MANUDEV
Acte du 2 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 01393 Numero SIREN : 839 081 288
Nom ou dénomination: MANUDEV
Ce depot a ete enregistré le 02/10/2023 sous le numero de depot 22306
MANUDEV
Société par actions simplifiée
au capital de 267 000 euros Siége social : 408 RUE ALBERT BAILLY
59290 WASQUEHAL
839 081 288 RCS Lille Métropole
NOM PRENOMS- Dénomination NOMBRE DE EMARGEMENT PARTS
Monsieur Arnaud Gonnet 6 000
Monsieur Christophe Bigo 4 000
SC TEXMI 8 000 Représentée par son gérant M. Motte
SARL BLEU DE GRIS 4006 Représentée par son gérant C. Bigo
SARL ARPEGE 2.000 Représcntéc par son gérant Arnaud Gonnet
SARL EMR 3 300 Représcntéc par son gérant Quentin Feraille
TOTAL 26 700
Certifiée sincre et véritable cette feuille de présence à laquelle sont annexés pouvoirs
associés présents ou représentés possédant ensemble parts sociales.
Le président
MANUDEV
Société par actions simplifiée
au capital de 267 000 euros
Siége social : 408 RUE ALBERT BAILLY
59290 WASQUEHAL 839 081 288 RCS Lille Métropole
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 01393 Numero SIREN : 839 081 288
Nom ou dénomination: MANUDEV
Ce depot a ete enregistré le 02/10/2023 sous le numero de depot 22306
MANUDEV
Société par actions simplifiée
au capital de 267 000 euros Siége social : 408 RUE ALBERT BAILLY
59290 WASQUEHAL
839 081 288 RCS Lille Métropole
NOM PRENOMS- Dénomination NOMBRE DE EMARGEMENT PARTS
Monsieur Arnaud Gonnet 6 000
Monsieur Christophe Bigo 4 000
SC TEXMI 8 000 Représentée par son gérant M. Motte
SARL BLEU DE GRIS 4006 Représentée par son gérant C. Bigo
SARL ARPEGE 2.000 Représcntéc par son gérant Arnaud Gonnet
SARL EMR 3 300 Représcntéc par son gérant Quentin Feraille
TOTAL 26 700
Certifiée sincre et véritable cette feuille de présence à laquelle sont annexés pouvoirs
associés présents ou représentés possédant ensemble parts sociales.
Le président
MANUDEV
Société par actions simplifiée
au capital de 267 000 euros
Siége social : 408 RUE ALBERT BAILLY
59290 WASQUEHAL 839 081 288 RCS Lille Métropole
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 JUILLET 2023
L'an 2023,
Le 24 juillet,
A 15 heures,
Les associés de la société MANUDEV, société par actions simplifiée au capital de 267 000 euros, divisé en 26 700 actions de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le président.
Il est établi une feuille de signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Les associés présents ou représentés possédant ainsi 26 700 parts, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Micha&l MOTTE, représentant de la société GESTINEG H,
président associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les convocations, - la feuille de présence, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - le rapport du Pré'sident, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport du président.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2023,
Le 24 juillet,
A 15 heures,
Les associés de la société MANUDEV, société par actions simplifiée au capital de 267 000 euros, divisé en 26 700 actions de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par le président.
Il est établi une feuille de signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Les associés présents ou représentés possédant ainsi 26 700 parts, soit plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Micha&l MOTTE, représentant de la société GESTINEG H,
président associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les convocations, - la feuille de présence, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - le rapport du Pré'sident, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport du président.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du président, décide, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, de nommer :
La société SEPTENTRION AUDIT Cabinet NEVEUX représentée par Madame Isabelle DUPONT, SARL au capital de 10 000,00 euros, domicilié au 999 avenue de la République
59700 Marcq en Baroeul, immatriculé 443 419 338 RCS Lille Métropole en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée,
pour un mandat de six (6) exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30/06/2028.
L'Assemblée Générale autorise le Commissaire aux Comptes qui vient d'étre nommé à adresser directement au greffe du tribunal de commerce, dans les délais qui s'imposent a la Société, les documents relatifs a l'acceptation de sa mission, conformément aux dispositions de l'article L. 823-8-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Le Commissaire aux Comptes ainsi nommé a fait savoir a l'avance qu'il acceptait les fonctions
qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctionsa compter du 30/06/2023
La société SEPTENTRION AUDIT Cabinet NEVEUX représentée par Madame Isabelle DUPONT, SARL au capital de 10 000,00 euros, domicilié au 999 avenue de la République
59700 Marcq en Baroeul, immatriculé 443 419 338 RCS Lille Métropole en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée,
pour un mandat de six (6) exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30/06/2028.
L'Assemblée Générale autorise le Commissaire aux Comptes qui vient d'étre nommé à adresser directement au greffe du tribunal de commerce, dans les délais qui s'imposent a la Société, les documents relatifs a l'acceptation de sa mission, conformément aux dispositions de l'article L. 823-8-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Le Commissaire aux Comptes ainsi nommé a fait savoir a l'avance qu'il acceptait les fonctions
qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctionsa compter du 30/06/2023
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président et les associés ou leurs mandataires.
Le président
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président et les associés ou leurs mandataires.
Le président