Acte du 3 février 2021

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 1966 B 00333 Numero SIREN : 466 203 338

Nom ou dénomination : DISTILLERIE DILLON

Ce depot a ete enregistré le 03/02/2021 sous le numero de dep8t 3363

DISTILLERIE DILLON Société par Actions Simplifiée au Capital de 1.899.000 € Siege Social : Domaine de Fleurenne 33290 BLANQUEFORT R.C.S. BQRDEAUX 466 203 338

Il contrôle la validité des pouvoirs et vérifie la feuille de présence qu'il arréte et certifie véritable.

constituant le capital sont présentes ou représentées par mandataires et que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer. 0 t

AL.TE.NOR.. Assistent . également.. 1a .réunion ..lowowa..S.a!m.k.. et ...lonawy...Gear.y..TE.AMET.T......... membres du Comité d'Entreprise.

Monsieur le Président, aprés avoir fait part a l'Assemblée des excuses des actionnaires absents, et du Commissaire aux Comptes, indique que, sur son bureau, se trouvent a la disposition de l'Assemblée :

la feuille de présence et les pouvoirs annexés, la tiste des actionnaires. ia copie des lettres de convocation portant ordre du jour, les statuts de la Société,

Ies rapports du Président et du Commissaire aux Comptes, ainsi que le texte des résolutions présentées par le Président.

l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

et fait observer que ces documents ont été tenus a la disposition des Actionnaires durant les quinze jours qui ont précédé 'Assemblée Générale.

Puis, il rappelle que la présente Assemblée a été convoquée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport du Président sur les opérations et les comptes de l'exercice 2019. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur ledit exercice :

Examen des comptes et du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; Renouvellement du mandat du Président : Vote des résolutions présentées par le Président.

Monsieur le Président présente ensuite te Rapport sur la marche de la Société pendant l'exercice écoulé, ainsi que sur les perspectives d'avenir.

Il prie le Secrétaire de séance de bien vouloir donner lecture du Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et du Rapport Spécial.

Le Président, aprés avoir commenté les rapports qui viennent d'etre lus, fait un court exposé sur la situation actuelle de la Société.

Monsieur ie Président déclare ensuite se tenir a la disposition des Actionnaires qui auraient des observations & formuler ou des questions & poser tant sur les rapports que sur les résolutions proposées et répond aux questions posées.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président passe au vote des résolutions à l'ordre du jour :

L'Assemblée Générale, apres avoir entendu les rapports du Président et du Commissaire aux Comptes, approuve les inventaires, le Bilan et les Comptes de l'exercice commencant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont présentés.

Elle arrete en conséquence le bénéfice de l'exercice a :

870.196,09 €

(Huit Cent Soixante-Dix Mille Cent Quatre-Vingt Seize Euros Neuf Centimes)

et donne quitus au Président au titre de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est

Distitlerie DILLON

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 870.196.09 €, de la facon suivante :

Résultat net 2019 870.196,09 @

Autres réserves 19.294.992.18 @

Bénéfice Distribuable 20.165.188,27 €

AUTRES RESERVES 20.165.188,27 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.1., il est rappelé que ies dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Cetterésolutionest ada a l'man

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu le Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce, approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées.

L'Assemblée Générale prend acte que ie mandat de Président de Monsieur Christophe DUPIN, né le 07 février

MEDOC, vient a expiration à l'issue de la présente Assernblée.

L'Assemblée Générale donne a Christophe DUPIN quitus pour l'exécution de son mandat de Président au titre de l'exercice 2020 jusqu'a ce jour.

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de la société, à compter de ce jour. pour une durée de six années, qui viendra à expiration & l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer en 2026 sur les comptes de l'année 2025, Monsieur Pascal BARAT, né le 29 novembre 1957 a RioM (63), de nationalité francaise, demeurant 85 route de l'Entraide, 97200 FORT-DE-FRANCE.

Monsieur Pascal BARAT a fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Président et qu'il ne tormbait pas sous le coup d'aucune des incapacités prévues par la loi.

Cette résolution est mamim.?

Distitterie D!LLON

L'Assemblée Générale décide que le mandat de Président ne donnera pas lieu a rémunération, mais que le Président pourra prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de son mandat.

Le Président représente la société à l'égard des tiers, it est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des statuts de la'Société.

Cette résolution est adoY&

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente séance pour faire tous dépts ou publications nécessaires.

Cette résolution est doW&

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à/0Hts

De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et ie Secrétaire.

Le Président Le Secrétaire de Séance

Distitere DILLON