BILLOT ET GIRARDOT
Acte du 18 février 2009
Début de l'acte
"BILLOT & GIRARDOT" Société Anonyme au capital de 1.020.000 Francs Siége social : 29 Rue des BRUYERES RDOT 93260 LES LILAS hens R.C.S. Bobigny B 552 106 551 (87B01428) LOT & 004S SIRET 552 106 551 00013 - APE 703 C
INPI CONSEIL D'ADMINISTRAT
1 8 FEV.2009
TRIBUNAL DE COMMERCE L'AN MIL NEUF QUATRE VINGT DIX NEUF DE BOBIGNY (Eeine-St-Denis) ET LE TRENTE ET UN MARS
Les Administrateurs de la Société Anonyme BILLOT & GIRARDOT au capital de 1.020.000 Francs divisés en 1200 actions de 850 Francs chacune de valeur nominale se sont réunis en Conseil d'Administration au Siége de la Société a l'issue de 1'Assemblée Générale Extraordinaire préalablement tenue
ce meme jour.
Les Administrateurs ont émargé le Registre de Présence au Conseil d'Administration.
SONT PRESENTS :
- Monsieur Guy ZARKA, Administrateur, - Monsieur Jean-Claude BILLOT, Administrateur, - Monsieur Charles BILLOT, Administrateur - Le secrétariat est assuré par Monsieur Jean-Claude BILLOT,
Tous les Administrateurs en exercice sont présents, le quorum de moitié
permettant les délibérations réguliéres du Conseil est atteint.
Monsieur Charles BILLOT est prié par ses collégues d'assurer la Présidence du Conseil dans l'attente de la désignation de son Président et du Directeur Général.
Un échange de vues intervient.
Plus personne ne demandant la parole, Monsieur Charles BILLOT met aux voix les résolutions suivantes :
2
INPI CONSEIL D'ADMINISTRAT
1 8 FEV.2009
TRIBUNAL DE COMMERCE L'AN MIL NEUF QUATRE VINGT DIX NEUF DE BOBIGNY (Eeine-St-Denis) ET LE TRENTE ET UN MARS
Les Administrateurs de la Société Anonyme BILLOT & GIRARDOT au capital de 1.020.000 Francs divisés en 1200 actions de 850 Francs chacune de valeur nominale se sont réunis en Conseil d'Administration au Siége de la Société a l'issue de 1'Assemblée Générale Extraordinaire préalablement tenue
ce meme jour.
Les Administrateurs ont émargé le Registre de Présence au Conseil d'Administration.
SONT PRESENTS :
- Monsieur Guy ZARKA, Administrateur, - Monsieur Jean-Claude BILLOT, Administrateur, - Monsieur Charles BILLOT, Administrateur - Le secrétariat est assuré par Monsieur Jean-Claude BILLOT,
Tous les Administrateurs en exercice sont présents, le quorum de moitié
permettant les délibérations réguliéres du Conseil est atteint.
Monsieur Charles BILLOT est prié par ses collégues d'assurer la Présidence du Conseil dans l'attente de la désignation de son Président et du Directeur Général.
Un échange de vues intervient.
Plus personne ne demandant la parole, Monsieur Charles BILLOT met aux voix les résolutions suivantes :
2
PREMIERE RESOLUTION :
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Guy ZARKA, divorcé non remarié, demeurant a 75116 PARIS - 130 Avenue de Malakoff, né le 29 Aout 1940 a TUNIS (Tunisie) de nationalité francaise, a la Présidence du Conseil d'Administration pour une durée de six années venant à expiration avec son mandat d'Administrateur à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera
appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septemnbre 2004.
Le Président du Conseil d'Administration aura les pouvoirs les plus étendus prévus par la Loi et les statuts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Guy ZARKA déclare acepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'a sa connaissance, il n'existe aucun obstacle quelconque a l'exercice de celles-ci.
Monsieur Charles BllLOT remet la Présidence du Conseil d'Administration a Monsieur le Président.
Monsieur Guy ZARKA met alors aux voix les résolutions suivantes :
appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septemnbre 2004.
Le Président du Conseil d'Administration aura les pouvoirs les plus étendus prévus par la Loi et les statuts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Guy ZARKA déclare acepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'a sa connaissance, il n'existe aucun obstacle quelconque a l'exercice de celles-ci.
Monsieur Charles BllLOT remet la Présidence du Conseil d'Administration a Monsieur le Président.
Monsieur Guy ZARKA met alors aux voix les résolutions suivantes :
DEUXIEME RESOLUTION :
Le Conseil d'Administration nomme Monsieur Jean-Claude BlLLOT, divorcé non remarié, demeurant a 93360 NEUILLY PLAISANCE, 27 Rue Gabriel Péri. né le 22 Aout 1958 a Paris 17éme, en qualité de Directeur Général, pour une durée de six années venant a expiration avec son mandat d'administrateur a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2004.
Le Directeur Général aura les pouvoirs les plus étendus prévus par la Loi et les statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Jean-Claude BlLLOT déclare accepter les fonctions qui viennent de
Iui étre confiées et qu'a sa connaissance, il n'existe aucun obstacle quelconque a l'exercice de celles-ci.
3 TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée donne tous pouvoirs a son Président et à son Directeur Général ainsi qu'a tous porteurs d'un original ou d'une copie intégrale ou d'un extrait du présent Procés-Verbal pour effectuer toutes les formalités légales corrélatives
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal en 4
exemplaires originaux, dont deux pour le Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY et deux pour la Société.
Monsieur Charles BILLOT
Monsieur Guy ZARKA
Monsieur Jean-Claude BILLOT
Monsieur Guy ZARKA Pour acceptation de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration 'Bon pour acceptation de fonctions de Président du Conseil
d'Administration" + signature
Monsieur Jean Claude BILLOT Pour acceptation de ses fonctions de Directeur Général "Bon pour acceptation de ses fonctions de Directeur Général" + signature
Le Directeur Général aura les pouvoirs les plus étendus prévus par la Loi et les statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Jean-Claude BlLLOT déclare accepter les fonctions qui viennent de
Iui étre confiées et qu'a sa connaissance, il n'existe aucun obstacle quelconque a l'exercice de celles-ci.
3 TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée donne tous pouvoirs a son Président et à son Directeur Général ainsi qu'a tous porteurs d'un original ou d'une copie intégrale ou d'un extrait du présent Procés-Verbal pour effectuer toutes les formalités légales corrélatives
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal en 4
exemplaires originaux, dont deux pour le Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY et deux pour la Société.
Monsieur Charles BILLOT
Monsieur Guy ZARKA
Monsieur Jean-Claude BILLOT
Monsieur Guy ZARKA Pour acceptation de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration 'Bon pour acceptation de fonctions de Président du Conseil
d'Administration" + signature
Monsieur Jean Claude BILLOT Pour acceptation de ses fonctions de Directeur Général "Bon pour acceptation de ses fonctions de Directeur Général" + signature