SA FINANCIERE REV
Acte du 8 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 00084 Numero SIREN : 418 892 360
Nom ou dénomination : SA FINANClERE REV
Ce depot a ete enregistré le 08/12/2021 sous le numero de depot 25152
SA FINANCIERE REV Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 778.384,00 euros Siége social : 62 route de Lille 59710 AVELIN RCSLILLEMETROPOLE418892360
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 00084 Numero SIREN : 418 892 360
Nom ou dénomination : SA FINANClERE REV
Ce depot a ete enregistré le 08/12/2021 sous le numero de depot 25152
SA FINANCIERE REV Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 778.384,00 euros Siége social : 62 route de Lille 59710 AVELIN RCSLILLEMETROPOLE418892360
PROCES-VERBAL DEL'ASSEMBLEEGENERALE
ORDINAIREANNUELLE DU 29OCTOBRE2021
L'an deux mille vingt et un,et le 29 Octobre,à14 heures 30
Les actionnaires de la Société FINANCIERE REV se sont réunis en assemblée générale au siege social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée 15 jours au moins avant la tenue de l'assemblée.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance.
Le cabinet SOMOC, commissaire aux comptes, régulierement convoqué, est présent.
M. Jérémie NOVAKOVIC préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
M Stanko NOVAKOVIC est désigné en qualité de scrutateur ainsi que Madame Claire NOVAKOVIC.
Me Eric GARDIN est désigné comme secrétaire
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 38.972actions, soit plus du cinquiéme du capital social et des droits de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence à l'assemblée ;
C1) 3R975 xuta cess'on qme R`cP
les pouvoirs des actionnaires représentés par les Mandataires ;
- les formulaires de vote par correspondance ;
les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux d'envoi recommandé :
la copie et le récépissé postal d'avis de réception de la lettre de convocation adressée au Cornmissaire aux comptes ;
le rapport du Conseil d'administration :
le texte des résolutions proposées par le Conseil d'administration a l'assemblée :
le texte des questions écrites posées par des actionnaires dans les conditions de l'article L. 225-38 du Code de commerce.
Puis le Président déclare gue le rapport du Conseil d'administration, le texte des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglenents ont été tenus a leur disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux denandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'adrninistration ; -Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de comrnerce : approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs :; - Affectation du résultat :
- Questions diverses ;
- Pouvoir en vue des formalités.
Puis il donne la parole aux actionnaires.
Le Président fait donner lecture des rapports du Cornrnissaire aux conptes.
Personne ne dernandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
L'an deux mille vingt et un,et le 29 Octobre,à14 heures 30
Les actionnaires de la Société FINANCIERE REV se sont réunis en assemblée générale au siege social, sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée 15 jours au moins avant la tenue de l'assemblée.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance.
Le cabinet SOMOC, commissaire aux comptes, régulierement convoqué, est présent.
M. Jérémie NOVAKOVIC préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
M Stanko NOVAKOVIC est désigné en qualité de scrutateur ainsi que Madame Claire NOVAKOVIC.
Me Eric GARDIN est désigné comme secrétaire
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 38.972actions, soit plus du cinquiéme du capital social et des droits de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence à l'assemblée ;
C1) 3R975 xuta cess'on qme R`cP
les pouvoirs des actionnaires représentés par les Mandataires ;
- les formulaires de vote par correspondance ;
les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux d'envoi recommandé :
la copie et le récépissé postal d'avis de réception de la lettre de convocation adressée au Cornmissaire aux comptes ;
le rapport du Conseil d'administration :
le texte des résolutions proposées par le Conseil d'administration a l'assemblée :
le texte des questions écrites posées par des actionnaires dans les conditions de l'article L. 225-38 du Code de commerce.
Puis le Président déclare gue le rapport du Conseil d'administration, le texte des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglenents ont été tenus a leur disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux denandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'adrninistration ; -Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de comrnerce : approbation de ces conventions ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs :; - Affectation du résultat :
- Questions diverses ;
- Pouvoir en vue des formalités.
Puis il donne la parole aux actionnaires.
Le Président fait donner lecture des rapports du Cornrnissaire aux conptes.
Personne ne dernandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne au Conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
2
L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées a l'article 39, 4 du Code général des impôts.
En conséquence, elle donne au Conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
2
L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées a l'article 39, 4 du Code général des impôts.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 1 604 742 euros de la maniere suivante :
Origine
Résultat de l'exercice 1 604 742 euros
Affectation
Au compte < report a nouveau > 1 604 742 euros
TOTAUX 1 604 742 euros... 1 604 742 euros
Aprés affectation du résultat, le compte < report à nouveau > devient créditeur a hauteur de 418 578 euros.
Rappel des dividendes distribués
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impts, l'assemblée générale prend acte gue les sommes distribuées a titre de dividendes. pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :
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Le bureau de l'assemblée constate ensuite que pour l'approbation des conventions entrant dans le champ d'application de l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, le quorum atteint par i'assemblée est de plus du cinquiéme des actions ayant le droit de vote étant précisé gue les actions des personnes intéressées par ces conventions sont exclues du calcul du quorum et de la majorité. L'assemblée peut en conséquence délibérer sur l'application de ces conventions.
Origine
Résultat de l'exercice 1 604 742 euros
Affectation
Au compte < report a nouveau > 1 604 742 euros
TOTAUX 1 604 742 euros... 1 604 742 euros
Aprés affectation du résultat, le compte < report à nouveau > devient créditeur a hauteur de 418 578 euros.
Rappel des dividendes distribués
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impts, l'assemblée générale prend acte gue les sommes distribuées a titre de dividendes. pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Connissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 225-38 et suivants du Code de cornmerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
3
3
QUATRIEME RéSOLUTION-DÉMISSIONS D'ADMINISTRATEURS- NOMINATIONS
L'Assemblée prend acte de de la démission de leurs fonctions d'administrateur de la société Aquity Optical Group,de Madame Caroline RICQ et de Monsieur Thierry GUILLARD
En conséquence, elle acquiesce et ratifie :
4-1 La désignation de Monsieur Jérémie NOVAKOVI& en qualité d'administrateur, de .Président et de Directeur Général de la société ;
4-2 La désignation de Madame Claire NOVAKOVIC en qualité de nouvel administrateur.
En conséquence, elle acquiesce et ratifie :
4-1 La désignation de Monsieur Jérémie NOVAKOVI& en qualité d'administrateur, de .Président et de Directeur Général de la société ;
4-2 La désignation de Madame Claire NOVAKOVIC en qualité de nouvel administrateur.
CINQUIEMERÉSOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Le Président
Le scrutateur
Le secrétaire
Le Président
Le scrutateur
Le secrétaire