DISTILLERIE DILLON
Acte du 3 mai 2010
Début de l'acte
233
DISTILLERIE DILLON Société par Actions Simplifiée au Capital de 1.899.000 € Le pescnt Siege Social_Domaine de Fleurenne 33290 BLANQUEFORT R.C.S. BORDEAUX B 466 203 338 déposé a: Grcffe du Tribunal de co: i:r de B'ri
Le 3 MAI 2010 E
sous le
DISTILLERIE DILLON Société par Actions Simplifiée au Capital de 1.899.000 € Le pescnt Siege Social_Domaine de Fleurenne 33290 BLANQUEFORT R.C.S. BORDEAUX B 466 203 338 déposé a: Grcffe du Tribunal de co: i:r de B'ri
Le 3 MAI 2010 E
sous le
PROCES-VERBAL DE l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE tenue le mercredi 31 mars 2010
L'an Deux Mil Dix le 31 mars a 10 H 30
les Actionnaires de la Société DISTILLERIE DILLON, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.899.000 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale à la Distillerie DILLON a FORT DE FRANCE, sur
convocation adressée par le Président par lettre du 16 mars 2010.
La feuille de présence, dressée à l'avance par les soins du Président, a été signée par tous les Actionnaires présents, tant en leur nom personnel qu'au nom des Actionnaires dont ils étaient les représentants légaux ou les mandataires.
Conformément aux dispositions de l'article 30 des Statuts, Monsieur Pascal RENARD, Président, prend la Présidence de la présente Assemblée.
Monsieur Jean-Marc ALBERT est désigné comme Secrétaire de séance par le Président.
Monsieur le Président déciare alors la séance ouverte
Il contrle la validité des pouvoirs et vérifie la feuille de présence qu'il arréte et certifie véritable
Il fait connaitre que Cent Vingt Six Mille Cinq Cent Quatre Vingt Trois actions sur ies CENT VINGT SIX MILLE SIX CENTS constituant le capital sont présentes ou représentées par mandataires et que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Assiste également à la réunion Mme Corinne RICHEVAL, membre du Comité d'Entreprise.
Monsieur le Président, aprés avoir fait part à l'Assemblée des excuses des actionnaires absents, et du Commissaire aux Comptes, indique que, sur son bureau, se trouvent à la disposition de l'Assemblée
la feuille de présence et les pouvoirs annexés, la liste des actionnaires, la copie des lettres de convocation portant ordre du jour le texte des résolutions présentées par le Président, Ies statuts de la Société,
et fait observer que ces documents ont été tenus à la disposition des Actionnaires durant tes quinze jours qui ont précédé l'Assemblée Générale.
Puis, il rappelle que la présente Assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Nomination du nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, Fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération.
Monsieur le Président informe l'Assemblée qu'il a démissionné de son mandat de Président de la société a effet du 31 mars 2010
Il déclare ensuite se tenir a la disposition des actionnaires qui auraient des observations à formuler ou des questions a poser sur les résolutions proposées et répond aux guestions posées
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur ie Président passe au vote des résolutions a l'ordre du jour
les Actionnaires de la Société DISTILLERIE DILLON, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.899.000 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale à la Distillerie DILLON a FORT DE FRANCE, sur
convocation adressée par le Président par lettre du 16 mars 2010.
La feuille de présence, dressée à l'avance par les soins du Président, a été signée par tous les Actionnaires présents, tant en leur nom personnel qu'au nom des Actionnaires dont ils étaient les représentants légaux ou les mandataires.
Conformément aux dispositions de l'article 30 des Statuts, Monsieur Pascal RENARD, Président, prend la Présidence de la présente Assemblée.
Monsieur Jean-Marc ALBERT est désigné comme Secrétaire de séance par le Président.
Monsieur le Président déciare alors la séance ouverte
Il contrle la validité des pouvoirs et vérifie la feuille de présence qu'il arréte et certifie véritable
Il fait connaitre que Cent Vingt Six Mille Cinq Cent Quatre Vingt Trois actions sur ies CENT VINGT SIX MILLE SIX CENTS constituant le capital sont présentes ou représentées par mandataires et que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Assiste également à la réunion Mme Corinne RICHEVAL, membre du Comité d'Entreprise.
Monsieur le Président, aprés avoir fait part à l'Assemblée des excuses des actionnaires absents, et du Commissaire aux Comptes, indique que, sur son bureau, se trouvent à la disposition de l'Assemblée
la feuille de présence et les pouvoirs annexés, la liste des actionnaires, la copie des lettres de convocation portant ordre du jour le texte des résolutions présentées par le Président, Ies statuts de la Société,
et fait observer que ces documents ont été tenus à la disposition des Actionnaires durant tes quinze jours qui ont précédé l'Assemblée Générale.
Puis, il rappelle que la présente Assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Nomination du nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, Fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération.
Monsieur le Président informe l'Assemblée qu'il a démissionné de son mandat de Président de la société a effet du 31 mars 2010
Il déclare ensuite se tenir a la disposition des actionnaires qui auraient des observations à formuler ou des questions a poser sur les résolutions proposées et répond aux guestions posées
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur ie Président passe au vote des résolutions a l'ordre du jour
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale,prend acte de la démission de M. Pascal RENARD de ses fonctions de Président et accepte cette démission a effet de ce jour
L'assemblée Générale donne à Monsieur Pascal RENARD quitus pour l'exécution de son mandat de président au titre de l'exercice 2010 jusqu'a ce jour
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de la société, à compter du 1er avril 2010, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera en 2014 sur les comptes de l'exercice écoulé,
Monsieur Christophe DUPIN, né le 07 février 1959 à BORDEAUX 33000, de nationalité francaise, demeurant Allée de Ginouilhac 33320 LE TAlLLAN-MEDOC
Monsieur Christophe DUPIN a fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Président et qu'il ne tombait sous le coup d'aucune des incapacités prévues par la Loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'assemblée Générale donne à Monsieur Pascal RENARD quitus pour l'exécution de son mandat de président au titre de l'exercice 2010 jusqu'a ce jour
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de la société, à compter du 1er avril 2010, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera en 2014 sur les comptes de l'exercice écoulé,
Monsieur Christophe DUPIN, né le 07 février 1959 à BORDEAUX 33000, de nationalité francaise, demeurant Allée de Ginouilhac 33320 LE TAlLLAN-MEDOC
Monsieur Christophe DUPIN a fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Président et qu'il ne tombait sous le coup d'aucune des incapacités prévues par la Loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente séance pour faire tous dépôts ou publications nécessaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 H
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et le Secrétaire de séance
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
LE PRESIDENT
Distillerie DILLON
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 H
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le Président et le Secrétaire de séance
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
LE PRESIDENT
Distillerie DILLON