PARFUMS REMY MARQUIS
Acte du 9 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 10038 Numero SIREN : 423 451 442
Nom ou dénomination : PARFUMS REMY MARQUIS
Ce depot a ete enregistré le 09/12/2021 sous le numero de depot 156213
PARFUMS
RémyMarquis PARIS
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Du 19 Novembre 2021
L'an deux mille vingt et un, le 19 novembre à 10 heures, les administrateurs de la société PARFUMs REMY MARQuis se sont réunis en Conseil, au siége social, sur convocation du Président.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Rémy MANSOUR Madame Sabine MANSOUR La société MALISAR, représentée par Monsieur Rémy MANSouR Madame Lisa MANSOUR,
La totalité des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer.
Monsieur Rémy MANsouR préside la séance, en sa qualité de président du conseil d'administration.
Monsieur le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du procés-verbal de la précédente réunion ;
2. Nomination de Madame Lisa MANsouR en qualité de Directeur Général Délégué ;
3. Proposition de modifications statutaires ;
4 Convocation d'une assemblée générale extraordinaire, fixation de son ordre du jour ; 5.Etablissement et arrété du rapport du Conseil d'administration et du texte des résolutions à présenter à l'assemblée générale extraordinaire ;
6. Questions diverses.
Il est ensuite passé à l'examen de l'ordre du jour.
1. Lecture et approbation du procés-verbal de la précédente réunion
Monsieur le Président fait donner lecture du procés-verbal de la réunion du Conseil du 15 juin 2021 qui est adopté a l'unanimité par le Conseil.
2. Nomination de Madame Lisa Mansour en qualité de Directeur Général Délégué
Monsieur le Président propose au Conseil de nommer Madame Lisa MANsouR en qualité de Directeur Général Délégué.
55, avenue Marceau 75116 PARIS Tel (33) 1 39 75 45 55 Fax (33) 139 08 0556 SA au capital de 500.000€ RCS Paris B 423 451 442 Code APE 2042 Z TVA FR 46 423 451 442
PARFUMS
RemyMarquis PARIS
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide de nommer Madame Lisa MANsouR en qualité de Directeur Général Délégué pour la durée de son mandat d'administrateur soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Proposition de modifications statutaires
Monsieur le Président propose au Conseil d'une part, de corriger des erreurs matérielles dans l'article 7 des statuts relatif au capital, d'autre part, d'introduire dans les statuts une clause permettant l'exclusion d'actionnaires par l'assemblée générale extraordinaire.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, approuve ces propositions a l'unanimité.
4. Convocation d'une assemblée générale extraordinaire, fixation de son ordre du jour
Comme conséquence de ce qui précéde, le Conseil, à l'unanimité décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire, pour le 07 décembre 2021 à 9h heures, au siége social, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Correction d'erreurs matérielles dans l'article 7 des statuts relatif au capital social ; introduction dans les statuts d'un nouvel article 11 relatif à l'exclusion d'actionnaires ; modification de la numérotation des articles 11 à 35 des statuts pour tenir compte de l'introduction dans les statuts d'un nouvel article 11 ; pouvoirs pour les formalités.
5. Établissement et arrété du rapport du Conseil d'administration et du texte des résolutions à présenter a l'assemblée générale extraordinaire
Monsieur le Président présente au Conseil le projet de rapport du Conseil et du texte des résolutions qu'il a préparés.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, arréte les termes des rapports du Conseil et le texte des résolutions qui seront présentés a l'assemblée générale extraordinaire.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à 10h heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et uy administrateur.
Le Président
55, avenue Marceau 75116 PARIS Tel (33) 1 39 75 45 55 Fax (33) 1 39 08 05 56 SA au capital de 500.000€ RCS Paris B 423 451 442 Code APE 2042 Z TVA FR 46 423 451 442
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 10038 Numero SIREN : 423 451 442
Nom ou dénomination : PARFUMS REMY MARQUIS
Ce depot a ete enregistré le 09/12/2021 sous le numero de depot 156213
PARFUMS
RémyMarquis PARIS
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Du 19 Novembre 2021
L'an deux mille vingt et un, le 19 novembre à 10 heures, les administrateurs de la société PARFUMs REMY MARQuis se sont réunis en Conseil, au siége social, sur convocation du Président.
Sont présents et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Rémy MANSOUR Madame Sabine MANSOUR La société MALISAR, représentée par Monsieur Rémy MANSouR Madame Lisa MANSOUR,
La totalité des administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer.
Monsieur Rémy MANsouR préside la séance, en sa qualité de président du conseil d'administration.
Monsieur le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du procés-verbal de la précédente réunion ;
2. Nomination de Madame Lisa MANsouR en qualité de Directeur Général Délégué ;
3. Proposition de modifications statutaires ;
4 Convocation d'une assemblée générale extraordinaire, fixation de son ordre du jour ; 5.Etablissement et arrété du rapport du Conseil d'administration et du texte des résolutions à présenter à l'assemblée générale extraordinaire ;
6. Questions diverses.
Il est ensuite passé à l'examen de l'ordre du jour.
1. Lecture et approbation du procés-verbal de la précédente réunion
Monsieur le Président fait donner lecture du procés-verbal de la réunion du Conseil du 15 juin 2021 qui est adopté a l'unanimité par le Conseil.
2. Nomination de Madame Lisa Mansour en qualité de Directeur Général Délégué
Monsieur le Président propose au Conseil de nommer Madame Lisa MANsouR en qualité de Directeur Général Délégué.
55, avenue Marceau 75116 PARIS Tel (33) 1 39 75 45 55 Fax (33) 139 08 0556 SA au capital de 500.000€ RCS Paris B 423 451 442 Code APE 2042 Z TVA FR 46 423 451 442
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RemyMarquis PARIS
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide de nommer Madame Lisa MANsouR en qualité de Directeur Général Délégué pour la durée de son mandat d'administrateur soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Proposition de modifications statutaires
Monsieur le Président propose au Conseil d'une part, de corriger des erreurs matérielles dans l'article 7 des statuts relatif au capital, d'autre part, d'introduire dans les statuts une clause permettant l'exclusion d'actionnaires par l'assemblée générale extraordinaire.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, approuve ces propositions a l'unanimité.
4. Convocation d'une assemblée générale extraordinaire, fixation de son ordre du jour
Comme conséquence de ce qui précéde, le Conseil, à l'unanimité décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire, pour le 07 décembre 2021 à 9h heures, au siége social, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Correction d'erreurs matérielles dans l'article 7 des statuts relatif au capital social ; introduction dans les statuts d'un nouvel article 11 relatif à l'exclusion d'actionnaires ; modification de la numérotation des articles 11 à 35 des statuts pour tenir compte de l'introduction dans les statuts d'un nouvel article 11 ; pouvoirs pour les formalités.
5. Établissement et arrété du rapport du Conseil d'administration et du texte des résolutions à présenter a l'assemblée générale extraordinaire
Monsieur le Président présente au Conseil le projet de rapport du Conseil et du texte des résolutions qu'il a préparés.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, arréte les termes des rapports du Conseil et le texte des résolutions qui seront présentés a l'assemblée générale extraordinaire.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à 10h heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et uy administrateur.
Le Président
55, avenue Marceau 75116 PARIS Tel (33) 1 39 75 45 55 Fax (33) 1 39 08 05 56 SA au capital de 500.000€ RCS Paris B 423 451 442 Code APE 2042 Z TVA FR 46 423 451 442