AIRESS SN
Acte du 21 septembre 2011
Début de l'acte
RCS NANTERRE : B 390 339 752
21 SEP.201j
Procés-verbal de délibération du Conseil d'Administration du 24 Août 2011
L'an deux mille onze, Le 24 Aout A 17 heures ji
Au Siége Social de la Société,
Les Administrateurs de la Société se sont réunis en Conseil sur convocation réguliére du Président.
Sont présents et ont émargé le registre des présences :
Monsieur Dominique HERVEAU, Président Directeur Général, Monsieur Etienne LESUEUR, Administrateur, Madame Tharacy GIGER, Administrateur.
M. Dominique HERVEAU, Président du Conseil d'Administration, constate que les Administrateurs présents réunissent la moitié au moins des mernbres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer
Le Président rappelle que ie Conseil est appelé a délibérer sur les questions figurant à l'Ordre du Jour.
ORDRE DU JOUR
Transfert du Sige Social de ia Société
Aprés avoir délibéré et personne ne demandant plus la parole
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
Le Conseil décide de transférer le siége social de la Société AIRESS.SN à compter du 1er septembre 2011, à l'adresse suivante
23/25 rue Casimir Perrier BP 80023 95871 BEZONS CEDEX
et donne tous pouvoirs au Président à effet de procéder à toutes les démarches et formalités préalabies nécessaires y compris toutes modifications des statuts.
Le transfert du siége social sera ratifié par la plus prochaine Assembiée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité
COPIE CERTIFIEE CONFORME Page 1 sur
PV Conseil d'Administration du 24.08.2011 A L'ORIGINAL l8 EXACOMPTA
AIRESS SN Société Anonyme au capital de 230 000 Euro$ Siege social : 34 rue Jean Bonal - 9225t) l a Garenre Colombes RCS NANTERRE : B 390 839 752
Le Conseil charge son Président d'en donner avis au Commissaire aux Comptes dans les.formes et délais prévus par la Loi.
L'ordre du jour est épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel aprés lecture a été signé par le Président et un Administrateur
La séance est levée à 18 heures.
Le Président Un Administrateur
6ER
COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL
Page 2 sur 2 PV Consell d'Administration du 24.08.2011
EXACOMPTA
Au Siége Social de la Société,
Les Administrateurs de la Société se sont réunis en Conseil sur convocation réguliére du Président.
Sont présents et ont émargé le registre des présences :
Monsieur Dominique HERVEAU, Président Directeur Général, Monsieur Etienne LESUEUR, Administrateur, Madame Tharacy GIGER, Administrateur.
M. Dominique HERVEAU, Président du Conseil d'Administration, constate que les Administrateurs présents réunissent la moitié au moins des mernbres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer
Le Président rappelle que ie Conseil est appelé a délibérer sur les questions figurant à l'Ordre du Jour.
ORDRE DU JOUR
Transfert du Sige Social de ia Société
Aprés avoir délibéré et personne ne demandant plus la parole
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
Le Conseil décide de transférer le siége social de la Société AIRESS.SN à compter du 1er septembre 2011, à l'adresse suivante
23/25 rue Casimir Perrier BP 80023 95871 BEZONS CEDEX
et donne tous pouvoirs au Président à effet de procéder à toutes les démarches et formalités préalabies nécessaires y compris toutes modifications des statuts.
Le transfert du siége social sera ratifié par la plus prochaine Assembiée.
Cette décision est adoptée à l'unanimité
COPIE CERTIFIEE CONFORME Page 1 sur
PV Conseil d'Administration du 24.08.2011 A L'ORIGINAL l8 EXACOMPTA
AIRESS SN Société Anonyme au capital de 230 000 Euro$ Siege social : 34 rue Jean Bonal - 9225t) l a Garenre Colombes RCS NANTERRE : B 390 839 752
Le Conseil charge son Président d'en donner avis au Commissaire aux Comptes dans les.formes et délais prévus par la Loi.
L'ordre du jour est épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel aprés lecture a été signé par le Président et un Administrateur
La séance est levée à 18 heures.
Le Président Un Administrateur
6ER
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A L'ORIGINAL
Page 2 sur 2 PV Consell d'Administration du 24.08.2011
EXACOMPTA