JEAN HENAFF PRODUCTION
Acte du 22 août 2012
Début de l'acte
< JEAN HENAFF PRODUCTION > Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros Siége social : Kerc' Hastell, 29710 POULDREUZIC RCS QUIMPER 403 007 867
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 2012
L'an deux mille douze, Le treize juin, A 19 heures,
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidée Monsieur Loic HENAFF, représentant de la société JEAN HENAFF SA, Présidente.
La société OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux Comptes de Ia Société, réguliérement convoquée, est présente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 2500 actions sur les 2500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assembiée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Président, - Modification de l'adresse du siége social de la Société,
- Modification corrélative des statuts - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs du transfert du siége social de la Société et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidée Monsieur Loic HENAFF, représentant de la société JEAN HENAFF SA, Présidente.
La société OUEST CONSEILS AUDIT, Commissaire aux Comptes de Ia Société, réguliérement convoquée, est présente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 2500 actions sur les 2500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins le quorum requis, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assembiée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Président, - Modification de l'adresse du siége social de la Société,
- Modification corrélative des statuts - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs du transfert du siége social de la Société et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte que depuis la constitution de la société l'orthographe de l'adresse du siége social est, à tort, la suivante : Kerc' Hastell - 29710 POULDREUZIC contrairement aux autres sociétés du groupe dont l'orthographe est la suivante : Ker Hastell - 29710 POULDREUZIC.
Elle décide par conséquent, dans un souci d'uniformisation au sein du groupe, que l'adresse de la société sera désormais libellée < Ker Hastell - 29710 POULDREUZiC >.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
< ARTICLE 4 - SIEGE
Le siége social est fixé à Ker Hastell - 29710 POULDREUZIC. "
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
Elle décide par conséquent, dans un souci d'uniformisation au sein du groupe, que l'adresse de la société sera désormais libellée < Ker Hastell - 29710 POULDREUZiC >.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
< ARTICLE 4 - SIEGE
Le siége social est fixé à Ker Hastell - 29710 POULDREUZIC. "
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président La SA JEAN HENAFF M. Loic HENAFF
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président La SA JEAN HENAFF M. Loic HENAFF