AB EXPERTISES ET ASSOCIES
Acte du 24 janvier 2018
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code grelfe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2011 B 00970
Numéro SIREN : 531 192 177
Nom ou denomination : AB EXPERTISES ET ASSOCIES
Ce depot a ete enregistre le 24/01/2018 sous le numero de dépot 2496
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MéTROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
CABINET LOYEZ 235 boulevard Clemenceau 59700 Marcq en Baroeul
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : AB EXPERTISES ET ASSOCIES Numéro RCS : 531 192 177 Numéro Gestion : 2011B00970 Eorme Juridique : Société par actions simpiifiée
Adresse : parc d'Activités du Mélantois rue des Séquoias 59810 Lesquin
Numéro du_Dépôt : 2018R002496 (2018 3298) Date du dépôt : 24/01/2018
1 - Iype d'acte : Extrait de procés-verbal Date de l'acte : 29/12/2017 1 - Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire
Délivré a Lille Métropole le 5 février 2018
Le Greffier,
*183135868* Greffe du Tribunal de Commerce de Lille-Metropole MD 05/02/2018 11:03:53 Page 1/1
AB EXPERTISES ET ASSOCIES
Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 £ Siége social : rue des Séquoias Parc d'activités du Mélantois 59810 LESQUIN 531 192 177 RCS LILLE METROPOLE
Code grelfe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2011 B 00970
Numéro SIREN : 531 192 177
Nom ou denomination : AB EXPERTISES ET ASSOCIES
Ce depot a ete enregistre le 24/01/2018 sous le numero de dépot 2496
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MéTROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
CABINET LOYEZ 235 boulevard Clemenceau 59700 Marcq en Baroeul
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : AB EXPERTISES ET ASSOCIES Numéro RCS : 531 192 177 Numéro Gestion : 2011B00970 Eorme Juridique : Société par actions simpiifiée
Adresse : parc d'Activités du Mélantois rue des Séquoias 59810 Lesquin
Numéro du_Dépôt : 2018R002496 (2018 3298) Date du dépôt : 24/01/2018
1 - Iype d'acte : Extrait de procés-verbal Date de l'acte : 29/12/2017 1 - Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire
Délivré a Lille Métropole le 5 février 2018
Le Greffier,
*183135868* Greffe du Tribunal de Commerce de Lille-Metropole MD 05/02/2018 11:03:53 Page 1/1
AB EXPERTISES ET ASSOCIES
Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000.00 £ Siége social : rue des Séquoias Parc d'activités du Mélantois 59810 LESQUIN 531 192 177 RCS LILLE METROPOLE
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRE DE
L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 29 DECEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, le 29 décembre, a dix heures, la société CEDEA HOLDING & ASSOCIES
représentée par Monsieur Thierry HENKIN et Grégory STACH, agissant en qualité d'associée unique et présidente de la société AB EXPERTISES ET ASSOCIES, a procédé a l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017.
Le président a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice susvisé et établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.
L'associée unique est en possession des documents suivants :
l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 mars 2017, 1'ordonnance de prorogation de délai de la réunion, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées.
Puis l'associée unique déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été tenus a la disposition du commissaire aux comptes, au siége social, dans le délai convenu.
Les points suivants font l'objet des décisions a prendre par l'associée unique :
Examen du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017, Approbation des comptes annuels, Affectation des résultats, Conventions visées a l'article L.227-10 du Code de commerce, Examen des mandats des commissaires aux comptes, Pouvoirs pour l'exécution des formalités, Questions diverses.
L'an deux mille dix-sept, le 29 décembre, a dix heures, la société CEDEA HOLDING & ASSOCIES
représentée par Monsieur Thierry HENKIN et Grégory STACH, agissant en qualité d'associée unique et présidente de la société AB EXPERTISES ET ASSOCIES, a procédé a l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017.
Le président a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice susvisé et établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.
L'associée unique est en possession des documents suivants :
l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 mars 2017, 1'ordonnance de prorogation de délai de la réunion, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées.
Puis l'associée unique déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été tenus a la disposition du commissaire aux comptes, au siége social, dans le délai convenu.
Les points suivants font l'objet des décisions a prendre par l'associée unique :
Examen du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017, Approbation des comptes annuels, Affectation des résultats, Conventions visées a l'article L.227-10 du Code de commerce, Examen des mandats des commissaires aux comptes, Pouvoirs pour l'exécution des formalités, Questions diverses.
QUATRIEME DECISION
L'associée unique prend acte que les mandats de Monsieur Francois FINET, commissaire aux comptes titulaire, et du cabinet PETIT DARQUE, commissaire aux comptes suppléant, arrivent a expiration à 1'issue de la présente réunion.
L'associée unique décide ne pas renouveler leurs mandats, et désigne :
Le CABINET R.G.,domicilié 672 rue des Aulnois 59230 SAINT AMAND LES EAUX.
En qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices prenant fin a 1'issue de la réunion de l'associée unique appelée a statuer sur les comptes clos en 2023.
L'associée unique décide ne pas renouveler leurs mandats, et désigne :
Le CABINET R.G.,domicilié 672 rue des Aulnois 59230 SAINT AMAND LES EAUX.
En qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices prenant fin a 1'issue de la réunion de l'associée unique appelée a statuer sur les comptes clos en 2023.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
Le président
Le président