ACENSI FINANCE
Acte
Début de l'acte
ACENSI FINANCE SAS AU CAPITAL DE 540 000 E 14 RUE DU GENERAL AUDRAN 92400 COURBEVOIE RCS NANTERRE 488 984014
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
Le vingt décembre deux mille vingt-trois a 11 heures 15, les associés se sont réunis au siége social. en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la Présidence effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'assemblée est présidée par Monsieur BARUSSAUD Anthony, président.
Le président constate :
- que sont présents en dehors de lui-méme : - La SAS GEN26 HOLDING, titulaire de 118 800 actions, représentée par son président Monsieur FITOUSSI Gilles, - La SAS CARIOLIS, titulaire de 118 800 actions, représentée par son président Monsieur BARUSSAUD Anthony, - La SAS ACENSI, titulaire de 302 400 actions, représentée par son président, Monsieur COMBLE David.
- que le total des actions présentées ou représentées est de 540000, soit la totalité des actions émises par la Société.
Il indique que le Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué est excusé.
En conséquence, le Président déclare que l'assemblée est en état de délibérer. Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant : Changement de siege social ; Modification corrélative des statuts ; Pouvoir en vue des formalités.
Il met a la disposition de l'assemblée et dépose sur le bureau : -La copie de la lettre de convocation des commissaires aux comptes, Le texte du projet des résolutions qui seront soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R225-31 et R225-38 du Code de Commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Le Président donne lecture des rapports de la présidence et ouvre la discussion.
La discussion a porté sur un échange de vues entre associés sur les conditions de fonctionnement de la société.
Personne ne demandant plus parole, le Président met successivement au voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Le vingt décembre deux mille vingt-trois a 11 heures 15, les associés se sont réunis au siége social. en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la Présidence effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'assemblée est présidée par Monsieur BARUSSAUD Anthony, président.
Le président constate :
- que sont présents en dehors de lui-méme : - La SAS GEN26 HOLDING, titulaire de 118 800 actions, représentée par son président Monsieur FITOUSSI Gilles, - La SAS CARIOLIS, titulaire de 118 800 actions, représentée par son président Monsieur BARUSSAUD Anthony, - La SAS ACENSI, titulaire de 302 400 actions, représentée par son président, Monsieur COMBLE David.
- que le total des actions présentées ou représentées est de 540000, soit la totalité des actions émises par la Société.
Il indique que le Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué est excusé.
En conséquence, le Président déclare que l'assemblée est en état de délibérer. Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant : Changement de siege social ; Modification corrélative des statuts ; Pouvoir en vue des formalités.
Il met a la disposition de l'assemblée et dépose sur le bureau : -La copie de la lettre de convocation des commissaires aux comptes, Le texte du projet des résolutions qui seront soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R225-31 et R225-38 du Code de Commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Le Président donne lecture des rapports de la présidence et ouvre la discussion.
La discussion a porté sur un échange de vues entre associés sur les conditions de fonctionnement de la société.
Personne ne demandant plus parole, le Président met successivement au voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion de la présidence, décide de transférer le siége social primitivement fixé a 14 rue du Général Audran 92400 COURBEVOIE, au 6 rue du Général Audran 92 400 COURBEVOIE, a compter de ce jour. En conséquence de ce transfert, l'assemblée générale décide de modifier la rédaction de l'article Siége social >.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés. verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
BARUSSAUD Anthony SAS ACENSI, représentée par Monsieur David COMBLE
SAS GEN26 HOLDING,représentée par SAS CARIOLIS, représentée par Monsieur FITOUSSI Gilles Monsieur BARUSSAUD Anthony
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
BARUSSAUD Anthony SAS ACENSI, représentée par Monsieur David COMBLE
SAS GEN26 HOLDING,représentée par SAS CARIOLIS, représentée par Monsieur FITOUSSI Gilles Monsieur BARUSSAUD Anthony