OMNIUM DE PARTICIPATIONS
Acte du 20 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 20/07/2022 sous le numero de depot 96696
2209673201
GREFFE DU TRIBUNAI DE COMMERCE DE PARIS
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES.YERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro_RCS : 311 177 646 Dénomination : OMNIUM DE PARTICIPATIONS Numéro_Gestion : 1977B07165
Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 20 R SAINT FIACRE 75002 PARIS
Date_du_Dépôt : 20/07/2022 Numéro du_Dépôt : 2022R096696 (2022 96732)
- Iype.d'acte : Procés-verbai d'assemblée générale ordinaire
Date de.l'acte : 30/06/2022
Décision 1 : Démission de commissaire aux comptes suppléant
fait à Paris, le 20 juillet 2022
2800841iSd7
OMNIUM DE PARTICIPATIONS
Société par Actions Simplifiée Au capital de 50.000.000 € Siége social : 20 rue Saint Fiacre 75002 PARIS 311 177 646 RCS PARIS
K :
2 0 JUL. 2322
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
2209673201
GREFFE DU TRIBUNAI DE COMMERCE DE PARIS
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES.YERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro_RCS : 311 177 646 Dénomination : OMNIUM DE PARTICIPATIONS Numéro_Gestion : 1977B07165
Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 20 R SAINT FIACRE 75002 PARIS
Date_du_Dépôt : 20/07/2022 Numéro du_Dépôt : 2022R096696 (2022 96732)
- Iype.d'acte : Procés-verbai d'assemblée générale ordinaire
Date de.l'acte : 30/06/2022
Décision 1 : Démission de commissaire aux comptes suppléant
fait à Paris, le 20 juillet 2022
2800841iSd7
OMNIUM DE PARTICIPATIONS
Société par Actions Simplifiée Au capital de 50.000.000 € Siége social : 20 rue Saint Fiacre 75002 PARIS 311 177 646 RCS PARIS
K :
2 0 JUL. 2322
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux et le trente juin, à onze heures,
Les associés de la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, dans les bureaux sis a GOuEsNOu (29850) - 25 avenue du 8aron Lacrosse - zAc de Kergaradec, et par conférence téléphonique, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire
Monsieur Robert Achille LASCAR, présent dans les bureaux sis a GOUESNOU, préside l'Assemblée en sa qualité de Président.
Est également appelé comme scrutateur, Monsieur Robert Achille LAsCAR représentant les sociétés SC RAL et sC NIGAL, associées acceptant cette fonction.
Monsieur Philippe COuGARD est désigné comme secrétaire.
Le Président constate aue (i) Monsieur Vincent BROYE représentant la société KPMG S.A., co-commissaire aux comptes titulaire, est également présent par conférence téléphonique, (ii) la société OUEST CONSEILS BREST, co-commissaire aux comptes titulaire, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de
constater que ies associés présents au bureau ou par conférence téléphonique, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 5.000.000 actions sur les 5.000.000 actions ayant le droit de vote, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
les copies des lettres de convocation adressées aux associés, les copies et avis de réception des lettres de convocation des Commissaires aux Comptes, la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés, et la liste des associés,
l'inventaire et les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2021, les comptes consolidés, le rapport de gestion du Président, le rapport de gestion du Groupe, les rapports des Commissaires aux Comptes, les statuts de la société, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires n'ont pas été adressés aux associés ou tenus au siége social à leur disposition pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du co-commissaire aux comptes suppléant. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et les comptes consolidés, le rapport de gestion établi par le Président, et le rapport de gestion du Groupe.
Le Président donne lecture des rapports des Commissaires aux Comptes
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, dans les bureaux sis a GOuEsNOu (29850) - 25 avenue du 8aron Lacrosse - zAc de Kergaradec, et par conférence téléphonique, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire
Monsieur Robert Achille LASCAR, présent dans les bureaux sis a GOUESNOU, préside l'Assemblée en sa qualité de Président.
Est également appelé comme scrutateur, Monsieur Robert Achille LAsCAR représentant les sociétés SC RAL et sC NIGAL, associées acceptant cette fonction.
Monsieur Philippe COuGARD est désigné comme secrétaire.
Le Président constate aue (i) Monsieur Vincent BROYE représentant la société KPMG S.A., co-commissaire aux comptes titulaire, est également présent par conférence téléphonique, (ii) la société OUEST CONSEILS BREST, co-commissaire aux comptes titulaire, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de
constater que ies associés présents au bureau ou par conférence téléphonique, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 5.000.000 actions sur les 5.000.000 actions ayant le droit de vote, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
les copies des lettres de convocation adressées aux associés, les copies et avis de réception des lettres de convocation des Commissaires aux Comptes, la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés, et la liste des associés,
l'inventaire et les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2021, les comptes consolidés, le rapport de gestion du Président, le rapport de gestion du Groupe, les rapports des Commissaires aux Comptes, les statuts de la société, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires n'ont pas été adressés aux associés ou tenus au siége social à leur disposition pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du co-commissaire aux comptes suppléant. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et les comptes consolidés, le rapport de gestion établi par le Président, et le rapport de gestion du Groupe.
Le Président donne lecture des rapports des Commissaires aux Comptes
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prend acte de la démission de Monsieur Morgan FITAMANT de ses fonctions de co-commissaire aux comptes suppléant de la société, à effet du 20 juillet 2021, et décide, compte tenu des nouvelles dispositions en la matiére, de ne pas procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
2
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
2
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
< Copie Certifiée Conforme > Robert Achille LA$CAR Président
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
< Copie Certifiée Conforme > Robert Achille LA$CAR Président
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