MADELIE
Acte du 23 février 2024
Début de l'acte
RCS: NEVERS
Code greffe : 5802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NEVERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00134 Numero SIREN : 391 484 730
Nom ou dénomination : MADELIE
Ce depot a ete enregistré le 23/02/2024 sous le numero de depot 370
MADELIE
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros Siege social : Forét des Glénons - Route de Decize
58260 LA.MACHINE
391 484 730 R.C.S. NEVERS
Code greffe : 5802
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NEVERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00134 Numero SIREN : 391 484 730
Nom ou dénomination : MADELIE
Ce depot a ete enregistré le 23/02/2024 sous le numero de depot 370
MADELIE
Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros Siege social : Forét des Glénons - Route de Decize
58260 LA.MACHINE
391 484 730 R.C.S. NEVERS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE 29 DECEMBRE 2023
Le 29 décembre 2023 a 16 heures, les associés de la société MADELIE, société par actions simplifiée au capital de 40.000 Euros, ayant son siege Forét des Glénons - Route de Decize a LA MACHINE (58260), se sont réunis au siege social, sur la convocation faite par le Président le 14 décembre 2023.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Diego FERNANDEZ, Président.
Il assume également le secrétariat de l'Assemblée.
La société ENDRIX LYO, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 décembre 2023, n'assiste pas a la réunion et est excusée.
La feuille de présence est certifiée sincére et véritable par le Président.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer a la majorité
requise.
Monsieur Diego FERNANDEZ dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- les copies et les récépissés postaux des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- le rapport du Président ; - le projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée. - les statuts de la société.
Puis, le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à
leur approbation ont été tenus a leur disposition au siege social ou leur ont été adressés, le tout conformément aux dispositions statutaires.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur Diego FERNANDEZ rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport établi par le Président, - Démission et remplacement du Président ; - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, Monsieur Diego FERNANDEZ donne lecture de son rapport.
Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.
Aucune observation n'étant échangée et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.
Le 29 décembre 2023 a 16 heures, les associés de la société MADELIE, société par actions simplifiée au capital de 40.000 Euros, ayant son siege Forét des Glénons - Route de Decize a LA MACHINE (58260), se sont réunis au siege social, sur la convocation faite par le Président le 14 décembre 2023.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Diego FERNANDEZ, Président.
Il assume également le secrétariat de l'Assemblée.
La société ENDRIX LYO, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 décembre 2023, n'assiste pas a la réunion et est excusée.
La feuille de présence est certifiée sincére et véritable par le Président.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer a la majorité
requise.
Monsieur Diego FERNANDEZ dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- les copies et les récépissés postaux des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- le rapport du Président ; - le projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée. - les statuts de la société.
Puis, le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à
leur approbation ont été tenus a leur disposition au siege social ou leur ont été adressés, le tout conformément aux dispositions statutaires.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur Diego FERNANDEZ rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport établi par le Président, - Démission et remplacement du Président ; - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, Monsieur Diego FERNANDEZ donne lecture de son rapport.
Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.
Aucune observation n'étant échangée et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président, & compter du 1er janvier 2024, pour une durée illimitée : la société REGULAR, société par actions simplifiée au capital de 349.452 euros, dont le siége social est Route de Bourges a CHALLUY (58000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NEVERS sous le numéro 833 840 895, en remplacement de Monsieur Diego FERNANDEZ, démissionnaire.
La Présidente représentera la société a l'égard des tiers. Elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
La société REGULAR, représentée par Monsieur Diego FERNANDEZ, son Président, présente a l'Assemblée, déclare accepter expressément les fonctions qui viennent de lui étre confiées.
La Présidente représentera la société a l'égard des tiers. Elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
La société REGULAR, représentée par Monsieur Diego FERNANDEZ, son Président, présente a l'Assemblée, déclare accepter expressément les fonctions qui viennent de lui étre confiées.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal constatant ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déciare ia séance levée a 16 heures 45. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres Iecture, a été signé par la Présidente.
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déciare ia séance levée a 16 heures 45. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres Iecture, a été signé par la Présidente.
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL