AGORA DISTRIBUTION
Acte du 17 mars 2017
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 04898
Numero SIREN : 505 271 528
Nom ou denomination : AGORA DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistre le 17/03/2017 sous le numero de dépot 7776
AGORA DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée Au capital de 96 302 100 euros Siége social : 13/15 Rue de la Métallurgie - 93 210 SAINT-DENIS La Plaine 505 271 528 RCS BOBIGNY
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 04898
Numero SIREN : 505 271 528
Nom ou denomination : AGORA DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistre le 17/03/2017 sous le numero de dépot 7776
AGORA DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée Au capital de 96 302 100 euros Siége social : 13/15 Rue de la Métallurgie - 93 210 SAINT-DENIS La Plaine 505 271 528 RCS BOBIGNY
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
L'an deux mille dix-sept, Le 28 février, A dix heures.
La société ERAM, société par actions simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 73.600.000 euros, dont ie siége social est situé & Saint Pierre Montlimart cedex - 49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Angers sous ie numéro 388 583 239, représentée par son Président, monsieur Xavier BIOTTEAU,
Associée unique de la S.A.S. AGORA DISTRIBUTION,
A pris les décisions suivantes relatives :
à la révocation du Président actuel de la Société,
à la nomination d'un nouveau Président en remplacement du président révoqué,
au pouvoir en vue des formalités.
Au vu des circonstances, les présentes décisions ont été prises sans convocation préalable des commissaires aux comptes.
La société ERAM, société par actions simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 73.600.000 euros, dont ie siége social est situé & Saint Pierre Montlimart cedex - 49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Angers sous ie numéro 388 583 239, représentée par son Président, monsieur Xavier BIOTTEAU,
Associée unique de la S.A.S. AGORA DISTRIBUTION,
A pris les décisions suivantes relatives :
à la révocation du Président actuel de la Société,
à la nomination d'un nouveau Président en remplacement du président révoqué,
au pouvoir en vue des formalités.
Au vu des circonstances, les présentes décisions ont été prises sans convocation préalable des commissaires aux comptes.
PREMIERE DECISION
L'Associée unique décide de révoquer monsieur Emmanuel DEROUDE des fonctions de Président qu'il occupait jusqu'alors.
Il cessera ses fonctions à compter de ce jour et l'Associée unique aura à se prononcer sur le quitus à lui accorder lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016
Il cessera ses fonctions à compter de ce jour et l'Associée unique aura à se prononcer sur le quitus à lui accorder lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique décide de nommer en qualité de Président, à compter de ce jour.:
La société PROSPHERES, SAS au capital de 128.991 euros, ayant son siége 141 boulevard Murat à Paris (75016), immatricuiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 437 662 091,
Représentée par monsieur Michel RESSEGUIER, né le 25 février 1963, demeurant 3 impasse de la Loinetterie, Meschers-sur-Gironde (17132),
Ou madame Faramalala RAKOTONJANAHARY, née le 28 mars 1975, demeurant 10 avenue Pierre Lefaucheux, Boulogne Billancourt (92100),
Ou madame Florence DE MONTAIGNAC, née ie 26 août 1962, demeurant 26 Rue Paul Garnier, Le Chesnay (78150),
FR
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°7776 en date du 17/03/2017
avec faculté d'agir ensemble ou séparément.
L'Associée unique précise que ie mandat de président est consenti pour la durée mentionnée à l'article 14 des statuts de ia société, à savoir 5 ans, mais qu'en tout état de cause, il cessera à l'échéance du contrat d'assistance et de conseils conclu entre l'Associée unique et la société PROSPHERES si ledit contrat prend fin avant la durée de 5 ans précitée.
La société PROSPHERES, Présidente, accepte et déclare, ainsi que ses représentants, n'etre frappée d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés à ses fonctions.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Comme pour son prédécesseur, le mandat de Président ne donnera pas lieu à rémunération. L'Associée unique précise que la société PROSPHERES est par ailleurs rémunérée au titre des prestations accomplies dans le cadre du contrat d'assistance et de conseils conclu entre l'Associée unique et la société PROSPHERES.
La société PROSPHERES, SAS au capital de 128.991 euros, ayant son siége 141 boulevard Murat à Paris (75016), immatricuiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 437 662 091,
Représentée par monsieur Michel RESSEGUIER, né le 25 février 1963, demeurant 3 impasse de la Loinetterie, Meschers-sur-Gironde (17132),
Ou madame Faramalala RAKOTONJANAHARY, née le 28 mars 1975, demeurant 10 avenue Pierre Lefaucheux, Boulogne Billancourt (92100),
Ou madame Florence DE MONTAIGNAC, née ie 26 août 1962, demeurant 26 Rue Paul Garnier, Le Chesnay (78150),
FR
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°7776 en date du 17/03/2017
avec faculté d'agir ensemble ou séparément.
L'Associée unique précise que ie mandat de président est consenti pour la durée mentionnée à l'article 14 des statuts de ia société, à savoir 5 ans, mais qu'en tout état de cause, il cessera à l'échéance du contrat d'assistance et de conseils conclu entre l'Associée unique et la société PROSPHERES si ledit contrat prend fin avant la durée de 5 ans précitée.
La société PROSPHERES, Présidente, accepte et déclare, ainsi que ses représentants, n'etre frappée d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés à ses fonctions.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Comme pour son prédécesseur, le mandat de Président ne donnera pas lieu à rémunération. L'Associée unique précise que la société PROSPHERES est par ailleurs rémunérée au titre des prestations accomplies dans le cadre du contrat d'assistance et de conseils conclu entre l'Associée unique et la société PROSPHERES.
TROISIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par l'Associée unique pour servir et vaioir ce que de droit.
Pour l'Associée Unique,
Monsieur Xavier BIOTTEAU
Pour la société PROSPHERES,
Monsieur Michel RESSEGUIER* shn d J-cc
Madame Faramalala RAKOTONJANAHARY3
Bon pon accaptatton di fsacttonr
Madame Florence DE MONTAIGNAC*
lou pu acaphoTo& d fpucEoi
.louTo. * Signature précédée de la mention Bon pour acceptation de fonctions
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par l'Associée unique pour servir et vaioir ce que de droit.
Pour l'Associée Unique,
Monsieur Xavier BIOTTEAU
Pour la société PROSPHERES,
Monsieur Michel RESSEGUIER* shn d J-cc
Madame Faramalala RAKOTONJANAHARY3
Bon pon accaptatton di fsacttonr
Madame Florence DE MONTAIGNAC*
lou pu acaphoTo& d fpucEoi
.louTo. * Signature précédée de la mention Bon pour acceptation de fonctions