R.A.R.E RESTAURER AGENCER REHABILITER EQUIPER
Acte du 11 mai 2012
PROCES VERBAL
"S.A.R.L R.A.R.E Restaurer Agencer Réhabiliter Equiper Société a Responsabilité Limitée au Capital 1.000 Euros dont le siége social est : 72, Boulevard Saly 59300 - Valenciennes immatriculée au RCS Valenciennes 501 356 646 L'an deux mille onze le 16 décembre 2011
Les associés de la "SARL R.A.R.E Restaurer Agencer Réhabiliter Equiper capital de 1.000 £, ayant émis 100 parts égales à 10 £ chacune, ce sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social sur la convocation de la gérant en date du 16 Décembre 2011et remise a chaque associé. L'assemblée est présidée par Monsieur AVERLANT Yohan, g'rant associé présent et acceptant.
Le Président constate :
- que sont présents en dehors de lui-méme, titulaire de 50 parts Madame AVERLANT Audrey épouse BERTIAUX, titulaire de 25 parts.
Monsieur FONTAINE Hervé, titulaire de 25 parts En conséquence, le président déclare que l'assemblée est en état de délibérer.
Le président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant Démission du Gérant Nomination du nouveau Gérant
Cession de parts Autorisation de parts Modification corrélative des statuts Pouvoir en vue des formalités
Elle met a la disposition de l'assemblée et dépose sur le bureau
1. Un double des lettres de convocation 2. Le rapport de la gérance 3. Le texte des résolutions proposées
Il précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 Mars 1967 et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenu a leur disposition au sige social, dans les délais prévus par le dit article.
L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la
convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, la présidente met au voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
A 3
1 H
Les associés de la "SARL R.A.R.E Restaurer Agencer Réhabiliter Equiper capital de 1.000 £, ayant émis 100 parts égales à 10 £ chacune, ce sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social sur la convocation de la gérant en date du 16 Décembre 2011et remise a chaque associé. L'assemblée est présidée par Monsieur AVERLANT Yohan, g'rant associé présent et acceptant.
Le Président constate :
- que sont présents en dehors de lui-méme, titulaire de 50 parts Madame AVERLANT Audrey épouse BERTIAUX, titulaire de 25 parts.
Monsieur FONTAINE Hervé, titulaire de 25 parts En conséquence, le président déclare que l'assemblée est en état de délibérer.
Le président rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant Démission du Gérant Nomination du nouveau Gérant
Cession de parts Autorisation de parts Modification corrélative des statuts Pouvoir en vue des formalités
Elle met a la disposition de l'assemblée et dépose sur le bureau
1. Un double des lettres de convocation 2. Le rapport de la gérance 3. Le texte des résolutions proposées
Il précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 Mars 1967 et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenu a leur disposition au sige social, dans les délais prévus par le dit article.
L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la
convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, la présidente met au voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
A 3
1 H
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, apres avoir pris connaissance du projet formé par Monsieur AVERLANT Yohan de démissionner de son mandat de Gérant a la date du 16 Décembre 2011.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir pris connaissance du projet formé par Monsieur AVERLANT Yohan de céder 50 parts a Monsieur AVERLANT Eric
et d'agréer comme nouvel associé Monsieur AVERLANT Eric.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
et d'agréer comme nouvel associé Monsieur AVERLANT Eric.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, décide de nommer Gérant Monsieur AVERLANT Eric 5, Rue Voltaire 59124 - ESCAUDAIN a la date du 16 décembre 2011
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, sous réserve de la réalisation du complément de l'objet social, décide que les articles 7 et 13 sera de plein droit remplacé par les dispositions ci-aprés, a compter du jour ou ce complément sera opposable a la société. ARTICLE 7
CAPITAL SOCIAL
Le capital social fourni au moyen des apports ci-dessus constatés est fixé a la somme de MILLE Euros et divisé en 100 parts sociales de dix Euros valeur nominale chacune, entiérement souscrites et libérées, numérotées de 1 a 100, attribuées comme suit :
Monsieur AVERLANT Eric a concurrence de cinquante parts... ...50 parts Madame AVERLANT Audrey,épouse BERTIAUX a concurrence de vingt cinq parts... .25 parts Monsieur FONTAINE Hervé A concurrence de vingt cinq part.. ..25 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social 100 parts
ARTICLE 13
Le Gérant de la société est Monsieur AVERLANT Eric Demeurant 7b, Rue Voltaire 59124 - HERGNIES
Pour une durée illimitée
Le reste de l'article reste inchangé
CAPITAL SOCIAL
Le capital social fourni au moyen des apports ci-dessus constatés est fixé a la somme de MILLE Euros et divisé en 100 parts sociales de dix Euros valeur nominale chacune, entiérement souscrites et libérées, numérotées de 1 a 100, attribuées comme suit :
Monsieur AVERLANT Eric a concurrence de cinquante parts... ...50 parts Madame AVERLANT Audrey,épouse BERTIAUX a concurrence de vingt cinq parts... .25 parts Monsieur FONTAINE Hervé A concurrence de vingt cinq part.. ..25 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social 100 parts
ARTICLE 13
Le Gérant de la société est Monsieur AVERLANT Eric Demeurant 7b, Rue Voltaire 59124 - HERGNIES
Pour une durée illimitée
Le reste de l'article reste inchangé
SIXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autre qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 18 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal, qui a été signé par la gérante ainsi que par tous les associés présents aprés lecture
Yohan AVERBANT AVERLANT Audrey épouse BERTIAUX
B erF iouC
Hervé FONTAINE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 18 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal, qui a été signé par la gérante ainsi que par tous les associés présents aprés lecture
Yohan AVERBANT AVERLANT Audrey épouse BERTIAUX
B erF iouC
Hervé FONTAINE