VENTIMO
Acte du 28 octobre 2011
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : VENTIMO
n" de gestion : 2009B05328
442 070 918 n' d'identification :
1 1 A2011/025637 n° de dépot :
Date du dépot : 28/10/2011
4058149 Piece : proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
VENTIMO
Société en Nom Collectif au capital de 38 000 Euros Siege social : 119, Avenue Maréchal de Saxe 69003 LYON
442 070 918 R.C.S. LYON
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L'an deux mil onze, Et le douze septembre a onze heures,
Les associés se sont réunis au siege social sur la convocation qui leur a été faite par la gérance a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Transfert du siege social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs pour formalités.
L'assemblée est ouverte et présidée par la société FONCIMO représentée par Monsieur Jean Marc PALLUIS, associée.
Il est établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Sont présents ou représentés :
FONCIMO
propriétaire de trois mille sept cent quatre-vingt dix
neuf parts 3799 parts
AMBERGRIS
propriétaire de un part 1 part
Total des parts présentes ou représentées 3800 parts sur les 3800 parts composant le capital social
La totalité des parts étant présentes ou représentées, la société FONCIMO représentée par Monsieur Jean Marc PALLUIS_ déclare que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
Le Président dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses associés :
la copie des lettres de convocation adressés aux associés, le texte des résolutions proposées aux associés, tous les documents prévus par la réglementation actuelle pour assurer l'information des associés.
Le Président rappelle que tous les documents prévus par la loi ont été mis a la disposition des associés. au siége social, pendant le délai statutaire avant le jour de l'Assemblée pour leur permettre d'exerce leur droit de communication. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
LYON
Dénomination : VENTIMO
n" de gestion : 2009B05328
442 070 918 n' d'identification :
1 1 A2011/025637 n° de dépot :
Date du dépot : 28/10/2011
4058149 Piece : proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
VENTIMO
Société en Nom Collectif au capital de 38 000 Euros Siege social : 119, Avenue Maréchal de Saxe 69003 LYON
442 070 918 R.C.S. LYON
Les associés se sont réunis au siege social sur la convocation qui leur a été faite par la gérance a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Transfert du siege social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs pour formalités.
L'assemblée est ouverte et présidée par la société FONCIMO représentée par Monsieur Jean Marc PALLUIS, associée.
Il est établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Sont présents ou représentés :
FONCIMO
propriétaire de trois mille sept cent quatre-vingt dix
neuf parts 3799 parts
AMBERGRIS
propriétaire de un part 1 part
Total des parts présentes ou représentées 3800 parts sur les 3800 parts composant le capital social
La totalité des parts étant présentes ou représentées, la société FONCIMO représentée par Monsieur Jean Marc PALLUIS_ déclare que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
Le Président dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses associés :
la copie des lettres de convocation adressés aux associés, le texte des résolutions proposées aux associés, tous les documents prévus par la réglementation actuelle pour assurer l'information des associés.
Le Président rappelle que tous les documents prévus par la loi ont été mis a la disposition des associés. au siége social, pendant le délai statutaire avant le jour de l'Assemblée pour leur permettre d'exerce leur droit de communication. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale décide de transférer le siege social de la société a l'adresse suivante :
1, Quai Jules Courmont 69002 LYON
et ce, a compter du 1er septembre 2011.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
1, Quai Jules Courmont 69002 LYON
et ce, a compter du 1er septembre 2011.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précede, l'Assemblée générale décide de modifier les dispositions de l'article 4 des statuts sociaux dont la rédaction sera désormais la suivante :
# ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
Le sige social est fixé :
1, Quai Jules Courmont 69002 LYON >
Le reste de l'article demeure sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
# ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
Le sige social est fixé :
1, Quai Jules Courmont 69002 LYON >
Le reste de l'article demeure sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt, et autres qu' il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture aux associés présents ou représentés, a été signé par le gérant.
La gérance Monsieur Jean Mqrc PALLUIS
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture aux associés présents ou représentés, a été signé par le gérant.
La gérance Monsieur Jean Mqrc PALLUIS