I@D FRANCE
Acte du 19 avril 2018
Début de l'acte
RCS : MELUN Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2008 B 00493
Numéro SIREN:503 676421
Nom ou dénomination : laD France
Ce depot a ete enregistre le 19/04/2018 sous le numéro de dépot 7403
I@D France Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siege social : Allée de la Ferme de Varatre Immeuble Carré Haussmann III, 77127 LIEUSAINT RCS MELUN 503 676.421
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2008 B 00493
Numéro SIREN:503 676421
Nom ou dénomination : laD France
Ce depot a ete enregistre le 19/04/2018 sous le numéro de dépot 7403
I@D France Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siege social : Allée de la Ferme de Varatre Immeuble Carré Haussmann III, 77127 LIEUSAINT RCS MELUN 503 676.421
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 AVRIL 2018
L'an deux mille dix-huit, Le 16 avril, A 14 heures,
La société I@D INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée au capital de 35 014 289,40 euros, ayant son siege social sis Immeuble Carre Haussmann II1 - Allée de la Ferme de Varatre a LIEUSAINT (77127), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 820 923 126, représentée par son Président, Monsieur Roland TRIPARD, Associée unique de la société I@D France,
Apres avoir constaté que : Madame Jadranka BENREJDAL, Présidente non associée de la Société, démissionnaire, est présente, La société AKOLEO, représentée par Monsieur Gilles FRANCOIS, Commissaire aux Comptes de la Société, a été régulierement avisée, Que le Comité Social et Economique, a été réguliérement avisé, Que Messicurs Damien BUISSON et Didier SIOUNATH, préposés aux fonctions de directeur général, invités, sont présents a la réunion,
Et entendu lecture du rapport de la Présidente
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire
- Nomination de deux Directeurs Généraux, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société I@D INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée au capital de 35 014 289,40 euros, ayant son siege social sis Immeuble Carre Haussmann II1 - Allée de la Ferme de Varatre a LIEUSAINT (77127), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 820 923 126, représentée par son Président, Monsieur Roland TRIPARD, Associée unique de la société I@D France,
Apres avoir constaté que : Madame Jadranka BENREJDAL, Présidente non associée de la Société, démissionnaire, est présente, La société AKOLEO, représentée par Monsieur Gilles FRANCOIS, Commissaire aux Comptes de la Société, a été régulierement avisée, Que le Comité Social et Economique, a été réguliérement avisé, Que Messicurs Damien BUISSON et Didier SIOUNATH, préposés aux fonctions de directeur général, invités, sont présents a la réunion,
Et entendu lecture du rapport de la Présidente
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire
- Nomination de deux Directeurs Généraux, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente et prenant acte de la démission de Madame Jadranka BENREJDAL de son mandat de Présidente, décide de la remercier pour les services rendus et d'accepter sa démission avec effet & compter de ce jour et de nommer en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :
Monsieur Roland TRIPARD
Greffe du tribunal de commerce de Melun : dép6t N°7403 en date du 19/04/2018
Né a ROUSSILLON (84) le 4 Aout 1971 De nationalité Francaise
Demeurant 28B rue Louis Forest a LOUVECIENNES (78430)
Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de
déplacement.
La rémunération du Président sera fixée ultérieurement
Monsieur Roland TRIPARD exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Roland TRIPARD accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Roland TRIPARD
Greffe du tribunal de commerce de Melun : dép6t N°7403 en date du 19/04/2018
Né a ROUSSILLON (84) le 4 Aout 1971 De nationalité Francaise
Demeurant 28B rue Louis Forest a LOUVECIENNES (78430)
Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de
déplacement.
La rémunération du Président sera fixée ultérieurement
Monsieur Roland TRIPARD exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Roland TRIPARD accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique, apres avoir entendu la lecture du rapport la Présidente, décide de nommer en qualité de Directeurs Généraux, sans limitation de durée, sans qu'elle ne puisse toutefois excéder celle du mandat du Président dument nommé:
Monsieur Damien BUISSON Né a FONTENAY AUX ROSES (92) le 11 juin 1975 De nationalité Francaise Demeurant 15 Rue Georges Sand a SAINT PIERRE DU PERRAY (91280).
Et,
Monsieur Didier SIOUNATH Né a DRAVEIL (91) Ie 8 février 1972 De nationalité Francaise Demeurant 12 rue Petit de Beauverger a BRIE COMTE ROBERT (77170)
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Damien BUISSON et Monsieur
Didier SIOUNATH disposeront des mémes pouvoirs de direction que le Président, sous réserve des limitations statutaires éventuelles.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Damien BUISSON et Monsieur Didier SIOUNATH auront, comme le Président, le droit de représenter la Société a l'égard
des tiers.
Monsieur Damien BUISSON ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Didier SIOUNATH, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Damien BUISSON Né a FONTENAY AUX ROSES (92) le 11 juin 1975 De nationalité Francaise Demeurant 15 Rue Georges Sand a SAINT PIERRE DU PERRAY (91280).
Et,
Monsieur Didier SIOUNATH Né a DRAVEIL (91) Ie 8 février 1972 De nationalité Francaise Demeurant 12 rue Petit de Beauverger a BRIE COMTE ROBERT (77170)
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Damien BUISSON et Monsieur
Didier SIOUNATH disposeront des mémes pouvoirs de direction que le Président, sous réserve des limitations statutaires éventuelles.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Damien BUISSON et Monsieur Didier SIOUNATH auront, comme le Président, le droit de représenter la Société a l'égard
des tiers.
Monsieur Damien BUISSON ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Didier SIOUNATH, ainsi nommé, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
La société I@D INTERNATIONAL Représentée par son Président, Monsieur Roland TRIPARD
Monsieur Roland TRIPARD " lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de Président
Monsieur Damien BUISSON " lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de 'Directeur Général
Wu et affave Jiw de
Monsieur Didier SIOUNATH lu et approuve, bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général
et ausve, bor par auepttion defonchoro d- rectur Croel
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
La société I@D INTERNATIONAL Représentée par son Président, Monsieur Roland TRIPARD
Monsieur Roland TRIPARD " lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de Président
Monsieur Damien BUISSON " lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de 'Directeur Général
Wu et affave Jiw de
Monsieur Didier SIOUNATH lu et approuve, bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général
et ausve, bor par auepttion defonchoro d- rectur Croel