AIRESS SN
Acte du 7 septembre 2011
Début de l'acte
AIRESS SN
Société Anonyme au capital de 230 ó00'Euros Siége $ocial : 34 rue Jean Bonal - 9225n La Garenhe Colombes RCS NANTERRE : B 390 339.752
GREFFE TRIBU: COMMERCE DE N.
0 7 SEP.2l
DEPOT N°
Société Anonyme au capital de 230 ó00'Euros Siége $ocial : 34 rue Jean Bonal - 9225n La Garenhe Colombes RCS NANTERRE : B 390 339.752
GREFFE TRIBU: COMMERCE DE N.
0 7 SEP.2l
DEPOT N°
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 MAI 2011
L'an deux mil onze,
Et le 20 mai
A dix sept heures trente
Les Administrateurs de la Société AIRESs SN, Société Anonyme au capital de 230 000 Euros, se sont réunis au siége de la Société, sur convocation réguliére de leur Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Dominique HERVEAU, Président du Conseil d'Administration, Monsieur Didier DAVID, Monsieur Etienne LESUEUR.
Le Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Doninique HERVEAU, és qualité, préside la séance.
Le secrétariat de séance est assuré par Monsieur Etienne LESUEUR.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant l'ordre du jour :
Démission de Monsieur Didier DAVID de ses fonctions d'Administrateur :
Agrément de Madame Tharacy GIGER en qualité de nouvel actionnaire par cession de l'action appartenant à Monsieur Didier DAVID au profit de Madame Tharacy GIGER et nomination de Madame Tharacy GIGER aux fonctions d'Administrateur en
remplacement de Monsieur Didier DAVID.
Pouvoirs en vue des formalités.
I - DEMISSION DE MONSIEUR DIDIER DAVID DE SES : FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Didier DAVID de ses fonctions d'Administrateur conformément a son courrier du 2 mars 2011.
1/2
EL I 6 EXACOMPTA
Didier QAVID Mognard, le 2 mars 2011
15 impasse du clos
73410 Mognard
06 16 12 39 90
Monsieur le président du conseil d'administration
AIRESS SN
37 rue jean Bonal
92521 la Garenne Colambes cedex
Objet : Démission du poste d'administrateur de la société AIRESS SN
Monsieur le président
J'ai le regret de vous faire part, par la présente, de ma démission, à compter de ce jour, du poste
d'administrateur de la société AIRESS SN.
La gestion de mon entreprise et l'emploi de salarié que j'occupe par ailleurs, ne me permettent plus
de remplir mes fonctions d'administrateur dans des conditions satisfaisantes pour tous.
Je vous souhaite néanmoins tout le succs attendu dans la poursuite de vos affaires
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments les meilleurs
Didier DAVID
Et le 20 mai
A dix sept heures trente
Les Administrateurs de la Société AIRESs SN, Société Anonyme au capital de 230 000 Euros, se sont réunis au siége de la Société, sur convocation réguliére de leur Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Dominique HERVEAU, Président du Conseil d'Administration, Monsieur Didier DAVID, Monsieur Etienne LESUEUR.
Le Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur Doninique HERVEAU, és qualité, préside la séance.
Le secrétariat de séance est assuré par Monsieur Etienne LESUEUR.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant l'ordre du jour :
Démission de Monsieur Didier DAVID de ses fonctions d'Administrateur :
Agrément de Madame Tharacy GIGER en qualité de nouvel actionnaire par cession de l'action appartenant à Monsieur Didier DAVID au profit de Madame Tharacy GIGER et nomination de Madame Tharacy GIGER aux fonctions d'Administrateur en
remplacement de Monsieur Didier DAVID.
Pouvoirs en vue des formalités.
I - DEMISSION DE MONSIEUR DIDIER DAVID DE SES : FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Didier DAVID de ses fonctions d'Administrateur conformément a son courrier du 2 mars 2011.
1/2
EL I 6 EXACOMPTA
Didier QAVID Mognard, le 2 mars 2011
15 impasse du clos
73410 Mognard
06 16 12 39 90
Monsieur le président du conseil d'administration
AIRESS SN
37 rue jean Bonal
92521 la Garenne Colambes cedex
Objet : Démission du poste d'administrateur de la société AIRESS SN
Monsieur le président
J'ai le regret de vous faire part, par la présente, de ma démission, à compter de ce jour, du poste
d'administrateur de la société AIRESS SN.
La gestion de mon entreprise et l'emploi de salarié que j'occupe par ailleurs, ne me permettent plus
de remplir mes fonctions d'administrateur dans des conditions satisfaisantes pour tous.
Je vous souhaite néanmoins tout le succs attendu dans la poursuite de vos affaires
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments les meilleurs
Didier DAVID