AMB
Acte du 27 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 02513 Numero SIREN : 407 748 557
Nom ou denomination : AMB
Ce depot a ete enregistré le 27/09/2019 sous le numero de dep8t 30199
Greffe du tribunal de commerce de Créteil
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 27/09/2019
Numéro de dépt : 2019/30199
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale mixte Nomination(s) de gérant(s)
Déposant :
Nom/dénomination : AMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 407 748 557
N° gestion : 1999 B 02513
Copieertitéconfore Page 1 sur 4
SARL. A.M.B. 36-38 rue du Kéfir 94310 ORLY R.C.S. de CRETEIL sous le numéro 407 748 557
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 02513 Numero SIREN : 407 748 557
Nom ou denomination : AMB
Ce depot a ete enregistré le 27/09/2019 sous le numero de dep8t 30199
Greffe du tribunal de commerce de Créteil
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 27/09/2019
Numéro de dépt : 2019/30199
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale mixte Nomination(s) de gérant(s)
Déposant :
Nom/dénomination : AMB
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 407 748 557
N° gestion : 1999 B 02513
Copieertitéconfore Page 1 sur 4
SARL. A.M.B. 36-38 rue du Kéfir 94310 ORLY R.C.S. de CRETEIL sous le numéro 407 748 557
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 15/07/2019 DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEI
LE 27 SEP. 2019 L'an deux mille dix-neuf, Et le 15 juillet a 16 heures, SOUS iE A .. Au siége social, à Orly
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale mixte sur convocation du gérant, conformément aux dispositions statutaires.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Dragan TRUJIC, associé gérant.
L'ensemble des associés est présent.
Une feuille de présence est annexée au présent proces-verbal.
Le gérant constate que le nombre des associés présents possédant ensemble 500 parts sociales, représente la totalité des parts sociales, et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée & prendre toutes les décisions relevant de sa compétence, conformément aux dispositions des statuts.
Le gérant dépose sur le bureau et tient a la disposition des associés :
le texte des résolutions soumises & l'approbation de l'assemblée, tel quc t ismis aux associés avec leur convocation,
La collectivité des associés a donc pris les décisions suivantes :
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale mixte sur convocation du gérant, conformément aux dispositions statutaires.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Dragan TRUJIC, associé gérant.
L'ensemble des associés est présent.
Une feuille de présence est annexée au présent proces-verbal.
Le gérant constate que le nombre des associés présents possédant ensemble 500 parts sociales, représente la totalité des parts sociales, et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée & prendre toutes les décisions relevant de sa compétence, conformément aux dispositions des statuts.
Le gérant dépose sur le bureau et tient a la disposition des associés :
le texte des résolutions soumises & l'approbation de l'assemblée, tel quc t ismis aux associés avec leur convocation,
La collectivité des associés a donc pris les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale des associés, conformément a l'article 13 des statuts, agréé en qualité de co gérant de la société :
Madame Biljana ZARIC épouse TRUJIC Né le 1 janvier 1969 & Ranovac (Yougoslavie), Mariée ie 5 août 1990 a Petrovac Na Mlavi - Yougoslavie, a Monsieur Dragan TRUJIC (de nationalité serbe, né le 6 décembre 1963 a Petrovac Na Mlavi - Yougoslavie). De nationalité francaise Demeurant 28 bis avenue Jean Jaurcs, 94400 VITRY SUR SEINE.
Madame Biljana ZARIC épouse TRUJIC déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et déclare :
- qu'elle n'exerce pas de fonctions incompatibles avec le présent mandat de gérance, qu'elle n'est pas, n'a janais été et n'est pas susceptible d'etre déclarée en état de cessation dc paiements, faillite personnelle, banqueroute, redressement ou liquidation judiciaires
IR
Page 2 sur 4
- qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni d'aucune sanction civile ou administrative de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale.
LA PRESENTE RESOLUIION, MISE AU VOTE, EST ADOPTEE A L UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES
DEUXIEME RESQLUTION
La rémunération du co-gérant sera fixée ultérieurement selon les résultats de la société.
Le co-gérant aura, au surplus, droit au remboursement de tous ses frais exposés pour le compte de la société et sur justificatifs.
LA PRESENTE RESOLUTION, MISE AU V'OTE, EST ADOPTEE A LUNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES
TROISIEME RESQLUTION
Selon acte sous seing privé en date du 11 avril 2019, la société AMB représentée par son gérant a cédé les 40 parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de la SCI 38 KEFIR au profit de Monsieur Dragan TRUJIC et Madame Biljana TRUJIC, chacun pour moitié au prix global de 640 euros.
L'assemblée générale donne quittance au gérant pour cette vente et entend reprendre cet acte a son compte.
LA PRESENTE RESOLUTION, MISE AU U'OTE, EST ADOPIEE A L UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES
QUATRIEME RESQLUTIQN
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extrait certifiés conformes des présentes à l'effet d'effectuer tous les dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités légales et administratives dont il pourrait étre requis.
LA PRESENTE RESOLUTION, MISE AU V'OTE, EST ADOPTEE A LUNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES
Copie.certitieeconto Page 3 sur 4
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le gérant déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés
La SARL A.M.B. représentée par Monsieur Dragan TRUJIC
Monsieur Dragan TRUJIC
Madame Biljana ZARIC épouse TRUJIC #Bon pour acceptation des fonctions de co-gérant n
Pour copie certifiée conforme délivrée le 27/09/2019 copie.certitiee.contorm Page 4 sur 4 199/407748557
Madame Biljana ZARIC épouse TRUJIC Né le 1 janvier 1969 & Ranovac (Yougoslavie), Mariée ie 5 août 1990 a Petrovac Na Mlavi - Yougoslavie, a Monsieur Dragan TRUJIC (de nationalité serbe, né le 6 décembre 1963 a Petrovac Na Mlavi - Yougoslavie). De nationalité francaise Demeurant 28 bis avenue Jean Jaurcs, 94400 VITRY SUR SEINE.
Madame Biljana ZARIC épouse TRUJIC déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et déclare :
- qu'elle n'exerce pas de fonctions incompatibles avec le présent mandat de gérance, qu'elle n'est pas, n'a janais été et n'est pas susceptible d'etre déclarée en état de cessation dc paiements, faillite personnelle, banqueroute, redressement ou liquidation judiciaires
IR
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- qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni d'aucune sanction civile ou administrative de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale.
LA PRESENTE RESOLUIION, MISE AU VOTE, EST ADOPTEE A L UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES
DEUXIEME RESQLUTION
La rémunération du co-gérant sera fixée ultérieurement selon les résultats de la société.
Le co-gérant aura, au surplus, droit au remboursement de tous ses frais exposés pour le compte de la société et sur justificatifs.
LA PRESENTE RESOLUTION, MISE AU V'OTE, EST ADOPTEE A LUNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES
TROISIEME RESQLUTION
Selon acte sous seing privé en date du 11 avril 2019, la société AMB représentée par son gérant a cédé les 40 parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de la SCI 38 KEFIR au profit de Monsieur Dragan TRUJIC et Madame Biljana TRUJIC, chacun pour moitié au prix global de 640 euros.
L'assemblée générale donne quittance au gérant pour cette vente et entend reprendre cet acte a son compte.
LA PRESENTE RESOLUTION, MISE AU U'OTE, EST ADOPIEE A L UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES
QUATRIEME RESQLUTIQN
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extrait certifiés conformes des présentes à l'effet d'effectuer tous les dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités légales et administratives dont il pourrait étre requis.
LA PRESENTE RESOLUTION, MISE AU V'OTE, EST ADOPTEE A LUNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES
Copie.certitieeconto Page 3 sur 4
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le gérant déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés
La SARL A.M.B. représentée par Monsieur Dragan TRUJIC
Monsieur Dragan TRUJIC
Madame Biljana ZARIC épouse TRUJIC #Bon pour acceptation des fonctions de co-gérant n
Pour copie certifiée conforme délivrée le 27/09/2019 copie.certitiee.contorm Page 4 sur 4 199/407748557