CERVIN ENR
Acte du 18 octobre 2010
Début de l'acte
TRIBUNAL de COMMERCE-CHAM8ERY
DEET 1 8 OCT.2010 CERVIN EnR Soclété Anonyme au capltal de 966 807 euros Slege social : 16 Allée du Lac Salnt André N 3OQ5l&TLe Greffier. Savoie Technolac (73370) LE BOURGET DU LAC uo06 B98 488 501 230 RCS CHAMBERY
DEET 1 8 OCT.2010 CERVIN EnR Soclété Anonyme au capltal de 966 807 euros Slege social : 16 Allée du Lac Salnt André N 3OQ5l&TLe Greffier. Savoie Technolac (73370) LE BOURGET DU LAC uo06 B98 488 501 230 RCS CHAMBERY
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2010
L : RESOLUTIONS QE LA CQMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE QRDINAIRE
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SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateur Monsieur Michel LANIER demeurant 6 rue de Graman à PUPLING en sUIssE en remplacement de Ia société DMF (ex INVEST IMMODRIVE}, administrateur démissionnaire.
En conséquence, Monsieur Michel LANIER exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires à tenir dans l'année 2013 pour statuer sur les camptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1.534.738 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.
Monsieur Michel LANIER, présent a la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et déclare qu'l n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
En conséquence, Monsieur Michel LANIER exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires à tenir dans l'année 2013 pour statuer sur les camptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix, 1.534.738 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.
Monsieur Michel LANIER, présent a la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et déclare qu'l n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Maurice CHRIsTE demeurant Rue de Candolle 11 - 1205 GENEVE (suissE), en qualité de nouvel administrateur, en adjonction aux membres du Conseil d'Administration actuellement en fonction, pour une période 6 ans qui prendra fin à l'ssue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos ie 31 décembre 2015.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix, 1.534.738 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.
Monsieur Maurice CHRIstE présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix, 1.534.738 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.
Monsieur Maurice CHRIstE présent à la réunion, accepte les fonctions qui viennent de lui @tre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
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NEUVIEME RESOLUTION
L'Assembiée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent pracés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à t'unanimité des voix, 1.534.738 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.
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Pour copie certitiée conforme Le Dlrecteur Génôral
Cette résolution est adoptée à t'unanimité des voix, 1.534.738 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.
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Pour copie certitiée conforme Le Dlrecteur Génôral