CHARIER TP SUD
Acte du 5 décembre 2023
Début de l'acte
RCS: NANTES
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1964 B 00012 Numero SIREN : 864 800 123
Nom ou dénomination : CHARIER TP Sud
Ce depot a ete enregistré le 05/12/2023 sous le numero de depot 19664
EXTRAIT CHARIER TP SUD
S0CIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 4.971.040 €
SIEGE SOCIAL : 13, RUE DE L'AERONAUTIQUE - PARC D'ACTIVITES DU CHAFFAULT - 4434O BOUGUENAIS
SIREN 864 800 123 - R.C.S. de NANTES
R g
DECISIONS COLLECTIVES 0RDINAIRES DES ASS0CIES DU 10 MA1 2023
R g
APPROBATION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 ACTE SOUS SEING PRIVE
Les soussignées : AL'ORK NGINA CHARIER S.A.S. au capital de 6.516.996 €, ayant son siége social : 2 bis rue des Meuniers - 44220 COUERON lmmatriculée SIREN 305 319 477 - R.C.S. de NANTES Représentée par M. Paul BAZIREAU, Président du Directoire, Propriétaire de 295.192 actions.
CHARIER T.P S.A.S. au capital de 1.453.900 £, ayant son siége social : 87-89,rue Louis Pasteur - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE Immatriculée SIREN 343 691 374 - R.C.S. de SAINT-NAZAIRE Représentée par M. Paul BAZIREAU, Président, Propriétaire de 15.498 actions.
seules associées de la société CHARIER TP SuD s.A.s.,
1.
Prennent a l'unanimité, au moyen du présent acte sous seing privé, les décisions ordinaires relatives :
/..
NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE SALUSTRO REYDEL, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ET ABSENCE DE REMPLACEMENT
> POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
/..
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1964 B 00012 Numero SIREN : 864 800 123
Nom ou dénomination : CHARIER TP Sud
Ce depot a ete enregistré le 05/12/2023 sous le numero de depot 19664
EXTRAIT CHARIER TP SUD
S0CIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 4.971.040 €
SIEGE SOCIAL : 13, RUE DE L'AERONAUTIQUE - PARC D'ACTIVITES DU CHAFFAULT - 4434O BOUGUENAIS
SIREN 864 800 123 - R.C.S. de NANTES
R g
DECISIONS COLLECTIVES 0RDINAIRES DES ASS0CIES DU 10 MA1 2023
R g
APPROBATION DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 ACTE SOUS SEING PRIVE
Les soussignées : AL'ORK NGINA CHARIER S.A.S. au capital de 6.516.996 €, ayant son siége social : 2 bis rue des Meuniers - 44220 COUERON lmmatriculée SIREN 305 319 477 - R.C.S. de NANTES Représentée par M. Paul BAZIREAU, Président du Directoire, Propriétaire de 295.192 actions.
CHARIER T.P S.A.S. au capital de 1.453.900 £, ayant son siége social : 87-89,rue Louis Pasteur - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE Immatriculée SIREN 343 691 374 - R.C.S. de SAINT-NAZAIRE Représentée par M. Paul BAZIREAU, Président, Propriétaire de 15.498 actions.
seules associées de la société CHARIER TP SuD s.A.s.,
1.
Prennent a l'unanimité, au moyen du présent acte sous seing privé, les décisions ordinaires relatives :
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NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE SALUSTRO REYDEL, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ET ABSENCE DE REMPLACEMENT
> POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
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CINQUIEME DECISION
NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE SALUSTRO REYDEL, EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT ET ABSENCE DE REMPLACEMENT
Le mandat de :
SALUsTR0 REYDEL, Commissaire aux comptes Suppléant,
arrivant à expiration lors de la présente assemblée, la Collectivité des Associés décide de ne pas le renouveler et de ne pas procéder à son remplacement, conformément a l'article L.823-1 du Code de commerce.
Le mandat de :
SALUsTR0 REYDEL, Commissaire aux comptes Suppléant,
arrivant à expiration lors de la présente assemblée, la Collectivité des Associés décide de ne pas le renouveler et de ne pas procéder à son remplacement, conformément a l'article L.823-1 du Code de commerce.
SIXIEME DECISION - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITÉS
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.