FENWICK-LINDE
Acte du 8 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 02549 Numero SIREN : 348 936 386
Nom ou dénomination : FENWICK-LINDE
Ce depot a ete enregistré le 08/11/2021 sous le numero de depot 24527
All rights rese ed @ Copyright 2017
83I vSu9 Db u191u n°de dépôt OC gestion FENWICK-LINDE sNOV.2021 Société par actions simplifiée au capital de 67 000 000 eûros Siége social : 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 78990 Elancourt n°de n° de facture RCS Versailles 348 936 386 chrono (la < Société >)
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 02549 Numero SIREN : 348 936 386
Nom ou dénomination : FENWICK-LINDE
Ce depot a ete enregistré le 08/11/2021 sous le numero de depot 24527
All rights rese ed @ Copyright 2017
83I vSu9 Db u191u n°de dépôt OC gestion FENWICK-LINDE sNOV.2021 Société par actions simplifiée au capital de 67 000 000 eûros Siége social : 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 78990 Elancourt n°de n° de facture RCS Versailles 348 936 386 chrono (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1 SEPTEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, et le 1er septembre,
La Société KION FRANCE SERVICES, Société par actions simplifiée dont le siége social est situé 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78990), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 492 609 391, représentée par son Président Olivier Cain, (l'Associée Unique),
Associée unique de la Société Fenwick-Linde (la Société), détenant a ce titre 67 000 actions de 1000 euros chacune composant le capital de ia Société, représentée par jérme Wencker, son Président,
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'une Directrice Générale < Directrice Commerciale > ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La Société KION FRANCE SERVICES, Société par actions simplifiée dont le siége social est situé 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78990), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 492 609 391, représentée par son Président Olivier Cain, (l'Associée Unique),
Associée unique de la Société Fenwick-Linde (la Société), détenant a ce titre 67 000 actions de 1000 euros chacune composant le capital de ia Société, représentée par jérme Wencker, son Président,
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'une Directrice Générale < Directrice Commerciale > ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION Nomination d'une Directrice Générale < Directrice Commerciale "
Associée Unique,
Aprés avoir rappelé que Monsieur Jérme Wencker a été nommé Président de la Société pour une durée indéterminée par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2017,
Décide de nommer, sur proposition du Président, en qualité de Directrice Générale responsable de l'animation du réseau es qualité de < Directrice Commerciale > de la Société Madame Isabelle Cherrier /
née le 10 janvier 1964 a Paris 18e, de nationalité francaise, demeurant sis 12 Route de Noisy 78620 L'Etang La Ville, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Décide qu'au sein de l'organisation interne de la Société, la Directrice Générale sera responsable de l'animation du réseau opérationnel de la Société qui inclut essentiellement en matiére commerciale les fonctions suivantes :
Le développement de la marque Fenwick" L'élaboration et la mise en place d'une stratégie commerciale pour ladite marque ; La direction, l'animation et la gestion de l'équipe commerciale ;
Décide que la Directrice Générale exercera son mandat conformément aux statuts de la Société. La
Directrice Générale dispose du méme pouvoir de représentation de la Société a l'égard des tiers que le Président de la Société. A ce titre elle est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société et la représenter à l'égard des tiers, au méme titre que le Président
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de la Société et dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions
légales et les statuts au Président ou a l'Associée Unique de la Société.
Décide que la Directrice Générale ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat social mais qu'elle aura droit, sur justificatifs, au remboursement des frais exposés dans l'intérét de la Société dans Ie cadre de son mandat de Directrice Générale.
Madame Isabelle Cherrier a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de Directrice Générale de la Société et a déclaré qu'elle satisfaisait a toutes les conditions requises pour l'exercice de ces fonctions.
Aprés avoir rappelé que Monsieur Jérme Wencker a été nommé Président de la Société pour une durée indéterminée par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2017,
Décide de nommer, sur proposition du Président, en qualité de Directrice Générale responsable de l'animation du réseau es qualité de < Directrice Commerciale > de la Société Madame Isabelle Cherrier /
née le 10 janvier 1964 a Paris 18e, de nationalité francaise, demeurant sis 12 Route de Noisy 78620 L'Etang La Ville, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée.
Décide qu'au sein de l'organisation interne de la Société, la Directrice Générale sera responsable de l'animation du réseau opérationnel de la Société qui inclut essentiellement en matiére commerciale les fonctions suivantes :
Le développement de la marque Fenwick" L'élaboration et la mise en place d'une stratégie commerciale pour ladite marque ; La direction, l'animation et la gestion de l'équipe commerciale ;
Décide que la Directrice Générale exercera son mandat conformément aux statuts de la Société. La
Directrice Générale dispose du méme pouvoir de représentation de la Société a l'égard des tiers que le Président de la Société. A ce titre elle est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société et la représenter à l'égard des tiers, au méme titre que le Président
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de la Société et dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions
légales et les statuts au Président ou a l'Associée Unique de la Société.
Décide que la Directrice Générale ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat social mais qu'elle aura droit, sur justificatifs, au remboursement des frais exposés dans l'intérét de la Société dans Ie cadre de son mandat de Directrice Générale.
Madame Isabelle Cherrier a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de Directrice Générale de la Société et a déclaré qu'elle satisfaisait a toutes les conditions requises pour l'exercice de ces fonctions.
DEUXIEME DECISION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, d'extraits ou de copies du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et consigné au registre prévu par la loi.
KION FRANCE SERVICES Associée Unique Olivier Cain
Isabelle Cherrier
< Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale >
Dineduce OenaI
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et consigné au registre prévu par la loi.
KION FRANCE SERVICES Associée Unique Olivier Cain
Isabelle Cherrier
< Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale >
Dineduce OenaI
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