PIGEON
Acte du 28 août 2019
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1998 B 02409 Numero SIREN : 421 214 479
Nom ou denomination : PIGEON
Ce depot a ete enregistré le 28/08/2019 sous le numéro de dep8t 33466
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 28/08/2019
Numéro de dépt : 2019/33466
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de directeur général Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : PIGEON
Forme juridique :
N SIREN : 421 214 479
N° gestion : 1998 B 02409
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PIGEON Société par actions simplifiée au capital de 1 136 100 euros Siége social : 469 Route du Médoc - 33520 BRUGES RCS BORDEAUX 421 214 479 Le prescut acic a éte déposé au Greffe du PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE U'NIQUE OmmerC e Acaux DU 16 JUILLET 2019 2 8 AOUT 20?9 Le
L'an deux mille dix-neuf, le 16 juillet, a 17 heures 15,
La Société PIGEON HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 423 940 euros, ayant son siége social 469 Route du Médoc à BRUGES (33520), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 459 200 150, représentée par Monsieur Eric STIERLEN en sa qualité de Président,
Aprés avoir pris connaissance des lettres de la Société PIGEON HOLDING, représentée par Monsieur Eric STIERLEN, et Madame Caroline GUERIN PIGEON, aux termes desquelles elles ont notifié a la Société leur démission de leurs fonctions respectives de Présidente et Directrice Générale de la Société PIGEON, avec effet immédiat,
A pris les décisions suivantes :
-Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente demissionnaire et fixation de sa rémunération,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de la Directrice Générale démissionnaire et fixation de sa rémunération, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1998 B 02409 Numero SIREN : 421 214 479
Nom ou denomination : PIGEON
Ce depot a ete enregistré le 28/08/2019 sous le numéro de dep8t 33466
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 28/08/2019
Numéro de dépt : 2019/33466
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de directeur général Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : PIGEON
Forme juridique :
N SIREN : 421 214 479
N° gestion : 1998 B 02409
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PIGEON Société par actions simplifiée au capital de 1 136 100 euros Siége social : 469 Route du Médoc - 33520 BRUGES RCS BORDEAUX 421 214 479 Le prescut acic a éte déposé au Greffe du PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE U'NIQUE OmmerC e Acaux DU 16 JUILLET 2019 2 8 AOUT 20?9 Le
L'an deux mille dix-neuf, le 16 juillet, a 17 heures 15,
La Société PIGEON HOLDING, Société par actions simplifiée au capital de 423 940 euros, ayant son siége social 469 Route du Médoc à BRUGES (33520), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 459 200 150, représentée par Monsieur Eric STIERLEN en sa qualité de Président,
Aprés avoir pris connaissance des lettres de la Société PIGEON HOLDING, représentée par Monsieur Eric STIERLEN, et Madame Caroline GUERIN PIGEON, aux termes desquelles elles ont notifié a la Société leur démission de leurs fonctions respectives de Présidente et Directrice Générale de la Société PIGEON, avec effet immédiat,
A pris les décisions suivantes :
-Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente demissionnaire et fixation de sa rémunération,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de la Directrice Générale démissionnaire et fixation de sa rémunération, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique, prenant acte de la démission de la Société PIGEON HOLDING, représentée par Monsieur Eric STIERLEN, de son mandat de Présidente a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :
Monsieur Eric STIERLEN, Né a DIEPPE le 4 juillet 1958, De nationalité francaise, Demeurant 2 Rue des Magnolias a MERIGNAC (33700)
Monsieur Eric STIERLEN accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Eric STIERLEN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
L'associée unique décide que Monsieur Eric STIERLEN ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président, ce que ce dernier accepte expressément, mais il pourta prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
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Monsieur Eric STIERLEN, Né a DIEPPE le 4 juillet 1958, De nationalité francaise, Demeurant 2 Rue des Magnolias a MERIGNAC (33700)
Monsieur Eric STIERLEN accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Eric STIERLEN exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
L'associée unique décide que Monsieur Eric STIERLEN ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président, ce que ce dernier accepte expressément, mais il pourta prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
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DEUXIEME DECISION
L'associée unique, prenant acte de la démission de Madame Caroline GUERIN PIGEON de son mandat de Directrice Générale a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour une durée indéterminée :
Monsieur Lionel PREVOST, Né a ANGOULEME le 2 janvier 1970, De nationalité francaise, Demeurant 778 Chemin de Veissieux le Haut a REYRIEUX (01600).
Monsieur Lionel PREVOST accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Conformément aux dispositions des Statuts, Monsieur Lionel PREVOST disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président et notamment du pouvoir de représenter la Socité a l'égard des tiers.
L'associée unique décide que Monsieur Lionel PREVOST ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général, ce que ce dernier accepte expressément, mais il pourra prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Monsieur Lionel PREVOST, Né a ANGOULEME le 2 janvier 1970, De nationalité francaise, Demeurant 778 Chemin de Veissieux le Haut a REYRIEUX (01600).
Monsieur Lionel PREVOST accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Conformément aux dispositions des Statuts, Monsieur Lionel PREVOST disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président et notamment du pouvoir de représenter la Socité a l'égard des tiers.
L'associée unique décide que Monsieur Lionel PREVOST ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général, ce que ce dernier accepte expressément, mais il pourra prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture,
par l'associée unique, le Président nommé et le Directeur Génral nommé.
L'associée unique Le Président nommé Pour la Société PIGEON HOLDING Eric STIERLEN Eric STIERLEN Bon pour acceptation du mandat de Président
Som Lgu aceykKon O btes.clinl mmrolo5 cl
Le Directeur Général nomm Lionel PREVOST Bon pour acceptation du mandat de Directeur Général
unJuY Jc OneVun Gehin 3uR aecCD!
Pour copie certifiée conforme délivrée le 29/08/2019 Page 3 sur 3
De tout ce que dessus, il a été dressé et signé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture,
par l'associée unique, le Président nommé et le Directeur Génral nommé.
L'associée unique Le Président nommé Pour la Société PIGEON HOLDING Eric STIERLEN Eric STIERLEN Bon pour acceptation du mandat de Président
Som Lgu aceykKon O btes.clinl mmrolo5 cl
Le Directeur Général nomm Lionel PREVOST Bon pour acceptation du mandat de Directeur Général
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 29/08/2019 Page 3 sur 3