ISYT
Acte du 27 juillet 2012
Début de l'acte
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PALAIS BP 50365 17001 LA ROCHELLE CEDEX TEL: 0 891 01 11 11 FAX:05 46 50 55 70 SCP BOUTELOUP THORY
1B boulevard JEANNE D'ARC 95100 Argenteuil
V/REF : :2012067 HB/MG N/REF : 2003 B 196 /: 2012-A-3222
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 27/07/2012,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PALAIS BP 50365 17001 LA ROCHELLE CEDEX TEL: 0 891 01 11 11 FAX:05 46 50 55 70 SCP BOUTELOUP THORY
1B boulevard JEANNE D'ARC 95100 Argenteuil
V/REF : :2012067 HB/MG N/REF : 2003 B 196 /: 2012-A-3222
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 27/07/2012,
Statuts mis a jour Procés-verbal d'assemblée en date du 11/07/2012
Acte sous seing privé en date du 11/07/2012 - Cession de parts
Concernant la société
2WIN Société a responsabilité limitée rue Anita Conti 17180 Périgny
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2012-A-3222 le 27/07/2012
R.C.S. LA ROCHELLE 448 078 741 (2003 B 196)
Fait a LA ROCHELLE le 27/07/2012.
LE GREFFIER
2 WIN Société a Responsabilité Limitée Au Capital social de 200 000 euros divisé en 40 000 parts
Siege Social : Rue Anita Conti 17180 PERIGNY
RCS LA ROCHELLE B 491 040 119
Concernant la société
2WIN Société a responsabilité limitée rue Anita Conti 17180 Périgny
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2012-A-3222 le 27/07/2012
R.C.S. LA ROCHELLE 448 078 741 (2003 B 196)
Fait a LA ROCHELLE le 27/07/2012.
LE GREFFIER
2 WIN Société a Responsabilité Limitée Au Capital social de 200 000 euros divisé en 40 000 parts
Siege Social : Rue Anita Conti 17180 PERIGNY
RCS LA ROCHELLE B 491 040 119
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2012
L'an 2012, Le 11 juillet A Argenteuil,
Les associés de la société " 2 WIN ", société a responsabilité limitée au capital de 200 000 euros, inscrite sous le numéro B 491 040 119 au Registre du
Commerce et des Sociétés de la Rochelle dont le siége social est Rue Anita Conti - 17180 PERIGNY se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la gérance.
Ont assisté a la réunion :
- Monsieur Francois LENOIR, propriétaire de 8500 parts - Monsieur Xavier MOLINIE, propriétaire de 500 parts - la SARL YACHTING,
représentée par. son gérant, propriétaire de 31 000.parts
Total 40 000 parts
Les associés présents ou représentés possédant plus des trois quarts des parts sociales, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer.
Monsieur Francois LENOIR préside la séance en sa qualité de gérant.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Autorisation de Cession de parts sociales YACHTING/LABBE et Agrément du nouvel associé.
Changement conséquent de l'article 9 des statuts de 2 WIN intitulé Capital Social
G:utextemg2012067 PV AGE 2 WIN 11 07 12.doc
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Les associés de la société " 2 WIN ", société a responsabilité limitée au capital de 200 000 euros, inscrite sous le numéro B 491 040 119 au Registre du
Commerce et des Sociétés de la Rochelle dont le siége social est Rue Anita Conti - 17180 PERIGNY se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la gérance.
Ont assisté a la réunion :
- Monsieur Francois LENOIR, propriétaire de 8500 parts - Monsieur Xavier MOLINIE, propriétaire de 500 parts - la SARL YACHTING,
représentée par. son gérant, propriétaire de 31 000.parts
Total 40 000 parts
Les associés présents ou représentés possédant plus des trois quarts des parts sociales, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer.
Monsieur Francois LENOIR préside la séance en sa qualité de gérant.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Autorisation de Cession de parts sociales YACHTING/LABBE et Agrément du nouvel associé.
Changement conséquent de l'article 9 des statuts de 2 WIN intitulé Capital Social
G:utextemg2012067 PV AGE 2 WIN 11 07 12.doc
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du désir de la société YACHTING, représentée par son gérant, Monsieur Francois LENOIR de céder 6000 parts (Six Mille Parts) qu'elle détient dans le capital de la société " 2 WIN ", a :
Monsieur Thierry LABBE Né le 10/03/1965 a Saintes De nationalité francaise Exercant la profession d'ingénieur Demeurant 10, Rue du Pont Vert - 95310 SAINT OUEN L AUMONE
décide d'autoriser la cession et en conséquence d'agréer Monsieur Thierry LABBE en tant que nouvel associé de la société 2 WIN.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
SECONDE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, comme conséquence de la résolution qui précéde et sous la condition suspensive de la réalisation de la cession, déclare que l'article 9 des statuts sera, .de plein droit, remplacé par les .dispositions ci- aprés a compter du jour ou ces cessions seront rendues opposables a la société, jour du dépôt d'un original de l'acte de cession de parts sociales au siége social de la société 2 WIN " :
" ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de 200 000 euros.
Il est divisé en 40 000 parts de 5 euros chacune, numérotées de 1 a 40 000, entiérement libérées et attribuées aux associés en proportion de leur apports,
savoir :
Monsieur Francois LENOIR, huit mille cing cents parts.
Numérotées de 1 a 4500 et 20001 a 24000, ci 8500
Monsieur Xaxier MOLINIE, cinq cents parts,
Numérotées 4501 a 5000, ci 500
La Sarl YACHTING,vingt cinq mille parts
Numérotées de 11 001 à 20 000 et de 24001 à 40 000, ci 25 000
G:utextemg2012067 PV AGE 2 WIN 11 07 12.doc
Monsieur Thierry LABBE, six mille parts Numérotées 5001 a 11 000, ci 6000
Total de parts composant le capital social 40 000 parts
Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs et sont toutes entiérement libérées. "
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Monsieur Thierry LABBE Né le 10/03/1965 a Saintes De nationalité francaise Exercant la profession d'ingénieur Demeurant 10, Rue du Pont Vert - 95310 SAINT OUEN L AUMONE
décide d'autoriser la cession et en conséquence d'agréer Monsieur Thierry LABBE en tant que nouvel associé de la société 2 WIN.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
SECONDE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, comme conséquence de la résolution qui précéde et sous la condition suspensive de la réalisation de la cession, déclare que l'article 9 des statuts sera, .de plein droit, remplacé par les .dispositions ci- aprés a compter du jour ou ces cessions seront rendues opposables a la société, jour du dépôt d'un original de l'acte de cession de parts sociales au siége social de la société 2 WIN " :
" ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de 200 000 euros.
Il est divisé en 40 000 parts de 5 euros chacune, numérotées de 1 a 40 000, entiérement libérées et attribuées aux associés en proportion de leur apports,
savoir :
Monsieur Francois LENOIR, huit mille cing cents parts.
Numérotées de 1 a 4500 et 20001 a 24000, ci 8500
Monsieur Xaxier MOLINIE, cinq cents parts,
Numérotées 4501 a 5000, ci 500
La Sarl YACHTING,vingt cinq mille parts
Numérotées de 11 001 à 20 000 et de 24001 à 40 000, ci 25 000
G:utextemg2012067 PV AGE 2 WIN 11 07 12.doc
Monsieur Thierry LABBE, six mille parts Numérotées 5001 a 11 000, ci 6000
Total de parts composant le capital social 40 000 parts
Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs et sont toutes entiérement libérées. "
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
De ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par les associés et consigné sur le registre de ses décisions.
Monsieur Francois LENOIR La. SARL YACHTING Représentée/ par son gérant
Monsieur Xavier MOLINIE MonsieurThierry LABBE
3 T7 G:utextemg2012067 PV AGE 2 WIN 11 07 12.doc
De ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par les associés et consigné sur le registre de ses décisions.
Monsieur Francois LENOIR La. SARL YACHTING Représentée/ par son gérant
Monsieur Xavier MOLINIE MonsieurThierry LABBE
3 T7 G:utextemg2012067 PV AGE 2 WIN 11 07 12.doc