TECHSTAR
Acte du 30 mars 2022
Début de l'acte
RCS : MELUN
Code greffe : 7702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 30/03/2022 sous le numero de depot 3263
TECHSTAR SAS by autosphere Société par Actions Simplifiée a Associé Unique au capital de 6 080 000,00 euros Siege social : 140 Avenue Anna Lindh - 77240 VERT-SAINT-DENIS RCS MELUN 306 782 434
Code greffe : 7702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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transmises ci-apres
TECHSTAR SAS by autosphere Société par Actions Simplifiée a Associé Unique au capital de 6 080 000,00 euros Siege social : 140 Avenue Anna Lindh - 77240 VERT-SAINT-DENIS RCS MELUN 306 782 434
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 14 MARS 2022
L'an deux mille vingt-deux et le quatorze mars,
La soussignée,la société EMIL FREY MOTORS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 904 442,00 euros dont le siege social est situé 39 avenue d'Iéna a PARIS (75016), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 348 616 145, représentée par son Président Monsieur Hervé MIRALLES.
Agissant en qualité d'Associée Unique (ci-aprés l'< Associée Unique >) de la société TECHSTAR SAS by autosphere, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 080 000,00 euros dont le siege social est situé 140 Avenue Anna Lindh -77240 VERT-SAINT-DENIS (77240) (ci-apres la < Société >), et représentant en tant que tel l'intégralité des actions composant le capital social de la Société,
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un Directeur Général Délégué, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISON
L'Associée Unique décide de nommer Monsieur Stéphane GERARD, domicilié professionnellement a l'adresse suivante EMIL FREY MOTORS FRANCE 12 Boulevard René Descartes - 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU, en qualité de Directeur Général Délégué pour une durée indéterminée a compter rétroactivement du 1er janvier 2022.
En sa qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Stéphane GERARD disposera des mémes pouvoirs que le Président, tant vis-a-vis des tiers qu'a titre interne et dans les mémes limites que ceux attribués par les statuts de la Société a ce dernier.
Monsieur Stéphane GERARD, présent, remercie l'Associée Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
SECONDE DECISON
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales.
La présente décision sera répertoriée dans le registre tenu a cet effet.
De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
L'Associée Unique La société EMIL FREY MOTORS FRANCE Représentée par Monsieur Hervé MIRALLES
Monsieur Stéphane GERARD " Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué >
22:11 2202/20/82 04:1T 2202/20/87 9 2022/2 oodrive sign
Signé par Hervé MIRALLES Signé par Stéphane GERARD Signe par EMIL FREY MOTORS Franc
oodrive_sign E DOCUMENT EST ÉLECTRONIOUEMENT
SIGNÉET CERTIFIÉPAR OODRIVE_SIGN
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La soussignée,la société EMIL FREY MOTORS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 904 442,00 euros dont le siege social est situé 39 avenue d'Iéna a PARIS (75016), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 348 616 145, représentée par son Président Monsieur Hervé MIRALLES.
Agissant en qualité d'Associée Unique (ci-aprés l'< Associée Unique >) de la société TECHSTAR SAS by autosphere, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 080 000,00 euros dont le siege social est situé 140 Avenue Anna Lindh -77240 VERT-SAINT-DENIS (77240) (ci-apres la < Société >), et représentant en tant que tel l'intégralité des actions composant le capital social de la Société,
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un Directeur Général Délégué, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISON
L'Associée Unique décide de nommer Monsieur Stéphane GERARD, domicilié professionnellement a l'adresse suivante EMIL FREY MOTORS FRANCE 12 Boulevard René Descartes - 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU, en qualité de Directeur Général Délégué pour une durée indéterminée a compter rétroactivement du 1er janvier 2022.
En sa qualité de Directeur Général Délégué, Monsieur Stéphane GERARD disposera des mémes pouvoirs que le Président, tant vis-a-vis des tiers qu'a titre interne et dans les mémes limites que ceux attribués par les statuts de la Société a ce dernier.
Monsieur Stéphane GERARD, présent, remercie l'Associée Unique de sa confiance, déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
SECONDE DECISON
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales.
La présente décision sera répertoriée dans le registre tenu a cet effet.
De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
L'Associée Unique La société EMIL FREY MOTORS FRANCE Représentée par Monsieur Hervé MIRALLES
Monsieur Stéphane GERARD " Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué >
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Signé par Hervé MIRALLES Signé par Stéphane GERARD Signe par EMIL FREY MOTORS Franc
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