CAFFIAUX DEBATTE ACIERS
Acte du 25 avril 2023
Début de l'acte
RCS : DOUAI
Code greffe : 5952
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DoUAl atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 50014 Numero SIREN : 428 776 439
Nom ou dénomination : CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS
Ce depot a ete enregistré le 25/04/2023 sous le numero de depot 1256
CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS
Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 600.000 euros Siége social : 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS 1er Pont - Faubourg de Cambrai RCS DOUAI 428.776.439
Code greffe : 5952
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DoUAl atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 50014 Numero SIREN : 428 776 439
Nom ou dénomination : CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS
Ce depot a ete enregistré le 25/04/2023 sous le numero de depot 1256
CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS
Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 600.000 euros Siége social : 59360 LE CATEAU-CAMBRESIS 1er Pont - Faubourg de Cambrai RCS DOUAI 428.776.439
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2023
L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS, Ie 31 mars à 09 heures 00,à SAINT AMAND LES EAUX (59230) - 345 Rue Albert Camus, dans les locaux de la société HUON.
La société SOPANAC, associé unique et seul propriétaire des SIX MILLE (6.000) actions composant le capital de la société CAFFIAUX-DEBATE ACIERS, est dûment représentée par son Président, la société ETABLISSEMENTS A. HUON ET CIE, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul HUON.
L'assemblée est présidée par l'associé unique, la société SOPANAC, représentée par son Président, la société ETABLISSEMENTS A. HUON ET CIE, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Jean- Paul HUON. La société ETABLISSEMENTS A. HUON ET CIE intervient également en qualité de Présidente de la société.
L'associé unique a été convoqué par lettre simple.
Suite omise jusque (...)
L'associé unique a pris les décisions ci-aprés sur l'ordre du jour suivant :
Suite omise jusque (...)
Mandats des Commissaires aux comptes ;
Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Suite omise jusque (...)
L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS, Ie 31 mars à 09 heures 00,à SAINT AMAND LES EAUX (59230) - 345 Rue Albert Camus, dans les locaux de la société HUON.
La société SOPANAC, associé unique et seul propriétaire des SIX MILLE (6.000) actions composant le capital de la société CAFFIAUX-DEBATE ACIERS, est dûment représentée par son Président, la société ETABLISSEMENTS A. HUON ET CIE, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul HUON.
L'assemblée est présidée par l'associé unique, la société SOPANAC, représentée par son Président, la société ETABLISSEMENTS A. HUON ET CIE, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Jean- Paul HUON. La société ETABLISSEMENTS A. HUON ET CIE intervient également en qualité de Présidente de la société.
L'associé unique a été convoqué par lettre simple.
Suite omise jusque (...)
L'associé unique a pris les décisions ci-aprés sur l'ordre du jour suivant :
Suite omise jusque (...)
Mandats des Commissaires aux comptes ;
Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Suite omise jusque (...)
QUATRIEME DECISION
L'associé unique constate que les mandats de : Ia société AEQUITAS AUDIT (étant venue aux droits de la société AUDIT CONTROLE ET REVISION suite à son absorption), Commissaire aux comptes titulaire : et de la société A.C.T. AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant ;
viennent à expiration à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.
L'associé unique décide de renouveler le mandat de la société AEQUITAS AUDIT, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six (6) exercices et décide ne pas renouveler le mandat de la société A.C.T. AuDIT, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, sans pourvoir à son remplacement.
L'associé unique constate qu'il conviendra de se prononcer sur le renouvellement du mandat de la société AEQUITAS AUDIT, Commissaire aux comptes, lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
viennent à expiration à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.
L'associé unique décide de renouveler le mandat de la société AEQUITAS AUDIT, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six (6) exercices et décide ne pas renouveler le mandat de la société A.C.T. AuDIT, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, sans pourvoir à son remplacement.
L'associé unique constate qu'il conviendra de se prononcer sur le renouvellement du mandat de la société AEQUITAS AUDIT, Commissaire aux comptes, lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
CINQUIEME DECISION
Compte tenu des résolutions qui précédent, l'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
Certifié conforme La société ETABLISSEMENTS A.HUON ET CIE
Président
Représentée par son Président Monsieur Jean-Paul HUON
Certifié conforme La société ETABLISSEMENTS A.HUON ET CIE
Président
Représentée par son Président Monsieur Jean-Paul HUON