KAWNEER FRANCE SA
Acte du 25 mai 2020
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1986 B 00681 Numero SIREN : 338 431 927
Nom ou dénomination : KAWNEER FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 25/05/2020 sous le numero de dep8t 9840
KAWNEER FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 2 007 675 euros Siége social : 175, rue de Trident - 34740 Vendargues 338 431 927 RCS Montpellier
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1986 B 00681 Numero SIREN : 338 431 927
Nom ou dénomination : KAWNEER FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 25/05/2020 sous le numero de dep8t 9840
KAWNEER FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 2 007 675 euros Siége social : 175, rue de Trident - 34740 Vendargues 338 431 927 RCS Montpellier
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MARS 2020 Procés-verbal
L'AN DEUX MILLE VINGT LE 31 MARS,
LA SOUSSIGNEE,
ARCONIC FRANCE HOLDING SAS, société par actions simplifiée, ayant son siége social C/O Arconic Architectural Products SAS, 2, rue Marie-Curie - 68500 Merxheim, et immatriculée sous le numéro 853 954 089 RCS Colmar, représentée par M. Valeriu Cindea, Directeur général,
en sa qualité d'associé unique (l'Associé Unique) de la société Kawneer France (338 431 927 R.C.s. Montpellier- la société) est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la société ARCONIC EUROPE COMMERCiAL SAS (devenue Howmet Europe Commercial SAS)
Pouvoir pour les formalités légales
L'Associé Unique prend acte que les documents et renseignements prévus par ies dispositions législatives et réglementaires et les stipulations statutaires permettant à l'Associé Unique de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à son approbation lui ont été adressés par le Président ou ont été tenus à sa disposition conformément auxdites dispositions et
stipulations.
Ceci rappelé, l'Associé Unique prend les décisions suivantes.
LA SOUSSIGNEE,
ARCONIC FRANCE HOLDING SAS, société par actions simplifiée, ayant son siége social C/O Arconic Architectural Products SAS, 2, rue Marie-Curie - 68500 Merxheim, et immatriculée sous le numéro 853 954 089 RCS Colmar, représentée par M. Valeriu Cindea, Directeur général,
en sa qualité d'associé unique (l'Associé Unique) de la société Kawneer France (338 431 927 R.C.s. Montpellier- la société) est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la société ARCONIC EUROPE COMMERCiAL SAS (devenue Howmet Europe Commercial SAS)
Pouvoir pour les formalités légales
L'Associé Unique prend acte que les documents et renseignements prévus par ies dispositions législatives et réglementaires et les stipulations statutaires permettant à l'Associé Unique de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à son approbation lui ont été adressés par le Président ou ont été tenus à sa disposition conformément auxdites dispositions et
stipulations.
Ceci rappelé, l'Associé Unique prend les décisions suivantes.
PREMIERE DÉCISION Nomination d'un nouveau Président
L'Associé Unique nomme en qualité de nouveau Président, en remplacement de ia société ARCONiC EUROPE COMMERCIAL SAS (devenue Howmet Europe Commercial SAS) :
M. Laurent Salah
Demeurant 5655 Preserve Circle, Johns Creek, GA 30005 - Etats-Unis d'Amérique
Pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article Il, 8. des statuts, avec effet a compter du 1er avril 2020 00h00.
Page1
L'Associé Unique prend acte de ce que M. Laurent Saiah a déclaré accepter ces fonctions de président et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire de les exercer.
L'Associé Unique prend acte que M. Laurent Salah ne bénéficie pas de contrat de travail dans la Société.
M. Laurent Salah ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat social de Président.
M. Laurent Salah aura toutefois droit, sur justificatif, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
M. Laurent Salah
Demeurant 5655 Preserve Circle, Johns Creek, GA 30005 - Etats-Unis d'Amérique
Pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article Il, 8. des statuts, avec effet a compter du 1er avril 2020 00h00.
Page1
L'Associé Unique prend acte de ce que M. Laurent Saiah a déclaré accepter ces fonctions de président et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire de les exercer.
L'Associé Unique prend acte que M. Laurent Salah ne bénéficie pas de contrat de travail dans la Société.
M. Laurent Salah ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat social de Président.
M. Laurent Salah aura toutefois droit, sur justificatif, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
DEUXIEME DECISION Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au président de la Société et à tout porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités notamment, d'enregistrement et/ou de dépôt, requises par la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique ARCONIC FRANCE HOLDING SAS. M. Valeriu Cindea
Page 2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique ARCONIC FRANCE HOLDING SAS. M. Valeriu Cindea
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