROQUE.
de la lettre aux termes de laquelle Madame Felicity BEASLEY indique son intention de démissionner de ses fonctions de Président de la Société avec effet au plus tard le 9 novembre 2018, de la lettre anx termes de laquelle Monsieur Thierry LARROQUE indique son intention de démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la Societé avec effet au plus tard le 9 novembre 2018,
prend acte de la cessation de chacun de ces mandats, a effet au 9 novembre 2018 et donnent a Madame Felicity BEASLEY et a Monsieur Thierry LARROQUE, quitus de l'exécution de leur mandat respectif, jusqu'au 9 novembre 2018 et de leur gestion de la Société au cours de chacun desdits mandats.
L'Associé Unique renonce expressément au formalisme et au délai de préavis prévus dans les statuts de la Société concernant la démission du Président et du Directeur Général, ainsi qu'a toute contestation a cet egard vis-a-vis de Madame Felicity BEASLEY et de Monsieur Thierry LARROQUE.
Deuxieme décision
L'Associé Unique, cn conséquence de la démission de Madame Felicity BEASLEY et de Monsieur Thierry LARROQUE de leurs fonctions respectives de Président et de Directeur Général de la Société, a effet au 9 novembre 2018,
décide :
de designer,a compter du 9 novembre 2018, la société < PEC ALOUETTE >, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 437 000 euros, ayant son sige social sis 76,rue de Prony - 75 017 PARIS, identifiée sous le numéro unique 531 265 007 R.C.S.PARIS, en qualité de nouveau Président de la Société, en lieu et place de Madame Felicity BEASLEY et ce, pour une durée illimitée.
de ne pas désigner un nouveau Directeur Général, en remplacement de Monsieur Thierry LARROQUE, démissionnaire.
que la société < PEC ALOUETTE > exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions des statuts sociaux de la Société
que le nouveau Président ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions mais qu'il aura droit au remboursement de ses frais de représentation sur production de justificatif.
Monsieur Thierry LARROQUE, en sa qualité de Directeur Général de la société PEC ALOUETTE, a d'ores et déja indiqué a la Société, au nom et pour le compte de la société PEC ALOUETTE, qu'il accepterait, au nom et pour le compte de la société PEC ALOUETTE, le mandat de Président de la Société s'il venait a @tre confié a la société PEC ALOUETTE. Cette acceptation de mandat sera matérialisée par la signature du présent acte par le nouveau mandataire social.
décide :
de designer,a compter du 9 novembre 2018, la société < PEC ALOUETTE >, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 437 000 euros, ayant son sige social sis 76,rue de Prony - 75 017 PARIS, identifiée sous le numéro unique 531 265 007 R.C.S.PARIS, en qualité de nouveau Président de la Société, en lieu et place de Madame Felicity BEASLEY et ce, pour une durée illimitée.
de ne pas désigner un nouveau Directeur Général, en remplacement de Monsieur Thierry LARROQUE, démissionnaire.
que la société < PEC ALOUETTE > exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions des statuts sociaux de la Société
que le nouveau Président ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions mais qu'il aura droit au remboursement de ses frais de représentation sur production de justificatif.
Monsieur Thierry LARROQUE, en sa qualité de Directeur Général de la société PEC ALOUETTE, a d'ores et déja indiqué a la Société, au nom et pour le compte de la société PEC ALOUETTE, qu'il accepterait, au nom et pour le compte de la société PEC ALOUETTE, le mandat de Président de la Société s'il venait a @tre confié a la société PEC ALOUETTE. Cette acceptation de mandat sera matérialisée par la signature du présent acte par le nouveau mandataire social.
Troisime décision
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'nne copie du présent acte pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Mention sera faite du présent acte dans le registre des décisions sociales de la Société.
Fait a Paris
Le O 9lHUlU8
En trois originaux
L Tk c4 psLc
PEC ALOUETTE' Représentée par Monsieur Thierry LARROQUE
' Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
Mention sera faite du présent acte dans le registre des décisions sociales de la Société.
Fait a Paris
Le O 9lHUlU8
En trois originaux
L Tk c4 psLc
PEC ALOUETTE' Représentée par Monsieur Thierry LARROQUE
' Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président >