FIVES STEIN
Acte du 29 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2012 B 01297 Numero SIREN : 383 829 934
Nom ou dénomination : FIVES STEIN
Ce depot a ete enregistré le 29/12/2020 sous le numero de dep8t 28029
FIVES STEIN (la < Société >) Société par actions simplifiée au capital de 4 928 000 € Siége social : 108-112 avenue de la Liberté 94700 Maisons-Alfort 383 829 934 R.C.S. Créteil
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2012 B 01297 Numero SIREN : 383 829 934
Nom ou dénomination : FIVES STEIN
Ce depot a ete enregistré le 29/12/2020 sous le numero de dep8t 28029
FIVES STEIN (la < Société >) Société par actions simplifiée au capital de 4 928 000 € Siége social : 108-112 avenue de la Liberté 94700 Maisons-Alfort 383 829 934 R.C.S. Créteil
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 18 DECEMBRE 2020
capital de 102 723 764 €, dont le siége social est situé 3 rue Drouot, 75009 Paris, immatriculée au R.c.s. de Paris sous le numéro 542 023 841, représentée par son Président Monsieur Frédéric SANCHEZ, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société, titulaire de l'intégralité des 308 000 actions de 16 euros chacune composant le capital social de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >),
I. Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
copie de la lettre de démission de Monsieur Francois-Xavier RAME de ses fonctions de Président, le texte du projet de décisions,
un exemplaire des statuts de la Société,
Il. Aprés avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :
1. Constatation de la démission de Monsieur Frangois-Xavier RAME de son mandat de Président de la Société, 2. Nomination de Monsieur Guillaume MEHLMAN en remplacement, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération, 3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
II. Aprés avoir constaté que :
Le Commissaire aux comptes et le Comité Social et Economique de la Société ont été dûment informés des projets de décisions qui suivent par email en date du 17 décembre 2020 et n'ont pas formulé de commentaires.
IV. A pris en conséguence les décisions suivantes :
capital de 102 723 764 €, dont le siége social est situé 3 rue Drouot, 75009 Paris, immatriculée au R.c.s. de Paris sous le numéro 542 023 841, représentée par son Président Monsieur Frédéric SANCHEZ, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société, titulaire de l'intégralité des 308 000 actions de 16 euros chacune composant le capital social de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >),
I. Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
copie de la lettre de démission de Monsieur Francois-Xavier RAME de ses fonctions de Président, le texte du projet de décisions,
un exemplaire des statuts de la Société,
Il. Aprés avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :
1. Constatation de la démission de Monsieur Frangois-Xavier RAME de son mandat de Président de la Société, 2. Nomination de Monsieur Guillaume MEHLMAN en remplacement, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération, 3. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
II. Aprés avoir constaté que :
Le Commissaire aux comptes et le Comité Social et Economique de la Société ont été dûment informés des projets de décisions qui suivent par email en date du 17 décembre 2020 et n'ont pas formulé de commentaires.
IV. A pris en conséguence les décisions suivantes :
Premiére Décision
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Frangois-Xavier RAME de son mandat de Président, adressée à l'Associé Unique par lettre en date du 17 décembre 2020.
L'Associé Unique remercie Monsieur Francois-Xavier RAME pour l'ensemble du travail que ce dernier a accompli pour la Société et lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion de la Société.
Conformément à l'article 17.3 des statuts, l'Associé Unique dispense Monsieur Francois-Xavier RAME d'effectuer le préavis mentionné audit article et prend acte de sa démission à effet immédiat.
FIVES STEIN 2
L'Associé Unique remercie Monsieur Francois-Xavier RAME pour l'ensemble du travail que ce dernier a accompli pour la Société et lui donne quitus entier et sans réserve de sa gestion de la Société.
Conformément à l'article 17.3 des statuts, l'Associé Unique dispense Monsieur Francois-Xavier RAME d'effectuer le préavis mentionné audit article et prend acte de sa démission à effet immédiat.
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Deuxiéme Décision
L'Associé Unique décide, conformément aux articles 17 et 26 des statuts, de nommer en qualité de nouveau Président pour une durée indéterminée, à compter de ce jour :
Monsieur Guillaume MEHLMAN, né le 25 mai 1965 à New-York (Etats-Unis d'Amérique), de nationalité francaise, demeurant 49 rue Au Maire - 75003 Paris,
qui a fait savoir à la Société par avance qu'il acceptait lesdites fonctions dans le cas ou ces derniéres lui seraient conférées et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour l'exercice dudit mandat.
Le Président dirige la Société. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société à l'Associé Unique et au Comité de Surveillance conformément à l'article 17.4 desdits statuts.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Conformément a l'article 17.2 des statuts, l'Associé Unique décide que Monsieur Guillaume MEHLMAN ne sera pas rémunéré par la Société au titre de ses fonctions de Président.
Monsieur Guillaume MEHLMAN, né le 25 mai 1965 à New-York (Etats-Unis d'Amérique), de nationalité francaise, demeurant 49 rue Au Maire - 75003 Paris,
qui a fait savoir à la Société par avance qu'il acceptait lesdites fonctions dans le cas ou ces derniéres lui seraient conférées et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur pour l'exercice dudit mandat.
Le Président dirige la Société. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société à l'Associé Unique et au Comité de Surveillance conformément à l'article 17.4 desdits statuts.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Conformément a l'article 17.2 des statuts, l'Associé Unique décide que Monsieur Guillaume MEHLMAN ne sera pas rémunéré par la Société au titre de ses fonctions de Président.
Troisiéme Décision
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au cabinet d'avocats sTANCE sis 37-39 avenue de Friedland - 75008 Paris - France, immatriculé au R.C.S. de Paris sous le n° 429 559 586, de, au nom et pour le compte de la Société, faire auprés du greffe du Tribunal compétent et/ou au centre de formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société, procéder si nécessaire à tout enregistrement auprés du service des impôts compétent. En conséquence, faire toutes démarches, effectuer tout dépôt de piéces, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire.
-000-
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'Associé Unique et le nouveau Président.
su 1om acce/taher des ch'ana
S,Ciété FIVES Guillaume MEHLMAN (*) représentée par Frédéric SANCHEZ Président Associé Unique (*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
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De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'Associé Unique et le nouveau Président.
su 1om acce/taher des ch'ana
S,Ciété FIVES Guillaume MEHLMAN (*) représentée par Frédéric SANCHEZ Président Associé Unique (*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président >