OMNIUM DE PARTICIPATIONS
Acte du 25 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 25/07/2019 sous le numero de dep8t 87990
1914515201
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OMNIUM DE PARTICIPATIONS $ociété par Actions Simplifiée Au capifal de 50.000.000 € Si@ge social : 20 rue Saint Fiacre 75002 PARIS 2 5 JUIL. 2019 311 177 646 RCS PARIS
ROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 2019
L'an deux mille dix-neuf et le treize juin, à dix heures trente,
Les associés de la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle et Extraordinaire, dans les bureaux sis à GOuEsNOu (29850) - 25 avenue du Baron Lacrosse - ZAC de Kergaradec, sur convocation du Président.
ll a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Robert Achille LAsCAR, en sa qualité de Président.
Madame Adeline LASCAR DE MONPEZAT et Monsieur Robert Achille LASCAR représentant la société sC RAl, associés acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Philippe COUGARD est désigné comme secrétaire.
Le Président constate, que sont absents, excusés :
. les sociétés KPMG et OUEST CONSEILS BREST, co-commissaires aux comptes tituiaires, réguliérement convoquées, Monsieur Jean-Luc RANSAC,Censeur.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possêdent 5.000.000 actions sur les 5.000.000 actions ayant le droit de vote, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
les copies des lettres de convocation adressées aux associés, les copies et avis de réception des lettres de convocation des Commissaires aux Comptes, Ia feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés, et la liste des associés,
le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare aue les documents et renseignements prévus par las dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assembiée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE
Affectation du résultat de l'exercice,
A TITRE EXTRAORDINAIRE
Décisions à prendre dans ie cadre des dispositions de i'article L.225-248 du Code de Commerce. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et les comptes consolidés, le rapport.de..gestion.établi.par.le.Président,et-le.rapport..de-gestion @u Groupe.
Le Président donne iecture des rapports des Commissaires aux Comptes.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant ia paroie, ie Président met successivement aux voix ies résolutions suivantes :
A TITRE ORDINAIRE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
1914515201
ROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 2019
L'an deux mille dix-neuf et le treize juin, à dix heures trente,
Les associés de la société OMNIUM DE PARTICIPATIONS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle et Extraordinaire, dans les bureaux sis à GOuEsNOu (29850) - 25 avenue du Baron Lacrosse - ZAC de Kergaradec, sur convocation du Président.
ll a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Robert Achille LAsCAR, en sa qualité de Président.
Madame Adeline LASCAR DE MONPEZAT et Monsieur Robert Achille LASCAR représentant la société sC RAl, associés acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Philippe COUGARD est désigné comme secrétaire.
Le Président constate, que sont absents, excusés :
. les sociétés KPMG et OUEST CONSEILS BREST, co-commissaires aux comptes tituiaires, réguliérement convoquées, Monsieur Jean-Luc RANSAC,Censeur.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possêdent 5.000.000 actions sur les 5.000.000 actions ayant le droit de vote, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
les copies des lettres de convocation adressées aux associés, les copies et avis de réception des lettres de convocation des Commissaires aux Comptes, Ia feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés, et la liste des associés,
le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare aue les documents et renseignements prévus par las dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assembiée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE
Affectation du résultat de l'exercice,
A TITRE EXTRAORDINAIRE
Décisions à prendre dans ie cadre des dispositions de i'article L.225-248 du Code de Commerce. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et les comptes consolidés, le rapport.de..gestion.établi.par.le.Président,et-le.rapport..de-gestion @u Groupe.
Le Président donne iecture des rapports des Commissaires aux Comptes.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant ia paroie, ie Président met successivement aux voix ies résolutions suivantes :
A TITRE ORDINAIRE
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter ia perte de l'exercice qui s'éiéve & -138.110.332,10 €, de la maniere suivante :
Imputation au poste < Autres réserves, soit 93.804.853,49 @ Le solde, soit 44.305.478,61 € au poste < Report a nouveau
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
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A TITRE EXTRAORDINAIRE
Imputation au poste < Autres réserves, soit 93.804.853,49 @ Le solde, soit 44.305.478,61 € au poste < Report a nouveau
Conformément a la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
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A TITRE EXTRAORDINAIRE
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblee Générale, constate, au`a la suite de l'affectafion du résuitat, obiet de
la troisieme résolution du présent proces-verbal, les capitaux propres de la société qui s'élevent a 17.739.525 £ pour un capital de 50.000.000 £,sont devenus inférieurs a la moitié dudit capital, et décide contormément aux dispositions de l'article L.225- 248 du Code de Commerce, de ne pas dissoudre la société.
L'Assemblée Généraie prend acte que la société dispose d'un délai expirant au plus tard a la cloture du deuxieme exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit a la clture de l'exercice 2021, pour régulariser sa situation : soit en réduisant son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes
qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit en reconstituant ses capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égal a la moitié du capital social.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
la troisieme résolution du présent proces-verbal, les capitaux propres de la société qui s'élevent a 17.739.525 £ pour un capital de 50.000.000 £,sont devenus inférieurs a la moitié dudit capital, et décide contormément aux dispositions de l'article L.225- 248 du Code de Commerce, de ne pas dissoudre la société.
L'Assemblée Généraie prend acte que la société dispose d'un délai expirant au plus tard a la cloture du deuxieme exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit a la clture de l'exercice 2021, pour régulariser sa situation : soit en réduisant son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes
qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit en reconstituant ses capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égal a la moitié du capital social.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait
du présent procés-verbal a l'etfet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a
été signé par les membres du bureau.
< Copie Certifiée Conforme > Le Président Monsieur Robert Achilic ASCAR
du présent procés-verbal a l'etfet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a
été signé par les membres du bureau.
< Copie Certifiée Conforme > Le Président Monsieur Robert Achilic ASCAR