MADELIE
Acte du 6 février 2024
Début de l'acte
RCS: NEVERS
Code greffe : 5802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NEVERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00134 Numero SIREN : 391 484 730
Nom ou dénomination : MADELIE
Ce depot a ete enregistré le 06/02/2024 sous le numero de depot 252
IMADELIE
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros Siege social : Forét des Glénons, Route de Decize
58260 LA MACHINE
391 484 730 R.C.S. NEVERS
N° SIRET : 391 484 730 00034
ASSEMBLEE GEINERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2023
Le 27 octobre 2023 a 9 heures, les Associés de la société MADELIE, société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros, se sont réunis au siege social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur la convocation qui leur a été réguliérement faite, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée & chacun d'eux le 12 octobre 2023.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Diego FERNANDEZ, Président. Il assune également le secrétariat de l'Assembiée.
La société ENDRIX LYO, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 octobre 2023, n'assiste pas a la réunion et est excusée.
La feuille de présence est certifiée sincére et véritable par le Président.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer à ia majorité requise.
Monsieur Diego FERNANDEZ dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés :
un exemplaire de la lettre de convocation appuyée des récépissés de la poste en constatant l'envoi a chaque Associé ; la feuille de présence ;
la copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée au Commissaire aux Comptes ;
le rapport du Président a la présente Assemblée ; le projet des résolutions.
Puis, ie Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et inforrmations permettant aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été tenus à leur disposition au siege social ou leur ont été adressés, le tout conformément aux dispositions statutaires.
Monsieur Diego FERNANDEZ rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Opportunité de la dissolution anticipée de la société pour cause de pertes constatées
lors de la derniere Assemblée Générale Ordinaire rendant les capitaux propres de la
société inférieurs a la moitié du capital social ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, Monsieur Diego FERNANDEZ donne lecture du rapport du Président.
Monsieur Diego FERNANDEZ déclare ensuite la discussion ouverte
Aucune observation n'étant échangée et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Diego FERNANDEZ déclare la discussion close et met successivement aux voix ies résolutions suivantes :
Code greffe : 5802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NEVERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00134 Numero SIREN : 391 484 730
Nom ou dénomination : MADELIE
Ce depot a ete enregistré le 06/02/2024 sous le numero de depot 252
IMADELIE
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros Siege social : Forét des Glénons, Route de Decize
58260 LA MACHINE
391 484 730 R.C.S. NEVERS
N° SIRET : 391 484 730 00034
ASSEMBLEE GEINERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 2023
Le 27 octobre 2023 a 9 heures, les Associés de la société MADELIE, société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros, se sont réunis au siege social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur la convocation qui leur a été réguliérement faite, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée & chacun d'eux le 12 octobre 2023.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Diego FERNANDEZ, Président. Il assune également le secrétariat de l'Assembiée.
La société ENDRIX LYO, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 octobre 2023, n'assiste pas a la réunion et est excusée.
La feuille de présence est certifiée sincére et véritable par le Président.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer à ia majorité requise.
Monsieur Diego FERNANDEZ dépose sur le bureau et met à la disposition des Associés :
un exemplaire de la lettre de convocation appuyée des récépissés de la poste en constatant l'envoi a chaque Associé ; la feuille de présence ;
la copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée au Commissaire aux Comptes ;
le rapport du Président a la présente Assemblée ; le projet des résolutions.
Puis, ie Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et inforrmations permettant aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été tenus à leur disposition au siege social ou leur ont été adressés, le tout conformément aux dispositions statutaires.
Monsieur Diego FERNANDEZ rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Opportunité de la dissolution anticipée de la société pour cause de pertes constatées
lors de la derniere Assemblée Générale Ordinaire rendant les capitaux propres de la
société inférieurs a la moitié du capital social ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, Monsieur Diego FERNANDEZ donne lecture du rapport du Président.
Monsieur Diego FERNANDEZ déclare ensuite la discussion ouverte
Aucune observation n'étant échangée et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Diego FERNANDEZ déclare la discussion close et met successivement aux voix ies résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et statuant en application de l'article L 225-248 du Code de Commerce, décide qu'il y a lieu a dissolution de la société compte tenu des pertes figurant au bilan présenté lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en
date du 29 juin 2023 faisant apparaitre des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Cet'e résolution est reietée a l'unanimité des associés présen's ou représentés
date du 29 juin 2023 faisant apparaitre des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Cet'e résolution est reietée a l'unanimité des associés présen's ou représentés
DEUXIEIME RESOLUTION :
L'Assemblée Généraie confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal constatant ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
Cete résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le Président aprés lecture.
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Cete résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 9 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le Président aprés lecture.
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL