CENTRAL PARC VILLEPINTE
Acte du 16 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 11417 Numero SIREN : 301 849 576
Nom ou dénomination : CENTRAL PARC VILLEPINTE
Ce depot a ete enregistré le 16/11/2018 sous le numero de depot 119747
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 16-11-2018
N° DE DEPOT : 2018R119747
N° GESTION : 2011B11417
N° SIREN : 301849576
DENOMINATION : CENTRAL PARC VILLEPINTE
ADRESSE : 76 Rue de Prony 75017 Paris
DATE D'ACTE : 02-10-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général
CENTRAL PARC VILLEPINTE Société par Actions Simplifiée a associé unique au capital de 600 000 euros Siege social : 76, rue de Prony - 75 017 PARIS 301 849 576 R.C.S. PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 11417 Numero SIREN : 301 849 576
Nom ou dénomination : CENTRAL PARC VILLEPINTE
Ce depot a ete enregistré le 16/11/2018 sous le numero de depot 119747
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 16-11-2018
N° DE DEPOT : 2018R119747
N° GESTION : 2011B11417
N° SIREN : 301849576
DENOMINATION : CENTRAL PARC VILLEPINTE
ADRESSE : 76 Rue de Prony 75017 Paris
DATE D'ACTE : 02-10-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général
CENTRAL PARC VILLEPINTE Société par Actions Simplifiée a associé unique au capital de 600 000 euros Siege social : 76, rue de Prony - 75 017 PARIS 301 849 576 R.C.S. PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
LA SOUSSIGNEE :
la société < PEC ALOUETTE >, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 437 000 euros, ayant son siége social sis 76, rue de Prony - 75 017 PARIS, identifiée sous le nunéro unique 531 265 007 R.C.S.PARIS (ci-aprês dénommée l'
), représentée par Monsieur Frédéric ' MOUGIN, Directeur Général,
Propriétaire de 1'intégralité des 40 000 actions composant le capital de la société_< CENTRAL PARC VILLEPINTE >, Société par Actions Simplifiée a associé unique au capital de 600 000 euros, ayant son siege social sis 76, rue de Prony - 75 017 PARIS, identifiée sous le numéro unique 301 849 576 R.C.S. PARIS (ci-aprés dénommée la < Société >),
CONVIENT DE CE QUI SUIT :
la société < PEC ALOUETTE >, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 437 000 euros, ayant son siége social sis 76, rue de Prony - 75 017 PARIS, identifiée sous le nunéro unique 531 265 007 R.C.S.PARIS (ci-aprês dénommée l'
), représentée par Monsieur Frédéric ' MOUGIN, Directeur Général,
Propriétaire de 1'intégralité des 40 000 actions composant le capital de la société_< CENTRAL PARC VILLEPINTE >, Société par Actions Simplifiée a associé unique au capital de 600 000 euros, ayant son siege social sis 76, rue de Prony - 75 017 PARIS, identifiée sous le numéro unique 301 849 576 R.C.S. PARIS (ci-aprés dénommée la < Société >),
CONVIENT DE CE QUI SUIT :
Premiére décision
L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre aux termes de laquelle Monsieur Frédéric MOUGIN indique son intention de démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 2 octobre 2018,
PREND ACTE de la cessation de ce mandat et DONNE a Monsieur Frédéric MOUGIN quitus de 1'exécution de son mandat jusqu'a ce jour et de sa gestion de la Société au cours dudit mandat.
PREND ACTE de la cessation de ce mandat et DONNE a Monsieur Frédéric MOUGIN quitus de 1'exécution de son mandat jusqu'a ce jour et de sa gestion de la Société au cours dudit mandat.
Deuxieme décision
L'Associé Unique, en conséquence de la démission de Monsieur Frédéric MOUGIN de ses fonctions de Directeur Général de la Société a effet du 2 octobre 2018,
DECIDE :
de désigner, a compter du 2 octobre 2018, Monsieur Thierry LARROQUE, né le 14 octobre 1966, a Haguenau (67), de nationalité francaise, demeurant 8 bis, avenue du Chateau de la Malmaison 92500 RUEIL-MALMAISON, en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, en lieu et place de Monsieur Frédéric MOUGIN et ce, pour la durée restant a courir du mandat de Directeur Général de la Société assumé par Monsieur Frédéric MOUGIN, soit jusqu'a 1'issue de la décision d'approbation des comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2018.
que Monsieur Thierry LARROQUE exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions des statuts sociaux de la Société.
que le nouveau Directeur Général ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions mais qu'il aura droit au remboursement de ses frais de représentation sur production de justificatif.
Monsieur Thierry LARROQUE a d'ores et déja indiqué & la Société qu'il accepterait le mandat de Directeur Général de la Société s'il venait & lui etre confié et affirmé ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat. Cette acceptation de mandat sera matérialisée par la signature du présent acte par le nouveau mandataire social.
DECIDE :
de désigner, a compter du 2 octobre 2018, Monsieur Thierry LARROQUE, né le 14 octobre 1966, a Haguenau (67), de nationalité francaise, demeurant 8 bis, avenue du Chateau de la Malmaison 92500 RUEIL-MALMAISON, en qualité de nouveau Directeur Général de la Société, en lieu et place de Monsieur Frédéric MOUGIN et ce, pour la durée restant a courir du mandat de Directeur Général de la Société assumé par Monsieur Frédéric MOUGIN, soit jusqu'a 1'issue de la décision d'approbation des comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2018.
que Monsieur Thierry LARROQUE exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions des statuts sociaux de la Société.
que le nouveau Directeur Général ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions mais qu'il aura droit au remboursement de ses frais de représentation sur production de justificatif.
Monsieur Thierry LARROQUE a d'ores et déja indiqué & la Société qu'il accepterait le mandat de Directeur Général de la Société s'il venait & lui etre confié et affirmé ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat. Cette acceptation de mandat sera matérialisée par la signature du présent acte par le nouveau mandataire social.
Troisieme décision
L'Associé Unique DONNE tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent acte pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Mention sera faite du présent acte dans le registre des décisions sociales de la Société.
Fait a Paris
Le oZ/0/2o1t.
En trois-originaux
PEC ALOUETTE Représentée par Monsieur Frédéric MOUGIN
Pou
A DrcY
Monsieur Thierry LARROQUE
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >.
2
Mention sera faite du présent acte dans le registre des décisions sociales de la Société.
Fait a Paris
Le oZ/0/2o1t.
En trois-originaux
PEC ALOUETTE Représentée par Monsieur Frédéric MOUGIN
Pou
A DrcY
Monsieur Thierry LARROQUE
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >.
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