BAOBAB PLUS
Acte du 9 février 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 19986 Numero SIREN : 841 594 435
Nom ou dénomination: BAOBAB PLUS
Ce depot a ete enregistré le 09/02/2024 sous le numero de depot 19883
DocuSign Envelope ID: 538D6076-0BA7-447C-BDEE-5324D7B43F8C
BAOBAB PLUS
Société par actions simplifiée au capital de 4.727.717 euros Siége social : 1, rue de Gramont, 75002 Paris 841 594 435 R.C.S. Paris
(la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 19986 Numero SIREN : 841 594 435
Nom ou dénomination: BAOBAB PLUS
Ce depot a ete enregistré le 09/02/2024 sous le numero de depot 19883
DocuSign Envelope ID: 538D6076-0BA7-447C-BDEE-5324D7B43F8C
BAOBAB PLUS
Société par actions simplifiée au capital de 4.727.717 euros Siége social : 1, rue de Gramont, 75002 Paris 841 594 435 R.C.S. Paris
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
CONSTATEES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2023
[..]
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2023
[..]
SIXIEME DECISION
Examen de la situation des mandats de Monsieur Alexandre Michon-Coster et prise de décision à cet effet
Les Associés, aprés avoir rappelé que Monsieur Alexandre Michon-Coster a été (i) informé des
principaux éléments pouvant conduire à l'éventuelle révocation de son mandat de Président, ainsi que par voie de conséquence, son mandat de membre du Conseil de surveillance et (ii) invité à présenter ses observations,
décident de révoquer Monsieur Alexandre Michon-Coster de son mandat de Président de la Société, et, par voie de conséquence, constater la cessation de ses fonctions de membre de Conseil de surveillance, conformément aux stipulations de l'article 14.1 des statuts de la Société,
décident que cette révocation prendra effet à compter du 31 décembre 2023.
Cette décision est adoptée à la majorité des Associés, Monsieur Alexandre Michon-Coster s'étant abstenu.
Les Associés, aprés avoir rappelé que Monsieur Alexandre Michon-Coster a été (i) informé des
principaux éléments pouvant conduire à l'éventuelle révocation de son mandat de Président, ainsi que par voie de conséquence, son mandat de membre du Conseil de surveillance et (ii) invité à présenter ses observations,
décident de révoquer Monsieur Alexandre Michon-Coster de son mandat de Président de la Société, et, par voie de conséquence, constater la cessation de ses fonctions de membre de Conseil de surveillance, conformément aux stipulations de l'article 14.1 des statuts de la Société,
décident que cette révocation prendra effet à compter du 31 décembre 2023.
Cette décision est adoptée à la majorité des Associés, Monsieur Alexandre Michon-Coster s'étant abstenu.
SEPTIEME DECISION Nomination du remplacant de Monsieur Alexandre Michon-Coster dans ses fonctions de Président et de membre du Conseil de surveillance de la Société
Les Associés, aprés avoir pris connaissance (i) du rapport du Président et (ii) des statuts de la Société,
décident de nommer, pour une durée indéterminée, en qualité de Président de la Société et membre du Conseil de surveillance de la Société :
Monsieur Bodo Lieberam, né le 5 mai 1972 à Porz am Rhein (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Alexanderkade 2, III 1018CH, Amsterdam (Pays-Bas) ; et
décident que cette nomination prendra effet a compter du 1er janvier 2024.
Monsieur Bodo Lieberam accomplira ses fonctions de Président de la Société et de membre du Conseil de surveillance conformément aux dispositions légales et aux stipulations statutaires.
1
DocuSign Envelope ID: 538D6076-0BA7-447C-BDEE-5324D7B43F8C
Monsieur Bodo Lieberam ne percevra aucune rémunération au titre de ses mandats sociaux, mais aurait droit au remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs.
Monsieur Bodo Lieberam a d'ores et déja fait savoir qu'il accepterait lesdites fonctions dans l'hypothése oû elles lui seraient confiées, précisant répondre aux conditions exigées par la loi pour l'exercice de ces fonctions et ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'accés ou l'exercice de ces fonctions.
Cette décision est adoptée à la majorité des Associés, Monsieur Alexandre Michon-Coster s'étant abstenu.
décident de nommer, pour une durée indéterminée, en qualité de Président de la Société et membre du Conseil de surveillance de la Société :
Monsieur Bodo Lieberam, né le 5 mai 1972 à Porz am Rhein (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Alexanderkade 2, III 1018CH, Amsterdam (Pays-Bas) ; et
décident que cette nomination prendra effet a compter du 1er janvier 2024.
Monsieur Bodo Lieberam accomplira ses fonctions de Président de la Société et de membre du Conseil de surveillance conformément aux dispositions légales et aux stipulations statutaires.
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DocuSign Envelope ID: 538D6076-0BA7-447C-BDEE-5324D7B43F8C
Monsieur Bodo Lieberam ne percevra aucune rémunération au titre de ses mandats sociaux, mais aurait droit au remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs.
Monsieur Bodo Lieberam a d'ores et déja fait savoir qu'il accepterait lesdites fonctions dans l'hypothése oû elles lui seraient confiées, précisant répondre aux conditions exigées par la loi pour l'exercice de ces fonctions et ne se trouver dans aucun des cas d'incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'accés ou l'exercice de ces fonctions.
Cette décision est adoptée à la majorité des Associés, Monsieur Alexandre Michon-Coster s'étant abstenu.
HUITIEME DECISION
Pouvoirs en vue des formalités
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.
Pour extrait certifié conforme
DocuSigned by
alexandr Michon-Coster 520E12150814A5
Le Président Monsieur Alexandre Michon-Coster
2
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.
Pour extrait certifié conforme
DocuSigned by
alexandr Michon-Coster 520E12150814A5
Le Président Monsieur Alexandre Michon-Coster
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