AERB
Acte du 24 septembre 2012
Début de l'acte
Greffe Tribunal Commerce Pontoise Société par actions simplifiée au capital de 508 778 euros 2 4 SEP..2012 191 AVENUE DE LA DIVISION LECLEFC 95 880 ENGHIEN LS BAINS I05 78
RCS 538 510 918
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2012
L'an deux mille douze et le 10 septembre a 9h00, les actionnaires de la SAS AERB se sont réunis au siége social en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Président.
Sont présents ou représentés
Monsieur Serge BATIFOULIER, propriétaire de 508 777 actions, ci 508 777 actions
Monsieur Vincent PRAT, propriétaire de 1 action 1 action, ci
Les 508 778 actions sont représentées.
Monsieur Serge BATIFOULIER préside la séance.
Le président dépose sur le bureau : - le rapport du Président - le texte des résolutions proposées
Il déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des actionnaires quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes les questions au Président, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : Changement de date de cloture de l'exercice social, Modification corrélative des statuts.
Le président expose son rapport et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes -
L'an deux mille douze et le 10 septembre a 9h00, les actionnaires de la SAS AERB se sont réunis au siége social en assemblée générale extraordinaire sur convocation du Président.
Sont présents ou représentés
Monsieur Serge BATIFOULIER, propriétaire de 508 777 actions, ci 508 777 actions
Monsieur Vincent PRAT, propriétaire de 1 action 1 action, ci
Les 508 778 actions sont représentées.
Monsieur Serge BATIFOULIER préside la séance.
Le président dépose sur le bureau : - le rapport du Président - le texte des résolutions proposées
Il déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des actionnaires quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes les questions au Président, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : Changement de date de cloture de l'exercice social, Modification corrélative des statuts.
Le président expose son rapport et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes -
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de modifier la date de clóture des exercices sociaux et de la fixer au 30 juin de chaque année a compter de la date de la présente assemblée. Le premier exercice social en cours aura donc une durée de 18 mois et 18 jours pour se terminer le 30 juin 2013.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article <24 - EXERCICE SOCIAL > des statuts . Au lieu de
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A titre exceptionnel le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2012.
Lire
L'exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année. A titre exceptionnel le premier exercice social débutera a la date d'immatriculation au RCS pour se terminer le 30 juin 2013.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A titre exceptionnel le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2012.
Lire
L'exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année. A titre exceptionnel le premier exercice social débutera a la date d'immatriculation au RCS pour se terminer le 30 juin 2013.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés.
Serge BATIFOULIER Vincent PRAT
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les associés.
Serge BATIFOULIER Vincent PRAT