KENT GROUP
Acte du 15 septembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTES
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1974 B 00034 Numero SIREN : 301 224 010
Nom ou dénomination : KENT GROUP
Ce depot a ete enregistré le 15/09/2022 sous le numero de depot 15588
DocuSign Envelope ID: 1A7DDF9C-2AF3-456A-8F91-214F7E14111B
KENT GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 euros
Siége social : 13, rue du Rémouleur - 44 800 Saint-Herblain 301 224 010 R.C.S. Nantes
(la < Société >)
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1974 B 00034 Numero SIREN : 301 224 010
Nom ou dénomination : KENT GROUP
Ce depot a ete enregistré le 15/09/2022 sous le numero de depot 15588
DocuSign Envelope ID: 1A7DDF9C-2AF3-456A-8F91-214F7E14111B
KENT GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 euros
Siége social : 13, rue du Rémouleur - 44 800 Saint-Herblain 301 224 010 R.C.S. Nantes
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 20 JUILLET 2022
La soussignée ALLIANCE MARINE (anciennement AMG International), société par actions simplifiée au capital de 17 667 785 euros, ayant son siége social sis 1522, avenue de Draguignan - 83130 La Garde, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 821 168 416 (l' < Associé Unique >),
aprés avoir pris connaissance de la dissolution sans liquidation de la société ALLIANCE MARINE (424 544 740 R.C.S. Toulon) intervenue le 24 juin 2022, au bénéfice de la société ALLIANCE MARINE GROUP (821 208 063 R.C.S. Toulon), laquelle a elle-méme fait l'objet d'une dissolution sans liquidation intervenue Ie 30 juin 2022 au bénéfice de la société ALLIANCE MARINE (anciennement AMG International)
statuant sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
désignation d'un nouveau président de la Société,
pouvoirs pour les formalités,
a pris les décisions suivantes :
La soussignée ALLIANCE MARINE (anciennement AMG International), société par actions simplifiée au capital de 17 667 785 euros, ayant son siége social sis 1522, avenue de Draguignan - 83130 La Garde, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 821 168 416 (l' < Associé Unique >),
aprés avoir pris connaissance de la dissolution sans liquidation de la société ALLIANCE MARINE (424 544 740 R.C.S. Toulon) intervenue le 24 juin 2022, au bénéfice de la société ALLIANCE MARINE GROUP (821 208 063 R.C.S. Toulon), laquelle a elle-méme fait l'objet d'une dissolution sans liquidation intervenue Ie 30 juin 2022 au bénéfice de la société ALLIANCE MARINE (anciennement AMG International)
statuant sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
désignation d'un nouveau président de la Société,
pouvoirs pour les formalités,
a pris les décisions suivantes :
PREMIÉRE DÉCISION
(Désignation d'un nouveau président de la Société)
L'Associé Unique, en conséquence de la dissolution sans liquidation de la société ALLIANCE MARINE (424 544 740 R.c.s. Toulon), ancienne Présidente de la Société, intervenue le 24 juin 2022 et de la cessation consécutive de son mandat, décide de désigner en qualité de nouveau président de la Société, pour une durée indéterminée et avec effet à compter du 24 juin 2022 :
ALLIANCE MARINE (anciennement AMG International), société par actions simplifiée au capital de 17 667 785 euros, ayant son siége social sis 1522, avenue de Draguignan - 83130 La Garde, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 821 168 416.
Dans l'exercice de ses fonctions de président, ALLIANCE MARINE sera investie à l'égard des tiers des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de son
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DocuSign Envelope ID: 1A7DDF9C-2AF3-456A-8F91-214F7E14111B
objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts de la Société aux associés de
Ia Société.
ALLIANCE MARINE exercera ses fonctions conformément aux stipulations des statuts de la Société.
ALLIANCE MARINE ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de président, sauf décision contraire ultérieure de l'associé unique de la Société. Toutefois, elle aura droit au remboursement des frais encourus dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation des justificatifs correspondants.
ALLIANCE MARINE a d'ores et déja indiqué accepter les fonctions de président et satisfaire a toutes les
conditions requises par la loi, les réglements et les statuts pour l'exercice de ce mandat. Elle a également confirmé qu'elle n'était frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction pouvant faire obstacle a l'exercice de ce mandat.
ALLIANCE MARINE a par ailleurs indiqué maintenir l'ensemble des délégations de pouvoirs consenties
par l'ancienne Présidente de la Société, en particulier, au profit du directeur opérationnel, dans les mémes conditions, et ratifie, en tant que de besoin, toute décision prise par le directeur opérationnel de la Société conformément aux termes de sa délégation, et ce, depuis le 24 juin 2022.
L'Associé Unique, en conséquence de la dissolution sans liquidation de la société ALLIANCE MARINE (424 544 740 R.c.s. Toulon), ancienne Présidente de la Société, intervenue le 24 juin 2022 et de la cessation consécutive de son mandat, décide de désigner en qualité de nouveau président de la Société, pour une durée indéterminée et avec effet à compter du 24 juin 2022 :
ALLIANCE MARINE (anciennement AMG International), société par actions simplifiée au capital de 17 667 785 euros, ayant son siége social sis 1522, avenue de Draguignan - 83130 La Garde, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 821 168 416.
Dans l'exercice de ses fonctions de président, ALLIANCE MARINE sera investie à l'égard des tiers des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de son
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objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts de la Société aux associés de
Ia Société.
ALLIANCE MARINE exercera ses fonctions conformément aux stipulations des statuts de la Société.
ALLIANCE MARINE ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions de président, sauf décision contraire ultérieure de l'associé unique de la Société. Toutefois, elle aura droit au remboursement des frais encourus dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation des justificatifs correspondants.
ALLIANCE MARINE a d'ores et déja indiqué accepter les fonctions de président et satisfaire a toutes les
conditions requises par la loi, les réglements et les statuts pour l'exercice de ce mandat. Elle a également confirmé qu'elle n'était frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction pouvant faire obstacle a l'exercice de ce mandat.
ALLIANCE MARINE a par ailleurs indiqué maintenir l'ensemble des délégations de pouvoirs consenties
par l'ancienne Présidente de la Société, en particulier, au profit du directeur opérationnel, dans les mémes conditions, et ratifie, en tant que de besoin, toute décision prise par le directeur opérationnel de la Société conformément aux termes de sa délégation, et ce, depuis le 24 juin 2022.
DEUXIEME DÉCISION
Pouvoirs pour les formalités
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir et effectuer toutes formalités légales et sociales qui pourraient s'avérer nécessaires.
Les présentes décisions ont été signées par l'Associé Unique et seront répertoriées dans le registre des décisions de l'Associé Unique.
ocuSigned by
Jeremy Trdguy 954CFFBB5FAC4BA
ALLIANCE MARINE
Représentée par AMG, son Président, Elle-méme représentée par Jérémy Tedguy, Directeur Général
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L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir et effectuer toutes formalités légales et sociales qui pourraient s'avérer nécessaires.
Les présentes décisions ont été signées par l'Associé Unique et seront répertoriées dans le registre des décisions de l'Associé Unique.
ocuSigned by
Jeremy Trdguy 954CFFBB5FAC4BA
ALLIANCE MARINE
Représentée par AMG, son Président, Elle-méme représentée par Jérémy Tedguy, Directeur Général
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