DUPARC ET GESLIN
Acte du 17 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : ANNECY
Code greffe : 7401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00395 Numero SIREN : 760 200 477
Nom ou dénomination : DUPARC ET GESLIN
Ce depot a ete enregistré le 17/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/006264
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : DUPARC ET GESLIN
Adresse : 1 rue de Vénétie Annecy-le-Vieux 74940 Annecy - FRANCE-
n° de gestion : 2001B00395 n" d'identification : 760 200 477
n° de dépot : A2019/006264 Date du dépot : 17/07/2019
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 21/06/2019
801818
801818
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
DUPARC ET GESLIN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 000 000 E 1 RUE DE VENETIE - ANNECY LE VIEUX - 74940 ANNECY 760 200 477 (2001 B 00395) RCS ANNECY
Code greffe : 7401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANNECY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00395 Numero SIREN : 760 200 477
Nom ou dénomination : DUPARC ET GESLIN
Ce depot a ete enregistré le 17/07/2019 sous le numero de dep8t A2019/006264
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY
Dénomination : DUPARC ET GESLIN
Adresse : 1 rue de Vénétie Annecy-le-Vieux 74940 Annecy - FRANCE-
n° de gestion : 2001B00395 n" d'identification : 760 200 477
n° de dépot : A2019/006264 Date du dépot : 17/07/2019
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 21/06/2019
801818
801818
Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy - 19 avenue du Parmelan BP 70259 74007 ANNECY Cedex Tél : 04 50 05 05 45
DUPARC ET GESLIN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 000 000 E 1 RUE DE VENETIE - ANNECY LE VIEUX - 74940 ANNECY 760 200 477 (2001 B 00395) RCS ANNECY
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 21 JUIN 2019
QUATRIEME RESOLUTION
L'Associée unique prend acte de la démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant. Monsieur Bruno CHAPUIS, Commissaire aux Comptes titulaire, ayant informé la société par lettre du 29 avril 2019 qu'il ferait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin 2019, et le Cabinet Philippe GAUBERT et Associés ayant démissionné de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant par lettre du 6 décembre 2018 avec effet à compter du méme jour, pour des raisons de convenance personnelle (raisons de santé).
En remplacement de Monsieur Bruno CHAPUIS, l'associée unique décide la nomination aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire de :
* la Société par Actions Simplifiée AUDICE, ayant siege à ANNECY (74000) - 24 Rue Guillaume Fichet, immatriculée au RCs ANNECY sous le n° 791 082 365, Société de Commissaire aux Comptes inscrite prés la Cour d'Appel de CHAMBERY,
et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur (soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à tenir en 2023 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2022).
Monsieur Guillaume BERARD, és-qualité, a fait connaitre par avance à la société qu'il accepterait la nomination de la Société a cette fonction.
L'Associée, prenant acte que la société AUDICE est une société pluri-personnelle, et que dans ce cas la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant n'est plus obligatoire, conformément a 1'article L 823-1 du Code de Commerce, décide de ne pas nommer un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement du Cabinet Philippe GAUBERT et Associés.
L'Associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales consécutives a la nomination du Commissaire aux Comptes titulaire et à la suppression du Commissaire aux Comptes suppléant.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, La Présidente, la "SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA" Représentée par la société "PROVENDIS S.A.", sa Présidente, Elle-méme représentée Monsieur Emmanuel PIC.
En remplacement de Monsieur Bruno CHAPUIS, l'associée unique décide la nomination aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire de :
* la Société par Actions Simplifiée AUDICE, ayant siege à ANNECY (74000) - 24 Rue Guillaume Fichet, immatriculée au RCs ANNECY sous le n° 791 082 365, Société de Commissaire aux Comptes inscrite prés la Cour d'Appel de CHAMBERY,
et ce pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur (soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à tenir en 2023 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2022).
Monsieur Guillaume BERARD, és-qualité, a fait connaitre par avance à la société qu'il accepterait la nomination de la Société a cette fonction.
L'Associée, prenant acte que la société AUDICE est une société pluri-personnelle, et que dans ce cas la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant n'est plus obligatoire, conformément a 1'article L 823-1 du Code de Commerce, décide de ne pas nommer un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement du Cabinet Philippe GAUBERT et Associés.
L'Associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales consécutives a la nomination du Commissaire aux Comptes titulaire et à la suppression du Commissaire aux Comptes suppléant.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, La Présidente, la "SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA" Représentée par la société "PROVENDIS S.A.", sa Présidente, Elle-méme représentée Monsieur Emmanuel PIC.