UGITECH
Acte du 9 mai 2022
Début de l'acte
RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 50037 Numero SIREN : 410 436 158
Nom ou dénomination : UGITECH
Ce depot a ete enregistré le 09/05/2022 sous le numero de depot 4269
Exar terTif: cnPone d 'snginaB 12Gg Ie Strh auCnsf
UGITECH S.A. Société Anonyme au capital de 80 297 295,87 curos Siége social : Avenue Paul Girod 73400 UGINE 410 436 158 RCS CHAMBERY
EXTRACT OF THE MINUTES OF THE EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES BOARD OF DIRECTORS' MEETING DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Dated April 07th 2022 DU 07 Avril 2022
Members of the board of directors (the Les membres du conseil d'administration (le "Board of Directors") of Ugitech SA (the < Conseil d'Administration >) de la société "Company") attended a meeting at the l Ugitech SA (la < Société >) se sont réunis au company's head quarter, called by the siége sociai, sur convocation du Président. President.
Are confirmed present by the Chairman Sont constatés présents par le Président and the Secretary.: et le Secrétaire du Conseil:
The Director Mr. Frank Koch, President of L'Administrateur M. Frank Koch, Président Board of Directors, du Conseil d'Administration, The Director SWISS STEEL France SAS. L'Administrateur SWISS STEEL France represented by Mrs Murie! SAS, représentée par Mme Muriel Le Le Strat, permanent representative, Strat, représentante permanente, The Director Mr. Patrick Lamarque L'Administrateur M. Patrick Lamarque d'Arrouzat, Chief Executive Officer, d'Arrouzat, Directeur Général,
Are present Sont présents
Mr Marco Portmann, Chief Financial - M Marco Portmann, Directeur Financier de Officer of SWISS STEEL Holding AG. SWISS STEEL Holding AG, Mr. Stephan Kuoni, Chief Financial Officer, M. Stephan Kuoni, Directeur Contrle Mr Sylvain Lauria, EY Auditor, through Finance de la société, videoconference, M Sylvain Lauria, EY Commissaires aux Mr. Mickaél Colavitto, Representative of Comptes, par vidéoconférence CSE. M. Mickaél Colavitto, Représentant du Mr. Christophe Neyret, Representative of CSE, CSE, M. Christophe Neyret, Représentant du CSE,
Are Absent and excused Sont absents, excusés
Mme Jamila Adem, Representative of - Mme. Jamila Adem, Représentante du CSE, CSE,
Mr. Olivier Drux is appointed as the secretary M. Olivier Drux, est désigné en tant que of the Board of Directors. Secrétaire du Conseil d'Administration.
The signature registry, duly initialled by the Le registre des signatures, dament paraphé Secretary, shows that half of the Directors are par le Secrétaire, montre que la moitié des
present and that the quorum is therefore Administrateurs sont présents et que le reached. quorum est donc atteint. Le Conseil
The Board of Directors can validly deliberate d'Administration peut valablement délibérer.
The President welcomes every participants, Le Président souhaite la bienvenue à chacun opens the session and recalls the agenda: des participants, ouvre la séance et rappelle l'ordre du jour :
i. Dismissal of the Director Mr. Markus Démission de l'Administrateur Mr. Markus Bôning and cooptation of Mr. Marco Boning et cooptation de .M.Marco Portmann.; Portmann;
Il. Approval of the minutes of Board meetings 1. Approbation des procés-verbaux des held on March 4th, 2021, on August 24th, 2021 réunions du Conseil d'Administration du 4 and on March 15th, 2022; mars 2021, du 24 aout 2021 et du 15 mars 2022;
IlI. Highlights on the running business; Ill. Activité de la société ;
IV. Setting up of the Financial Statement for IV. Arreté des comptes sociaux de l'exercice year 2021; 2021;
V. Invitation to an Ordinary Shareholders' V. Convocation a une Assemblée Générale meeting. Ordinaire des Actionnaires
Vl. Miscellaneous questions. Vi. Questions diverses.
VII. Powers VII. Pouvoirs
Before proceeding to the agenda, the Préalablement au déroulement de l'ordre du President points out that the Board is today jour, le Président évoque auprés des invited, amongst other points, to set the membres du Conseil qu'ils sont notamment financial statement of year 2021, which ended appelés ici à établie les comptes sociaux just days before a dramatic accident at the 2021 alors que ceux-ci se sont clos quelques melt shop, on January 3rd, 2022. jours avant le dramatique accident de l'Aciérie, le 3 janvier 2022.
The President shares with the Board d Le Président partage avec les membres du members his thoughts with the family of the Conseil ses pensées, qui accompagnent la deseased colleague and with the colleagues famille du collégue décédé, ainsi que les being affected collégues personnellement affectés.
The President confirms that SWISS STEEL Le Président confirme que le Groupe Group fully support the company's SWISS STEEL porte son entier soutien à la reconstruction société pour sa reconstruction.
The C.E O. emphasizes that judicial Le Directeur Général précise que des investigations are undergoing, under the lead investigations judiciaires sont en cours, sous of the local Prosecutor, a situation which couvert du Procureur de la République, une imposes on the company reserves on situation qui impose des réserves dans la communications to preserve evidences and communication afin de préserver les preuves Witnesses. et les auditions de témoins.
2
In addition, an internal Investigation Par ailleurs, une Commission interne Commission has been set up to respond to d'investigation a été instituée afin de the expectations of the authorities. répondre aux attentes des autorités.
It is expeted that in June 2022, the Il est imaginé qu'au cours du mois de juin suspension of the operating permit will be 2022, la suspension de l'autorisation lifted and the melt shop will be able to partially d'exploiter sera levée et que l'aciérie pourra restart. Nevertheless, the CEO specifies that partiellement reprendre. Néanmoins, le there would be no resumption until it was Directeur Général précise qu'il n'y aura pas 100% certain that the plant could be restarted de reprise tant que l'on n'est pas certain a 100 without exposing the personnel to a safety % que l'on peut redémarrer sans exposition à risk. un risque sécurit é pour le personnel.
The Board unanimously approves. Le Conseil approuve a l'unanimité.
The Chairman thanks the Chief Executive Le Président remercie le Directeur Général et Officer and proceeds with the agenda. déroule l'ordre du jour.
I - Dismissal of the Director Mr. Markus Démission de l'Administrateur Boning and cooptation of Mr. Marco M. Markus Bôning et cooptation de Portmann. M. Marco Portmann.
The Chairman states that Mr. Markus Boning, Le Président expose que Monsieur Markus has issued a resignation letter of his positions Bôning, Administrateur, lui a remis une lettre as Director dated March 31st, 2022, with de démission datée du 31 Mars 2022, avec immediate effect. effet immédiat.
The Board acknowledges and thanks Le Conseil prend acte de la démission de Mr. Bôning for his work and involvement as M. Bôning et le remercie pour son Director of the Board. engagement et ses travaux au sein du Conseil.
The Chairman proposes that, as authorized Le Président propose alors que, comme cela by law, the Board then coopts Mr. Marco est légalement possible, le Conseil coopte Portmann in replacement of Mr. Bôning for M. Marco Portmann en remplacement de M. the remaining time of his mandate, say until Bôning et pour le temps du mandat qu'il lui the General Assembly called to approve the restait à courir, soit jusqu'a l'Assemblée financial statement of year 2023, subject to Générale qui sera appelée à approuver les the nearest oncoming General Assembly's comptes sociaux de l'exercice 2023, sous ratification. réserve de la ratification par le plus prochaine Assemblée Générale.
Mr. Marco Portmann states that he satisfies M. Marco Portmann déclare satisfaire à toute all the prerequisites set by the laws, rules and les conditions requises par la loi, les the Company's by-laws for this charge and réglements et les statuts de la société, ainsi declares that he is not prevented by law, court que de n'étre frappé par aucune mesure ni decision nor by any ruling from managing. disposition susceptible de lui interdire administering and leading a legal entity d'exercer la fonction d'Administrateur de société.
3
After exchanges amongst the Board Aprés échange entre les Administrateurs, le members, the Board does coopt unanimously Conseil décide et approuve à l'unanimité la Mr. Marco Portmann. cooptation du M. Marco Portmann
The Board further states that, in compliance Le Conseil précise que, conformément à la loi with the law and the By-laws of the company, et aux statuts de la société, cette cooptation this cooptation will be subject to ratification by sera soumise à ratification par la plus the next oncoming General Assembly. prochaine Assemblée
VI - Powers VI - Pouvoirs
All and any powers are granted to the holder Le Conseil d'Administration donne tous of an original copy or certified extracts of the pouvoirs au porteur de copies ou extraits present minutes to perform any formality of certifiés conformes du présent procés-verbal publicity required by law and related to the à Ieffet d'accomplir toute formalité de aforementioned approved decisions. publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
4
Swis: Steel Group
Ugitech SA Mr. Olivier Drux Head of Legal Department Avenue Paul Girod 73403 Ugine cedex France
Lucerne, March 31st, 2022
Resignation of Ugitech's Board of Directors
Dear Mr. Drux,
Herewith I resign from my position as Director of the Board of Directors of UGITECH SA as of March 31st, 2022
Thank you for informing the Board of Directors of my decision.
Best regards.
Dr. Markus Bôning CFO
Swiss Steel Holding AG, L 11, CH-6005 Luzern, Telefon : 41 41 581 40 00 www swisssteel-group com
Traduction francaise
Lucerne,le 31 mars 2022
Démission du Conseil d'Administration
Cher Monsieur Drux,
Par la présente, je démissionne de mon mandat au sein du Conseil d'Administration d'Ugitech SA à
partir du 31 mars 2022.
Merci d'informer le Conseil d'Administration de ma décision.
Cordiales Salutations.
Dr Markus BôNING
CFO
Code greffe : 7301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 50037 Numero SIREN : 410 436 158
Nom ou dénomination : UGITECH
Ce depot a ete enregistré le 09/05/2022 sous le numero de depot 4269
Exar terTif: cnPone d 'snginaB 12Gg Ie Strh auCnsf
UGITECH S.A. Société Anonyme au capital de 80 297 295,87 curos Siége social : Avenue Paul Girod 73400 UGINE 410 436 158 RCS CHAMBERY
EXTRACT OF THE MINUTES OF THE EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES BOARD OF DIRECTORS' MEETING DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Dated April 07th 2022 DU 07 Avril 2022
Members of the board of directors (the Les membres du conseil d'administration (le "Board of Directors") of Ugitech SA (the < Conseil d'Administration >) de la société "Company") attended a meeting at the l Ugitech SA (la < Société >) se sont réunis au company's head quarter, called by the siége sociai, sur convocation du Président. President.
Are confirmed present by the Chairman Sont constatés présents par le Président and the Secretary.: et le Secrétaire du Conseil:
The Director Mr. Frank Koch, President of L'Administrateur M. Frank Koch, Président Board of Directors, du Conseil d'Administration, The Director SWISS STEEL France SAS. L'Administrateur SWISS STEEL France represented by Mrs Murie! SAS, représentée par Mme Muriel Le Le Strat, permanent representative, Strat, représentante permanente, The Director Mr. Patrick Lamarque L'Administrateur M. Patrick Lamarque d'Arrouzat, Chief Executive Officer, d'Arrouzat, Directeur Général,
Are present Sont présents
Mr Marco Portmann, Chief Financial - M Marco Portmann, Directeur Financier de Officer of SWISS STEEL Holding AG. SWISS STEEL Holding AG, Mr. Stephan Kuoni, Chief Financial Officer, M. Stephan Kuoni, Directeur Contrle Mr Sylvain Lauria, EY Auditor, through Finance de la société, videoconference, M Sylvain Lauria, EY Commissaires aux Mr. Mickaél Colavitto, Representative of Comptes, par vidéoconférence CSE. M. Mickaél Colavitto, Représentant du Mr. Christophe Neyret, Representative of CSE, CSE, M. Christophe Neyret, Représentant du CSE,
Are Absent and excused Sont absents, excusés
Mme Jamila Adem, Representative of - Mme. Jamila Adem, Représentante du CSE, CSE,
Mr. Olivier Drux is appointed as the secretary M. Olivier Drux, est désigné en tant que of the Board of Directors. Secrétaire du Conseil d'Administration.
The signature registry, duly initialled by the Le registre des signatures, dament paraphé Secretary, shows that half of the Directors are par le Secrétaire, montre que la moitié des
present and that the quorum is therefore Administrateurs sont présents et que le reached. quorum est donc atteint. Le Conseil
The Board of Directors can validly deliberate d'Administration peut valablement délibérer.
The President welcomes every participants, Le Président souhaite la bienvenue à chacun opens the session and recalls the agenda: des participants, ouvre la séance et rappelle l'ordre du jour :
i. Dismissal of the Director Mr. Markus Démission de l'Administrateur Mr. Markus Bôning and cooptation of Mr. Marco Boning et cooptation de .M.Marco Portmann.; Portmann;
Il. Approval of the minutes of Board meetings 1. Approbation des procés-verbaux des held on March 4th, 2021, on August 24th, 2021 réunions du Conseil d'Administration du 4 and on March 15th, 2022; mars 2021, du 24 aout 2021 et du 15 mars 2022;
IlI. Highlights on the running business; Ill. Activité de la société ;
IV. Setting up of the Financial Statement for IV. Arreté des comptes sociaux de l'exercice year 2021; 2021;
V. Invitation to an Ordinary Shareholders' V. Convocation a une Assemblée Générale meeting. Ordinaire des Actionnaires
Vl. Miscellaneous questions. Vi. Questions diverses.
VII. Powers VII. Pouvoirs
Before proceeding to the agenda, the Préalablement au déroulement de l'ordre du President points out that the Board is today jour, le Président évoque auprés des invited, amongst other points, to set the membres du Conseil qu'ils sont notamment financial statement of year 2021, which ended appelés ici à établie les comptes sociaux just days before a dramatic accident at the 2021 alors que ceux-ci se sont clos quelques melt shop, on January 3rd, 2022. jours avant le dramatique accident de l'Aciérie, le 3 janvier 2022.
The President shares with the Board d Le Président partage avec les membres du members his thoughts with the family of the Conseil ses pensées, qui accompagnent la deseased colleague and with the colleagues famille du collégue décédé, ainsi que les being affected collégues personnellement affectés.
The President confirms that SWISS STEEL Le Président confirme que le Groupe Group fully support the company's SWISS STEEL porte son entier soutien à la reconstruction société pour sa reconstruction.
The C.E O. emphasizes that judicial Le Directeur Général précise que des investigations are undergoing, under the lead investigations judiciaires sont en cours, sous of the local Prosecutor, a situation which couvert du Procureur de la République, une imposes on the company reserves on situation qui impose des réserves dans la communications to preserve evidences and communication afin de préserver les preuves Witnesses. et les auditions de témoins.
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In addition, an internal Investigation Par ailleurs, une Commission interne Commission has been set up to respond to d'investigation a été instituée afin de the expectations of the authorities. répondre aux attentes des autorités.
It is expeted that in June 2022, the Il est imaginé qu'au cours du mois de juin suspension of the operating permit will be 2022, la suspension de l'autorisation lifted and the melt shop will be able to partially d'exploiter sera levée et que l'aciérie pourra restart. Nevertheless, the CEO specifies that partiellement reprendre. Néanmoins, le there would be no resumption until it was Directeur Général précise qu'il n'y aura pas 100% certain that the plant could be restarted de reprise tant que l'on n'est pas certain a 100 without exposing the personnel to a safety % que l'on peut redémarrer sans exposition à risk. un risque sécurit é pour le personnel.
The Board unanimously approves. Le Conseil approuve a l'unanimité.
The Chairman thanks the Chief Executive Le Président remercie le Directeur Général et Officer and proceeds with the agenda. déroule l'ordre du jour.
I - Dismissal of the Director Mr. Markus Démission de l'Administrateur Boning and cooptation of Mr. Marco M. Markus Bôning et cooptation de Portmann. M. Marco Portmann.
The Chairman states that Mr. Markus Boning, Le Président expose que Monsieur Markus has issued a resignation letter of his positions Bôning, Administrateur, lui a remis une lettre as Director dated March 31st, 2022, with de démission datée du 31 Mars 2022, avec immediate effect. effet immédiat.
The Board acknowledges and thanks Le Conseil prend acte de la démission de Mr. Bôning for his work and involvement as M. Bôning et le remercie pour son Director of the Board. engagement et ses travaux au sein du Conseil.
The Chairman proposes that, as authorized Le Président propose alors que, comme cela by law, the Board then coopts Mr. Marco est légalement possible, le Conseil coopte Portmann in replacement of Mr. Bôning for M. Marco Portmann en remplacement de M. the remaining time of his mandate, say until Bôning et pour le temps du mandat qu'il lui the General Assembly called to approve the restait à courir, soit jusqu'a l'Assemblée financial statement of year 2023, subject to Générale qui sera appelée à approuver les the nearest oncoming General Assembly's comptes sociaux de l'exercice 2023, sous ratification. réserve de la ratification par le plus prochaine Assemblée Générale.
Mr. Marco Portmann states that he satisfies M. Marco Portmann déclare satisfaire à toute all the prerequisites set by the laws, rules and les conditions requises par la loi, les the Company's by-laws for this charge and réglements et les statuts de la société, ainsi declares that he is not prevented by law, court que de n'étre frappé par aucune mesure ni decision nor by any ruling from managing. disposition susceptible de lui interdire administering and leading a legal entity d'exercer la fonction d'Administrateur de société.
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After exchanges amongst the Board Aprés échange entre les Administrateurs, le members, the Board does coopt unanimously Conseil décide et approuve à l'unanimité la Mr. Marco Portmann. cooptation du M. Marco Portmann
The Board further states that, in compliance Le Conseil précise que, conformément à la loi with the law and the By-laws of the company, et aux statuts de la société, cette cooptation this cooptation will be subject to ratification by sera soumise à ratification par la plus the next oncoming General Assembly. prochaine Assemblée
VI - Powers VI - Pouvoirs
All and any powers are granted to the holder Le Conseil d'Administration donne tous of an original copy or certified extracts of the pouvoirs au porteur de copies ou extraits present minutes to perform any formality of certifiés conformes du présent procés-verbal publicity required by law and related to the à Ieffet d'accomplir toute formalité de aforementioned approved decisions. publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.
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Swis: Steel Group
Ugitech SA Mr. Olivier Drux Head of Legal Department Avenue Paul Girod 73403 Ugine cedex France
Lucerne, March 31st, 2022
Resignation of Ugitech's Board of Directors
Dear Mr. Drux,
Herewith I resign from my position as Director of the Board of Directors of UGITECH SA as of March 31st, 2022
Thank you for informing the Board of Directors of my decision.
Best regards.
Dr. Markus Bôning CFO
Swiss Steel Holding AG, L 11, CH-6005 Luzern, Telefon : 41 41 581 40 00 www swisssteel-group com
Traduction francaise
Lucerne,le 31 mars 2022
Démission du Conseil d'Administration
Cher Monsieur Drux,
Par la présente, je démissionne de mon mandat au sein du Conseil d'Administration d'Ugitech SA à
partir du 31 mars 2022.
Merci d'informer le Conseil d'Administration de ma décision.
Cordiales Salutations.
Dr Markus BôNING
CFO