ALCION GROUP
Acte du 8 juin 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 07066 Numero SIREN : 330 549 478
Nom ou dénomination : ALCION GROUP
Ce depot a eté enregistré le 08/06/2023 sous le numero de depot 22581
DocuSign Envelope ID: 9B17D5F8-80B8-444C-9143-DAD766EFF8F5
ALCION GROUP
Société anonyme en liquidation au capital de 1.161.775 £ Siége social : 21, avenue Descartes - Immeuble Astrale - 92350 LE PLESSIS ROBINSON 330 549 478 RCS NANTERRE
(ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 07066 Numero SIREN : 330 549 478
Nom ou dénomination : ALCION GROUP
Ce depot a eté enregistré le 08/06/2023 sous le numero de depot 22581
DocuSign Envelope ID: 9B17D5F8-80B8-444C-9143-DAD766EFF8F5
ALCION GROUP
Société anonyme en liquidation au capital de 1.161.775 £ Siége social : 21, avenue Descartes - Immeuble Astrale - 92350 LE PLESSIS ROBINSON 330 549 478 RCS NANTERRE
(ci-aprés la < Société >)
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le vingt-huit avril, a onze heures,
Les actionnaires de la société ALCION GROuP (ci-aprés les < Actionnaires >), société anonyme en liquidation au capital de 1.161.775 £, dont le siége social est situé au 21, avenue Descartes - Immeuble Astrale - LE PLESSIS-ROBINSON (92350) (ci-aprés la < Société >), se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire (l'< Assemblée Générale >), au 40 Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux, sur convocation qui leur a été faite par Monsieur Guillaume COLLIN DE LA BELLIERE agissant en sa qualité de liquidateur de la Société (ci-aprés le < Liquidateur >).
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée Générale en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire, a laquelle sont annexés les
pouvoirs des actionnaires représentés.
L'Assemblée Générale est présidée par le Liquidateur (ci-aprés le < Président de séance >).
Econocom SAS (326 966 777 RCS Nanterre) et Econocom Apps, Cloud & Data SAS (338 898 869 RCS Nanterre) assument les fonctions de scrutateurs (ci-aprés les < Scrutateurs >).
Madame Nathalie SFEIR est désignée comme secrétaire par les membres du bureau ainsi constitué (ci- aprés la < Secrétaire >).
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents et représentés ou votant par correspondance possédent ensemble au moins un
cinquiéme des actions ayant droit de vote.
Le Président de Séance déclare alors que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de Séance rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale :
Rapport du Liquidateur ; Examen et approbation des comptes définitifs de liquidation ; Répartition du solde de liquidation ; Constatation de la clôture de la liquidation et quitus au Liquidateur ; Pouvoirs pour les formalités ; Questions diverses.
DocuSign Envelope ID: 9B17D5F8-80B8-444C-9143-DAD766EFF8F5
Le Président de Séance dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
1. les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ; les copies des lettres de convocation adressées au Commissaire aux comptes ; 3. la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau à laquelle sont annexés les pouvoirs et les formulaires de vote à distance recus ; 4. le rapport du Liquidateur ; 5. le projet de texte des résolutions soumis à l'Assemblée Générale ; 6. les comptes de liquidation ; 7. les statuts de la Société ;
Le Président de Séance déclare (i) que le rapport du Liquidateur, la liste des actionnaires, le projet de texte des résolutions ainsi que les autres documents énumérés par la loi et les réglements ont dûment
été tenus a la disposition des actionnaires au siége social et (ii) que la Société a satisfait, dans les conditions légales, aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie
Le Liquidateur donne lecture de son rapport.
L'Assemblée Générale donne acte au Président de Séance de cette déclaration.
L'Assemblée Générale prend acte de ce rapport et des mentions qu'il contient.
Le Président de Séance précise qu'il n'a été saisi d'aucune question écrite de la part d'actionnaires Ensuite de quoi, le Président de Séance demande aux membres de l'Assemblée Générale s'ils ont d'autres questions a poser.
Personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les actionnaires de la société ALCION GROuP (ci-aprés les < Actionnaires >), société anonyme en liquidation au capital de 1.161.775 £, dont le siége social est situé au 21, avenue Descartes - Immeuble Astrale - LE PLESSIS-ROBINSON (92350) (ci-aprés la < Société >), se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire (l'< Assemblée Générale >), au 40 Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux, sur convocation qui leur a été faite par Monsieur Guillaume COLLIN DE LA BELLIERE agissant en sa qualité de liquidateur de la Société (ci-aprés le < Liquidateur >).
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée Générale en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire, a laquelle sont annexés les
pouvoirs des actionnaires représentés.
L'Assemblée Générale est présidée par le Liquidateur (ci-aprés le < Président de séance >).
Econocom SAS (326 966 777 RCS Nanterre) et Econocom Apps, Cloud & Data SAS (338 898 869 RCS Nanterre) assument les fonctions de scrutateurs (ci-aprés les < Scrutateurs >).
Madame Nathalie SFEIR est désignée comme secrétaire par les membres du bureau ainsi constitué (ci- aprés la < Secrétaire >).
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents et représentés ou votant par correspondance possédent ensemble au moins un
cinquiéme des actions ayant droit de vote.
Le Président de Séance déclare alors que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de Séance rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale :
Rapport du Liquidateur ; Examen et approbation des comptes définitifs de liquidation ; Répartition du solde de liquidation ; Constatation de la clôture de la liquidation et quitus au Liquidateur ; Pouvoirs pour les formalités ; Questions diverses.
DocuSign Envelope ID: 9B17D5F8-80B8-444C-9143-DAD766EFF8F5
Le Président de Séance dépose ensuite sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
1. les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ; les copies des lettres de convocation adressées au Commissaire aux comptes ; 3. la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau à laquelle sont annexés les pouvoirs et les formulaires de vote à distance recus ; 4. le rapport du Liquidateur ; 5. le projet de texte des résolutions soumis à l'Assemblée Générale ; 6. les comptes de liquidation ; 7. les statuts de la Société ;
Le Président de Séance déclare (i) que le rapport du Liquidateur, la liste des actionnaires, le projet de texte des résolutions ainsi que les autres documents énumérés par la loi et les réglements ont dûment
été tenus a la disposition des actionnaires au siége social et (ii) que la Société a satisfait, dans les conditions légales, aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie
Le Liquidateur donne lecture de son rapport.
L'Assemblée Générale donne acte au Président de Séance de cette déclaration.
L'Assemblée Générale prend acte de ce rapport et des mentions qu'il contient.
Le Président de Séance précise qu'il n'a été saisi d'aucune question écrite de la part d'actionnaires Ensuite de quoi, le Président de Séance demande aux membres de l'Assemblée Générale s'ils ont d'autres questions a poser.
Personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
Approbation du rapport du Liquidateur et des comptes de liquidation
L'Assemblée Générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires requises
par la loi et les statuts,
Aprés avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et sur les comptes définitifs de liquidation arrétés au 31 mars 2023,
Approuve ledit rapport ainsi que les lesdits comptes tels qu'ils lui sont présentés par le Liquidateur.
Cette résolution est mise aux voix :
Voix pour : 152 870 Voix contre : 0 Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix exprimées par les Actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance.
2
DocuSign Envelope ID: 9B17D5F8-80B8-444C-9143-DAD766EFF8F5
L'Assemblée Générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires requises
par la loi et les statuts,
Aprés avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et sur les comptes définitifs de liquidation arrétés au 31 mars 2023,
Approuve ledit rapport ainsi que les lesdits comptes tels qu'ils lui sont présentés par le Liquidateur.
Cette résolution est mise aux voix :
Voix pour : 152 870 Voix contre : 0 Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix exprimées par les Actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance.
2
DocuSign Envelope ID: 9B17D5F8-80B8-444C-9143-DAD766EFF8F5
DEUXIÉME RÉSOLUTION
Répartition du solde de liquidation
L'Assemblée Générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires requises par la loi et les statuts,
Aprés avoir pris connaissance du rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et des comptes définitifs de liquidation arrétés au 31 mars 2023,
Prend acte qu'aprés paiement des dettes à concurrence de 65.740 £, il sera procédé au
remboursement des apports des actionnaires à concurrence du solde de liquidation disponible de 1.760.192 £, représentant une somme d'environ 22,912 £ par action,
Et que les comptes de liquidation font ressortir un solde négatif d'un montant de (469.110) £, de sorte
qu'il n'y aura aucun boni a partager entre les actionnaires.
Cette résolution est mise aux voix : Voix pour : 152.870 Voix contre : 0 Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix exprimées par les Actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance.
L'Assemblée Générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires requises par la loi et les statuts,
Aprés avoir pris connaissance du rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et des comptes définitifs de liquidation arrétés au 31 mars 2023,
Prend acte qu'aprés paiement des dettes à concurrence de 65.740 £, il sera procédé au
remboursement des apports des actionnaires à concurrence du solde de liquidation disponible de 1.760.192 £, représentant une somme d'environ 22,912 £ par action,
Et que les comptes de liquidation font ressortir un solde négatif d'un montant de (469.110) £, de sorte
qu'il n'y aura aucun boni a partager entre les actionnaires.
Cette résolution est mise aux voix : Voix pour : 152.870 Voix contre : 0 Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix exprimées par les Actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance.
TROISIEME RÉSOLUTION Constatation de la clôture de la liquidation et quitus au Liquidateur
L'Assemblée Générale,
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales requises extraordinaires
par la loi et les statuts et en conséquence de ce qui précéde,
Prononce la clture définitive de la liquidation de la Société dont la personnalité morale cesse d'exister
à compter de ce jour, donne quitus au Liquidateur de sa gestion et le décharge de son mandat.
En conséquence de la clture de la liquidation à compter de ce jour, l'Assemblée Générale constate la disparition de la personnalité morale de la Société.
Cette résolution est mise aux voix : Voix pour : 152.870 Voix contre : 0 Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix exprimées par les Actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance.
3
DocuSign Envelope ID: 9B17D5F8-80B8-444C-9143-DAD766EFF8F5
Statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales requises extraordinaires
par la loi et les statuts et en conséquence de ce qui précéde,
Prononce la clture définitive de la liquidation de la Société dont la personnalité morale cesse d'exister
à compter de ce jour, donne quitus au Liquidateur de sa gestion et le décharge de son mandat.
En conséquence de la clture de la liquidation à compter de ce jour, l'Assemblée Générale constate la disparition de la personnalité morale de la Société.
Cette résolution est mise aux voix : Voix pour : 152.870 Voix contre : 0 Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix exprimées par les Actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance.
3
DocuSign Envelope ID: 9B17D5F8-80B8-444C-9143-DAD766EFF8F5
QUATRIÉME RÉSOLUTION
Pouvoirs pour les formalités
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des
présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités qu'il appartiendra.
Cette résolution est mise aux voix : Voix pour : 152.870 Voix contre : 0 Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées par les Actionnaires présents,
représentés ou ayant voté a distance.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée a 11h20.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, le présent acte est signé électroniquement, via DocuSign, par le Président de séance et la secrétaire de séance. Ces derniers reconnaissent expressément qu'ils ont recu toutes les informations requises pour la signature électronique du présent acte et qu'ils l'ont signé en toute connaissance de la technologie utilisée et de ses conditions générales. IIs renoncent, par conséquent, à toute réclamation et/ou action en justice afin de remettre en cause la fiabilité de ce systéme de signature électronique et/ou leur intention de conclure le présent procés-verbal.
cuSigned by: DocuSigned by:
NathaIie SFEIR Cuillaume Collin de la Bellier 802F2E41C7E2420. 2618E7AB28B8470...
Le Président de Séance La secrétaire de séance Monsieur Guillaume COLLIN DE LA Madame Nathalie SFEIR BELLIERE
Suillaume Collin de la Bellier an BENCU1eUl DIaE 2618E7AB28B8470. 764209E18A30431..
Le Scrutateur Le Scrutateur
Econocom Apps Cloud & Data SAS Econocom SAS Monsieur Guillaume COLLIN DE LA Monsieur Angel BENGUIGUI DIAZ BELLIERE
4
DocuSign Envelope ID: 9B17D5F8-80B8-444C-9143-DAD766EFF8F5
CERTIFIES CONFORMES
DocuSigned by:
Guillaume Collin de la Bellier 2618E7AB28B8470..
ALCION GROUP
COMPTES DE LIQUIDATION
Société Anonyme - en liquidation
Capital social : 1.161.775 e
Siége social : 21 Avenue Descartes, Immeuble Astrale - 92350 Le Plessis Robinson
330 549 478 RCS Nanterre
econocomn
![]()
écart 0 0
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L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des
présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités qu'il appartiendra.
Cette résolution est mise aux voix : Voix pour : 152.870 Voix contre : 0 Abstentions : 0
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées par les Actionnaires présents,
représentés ou ayant voté a distance.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée a 11h20.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, le présent acte est signé électroniquement, via DocuSign, par le Président de séance et la secrétaire de séance. Ces derniers reconnaissent expressément qu'ils ont recu toutes les informations requises pour la signature électronique du présent acte et qu'ils l'ont signé en toute connaissance de la technologie utilisée et de ses conditions générales. IIs renoncent, par conséquent, à toute réclamation et/ou action en justice afin de remettre en cause la fiabilité de ce systéme de signature électronique et/ou leur intention de conclure le présent procés-verbal.
cuSigned by: DocuSigned by:
NathaIie SFEIR Cuillaume Collin de la Bellier 802F2E41C7E2420. 2618E7AB28B8470...
Le Président de Séance La secrétaire de séance Monsieur Guillaume COLLIN DE LA Madame Nathalie SFEIR BELLIERE
Suillaume Collin de la Bellier an BENCU1eUl DIaE 2618E7AB28B8470. 764209E18A30431..
Le Scrutateur Le Scrutateur
Econocom Apps Cloud & Data SAS Econocom SAS Monsieur Guillaume COLLIN DE LA Monsieur Angel BENGUIGUI DIAZ BELLIERE
4
DocuSign Envelope ID: 9B17D5F8-80B8-444C-9143-DAD766EFF8F5
CERTIFIES CONFORMES
DocuSigned by:
Guillaume Collin de la Bellier 2618E7AB28B8470..
ALCION GROUP
COMPTES DE LIQUIDATION
Société Anonyme - en liquidation
Capital social : 1.161.775 e
Siége social : 21 Avenue Descartes, Immeuble Astrale - 92350 Le Plessis Robinson
330 549 478 RCS Nanterre
econocomn