HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE
Acte du 12 mai 2017
Début de l'acte
RCS : PONTOISE Code qreffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOIsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 03723
Numéro SIREN : 494 411 390
Nom ou denomination : HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE
Ce depot a ete enregistre le 12/05/2017 sous le numero de dépot 6252
HYGECOPOSTMORTEMASSITANCE Société par actions simplifiéc au capital de 2.313.400 euros
Siegc social20Boulevard de la Muette-95140Garges-les-Gonesse RCS n°494411390 Pontoise
(la
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOIsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 03723
Numéro SIREN : 494 411 390
Nom ou denomination : HYGECO POST MORTEM ASSISTANCE
Ce depot a ete enregistre le 12/05/2017 sous le numero de dépot 6252
HYGECOPOSTMORTEMASSITANCE Société par actions simplifiéc au capital de 2.313.400 euros
Siegc social20Boulevard de la Muette-95140Garges-les-Gonesse RCS n°494411390 Pontoise
(la
PROCESVERBALDESDECISIONS DEL'ASSOCIEUNIQUE DU6AVRIL2017
L'an deux mille dix-sept,
Le 6 avril,
A10h00.
La société HYGECO,societe anonyme au capital de 2.790.564 curos,dont lc siege social se situe 20 boulevard de la Muette 95140 Gargcs-les-Gonesses,immatriculée au R.C.S Pontoise sous le numéro 542 061 585,rcprésenté par son Président,Mme Carmen de OlivciraHygeco),
Agissant cn sa qualité d'associé unique de la Societé(I,
Apres avoir pris connaissance:
1.des statuts cn vigucur de la Société
2.de la lettre de démission d'Hygeco de ses fonctions de Président ct de Directeur Genéral de la Societéet
3.de la lettre de démission de M.de Meyer de ses fonctions de représentant permanent dc la Société au sein du Comité de Surveillance de la Sociéte de Thanatopraxie Guilloux.
Et reconnaissant avoir recu la totalité des documents ct informations dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions légales,reglementaires ou statutaires applicables et ainsi pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur les décisions figurant a l'ordre du jour.
Apres avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants:
1. Constatation de la démission d'HYGECO SA de scs fonctions de Président et de Directeur Général ct nomination de la societé Anubis Holding en tant que Président de la Société;
CD
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise : dépôt N°6252 en date du 12/05/2017
2. Constatation de la demission de M.de Meyer de ses fonctions de représentant permanent de la Sociéte au sein du Comité de Surveillance de la Société de Thanatopraxie Guilloux,et constatation de la nomination de Mme Carmen de Oliveira en qualité de nouveau représentant permanent de la Société;
3.Pouvoirs pour formalites.
L'Associe a pris les décisions suivantes :
Le 6 avril,
A10h00.
La société HYGECO,societe anonyme au capital de 2.790.564 curos,dont lc siege social se situe 20 boulevard de la Muette 95140 Gargcs-les-Gonesses,immatriculée au R.C.S Pontoise sous le numéro 542 061 585,rcprésenté par son Président,Mme Carmen de OlivciraHygeco),
Agissant cn sa qualité d'associé unique de la Societé(I
Apres avoir pris connaissance:
1.des statuts cn vigucur de la Société
2.de la lettre de démission d'Hygeco de ses fonctions de Président ct de Directeur Genéral de la Societéet
3.de la lettre de démission de M.de Meyer de ses fonctions de représentant permanent dc la Société au sein du Comité de Surveillance de la Sociéte de Thanatopraxie Guilloux.
Et reconnaissant avoir recu la totalité des documents ct informations dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions légales,reglementaires ou statutaires applicables et ainsi pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur les décisions figurant a l'ordre du jour.
Apres avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants:
1. Constatation de la démission d'HYGECO SA de scs fonctions de Président et de Directeur Général ct nomination de la societé Anubis Holding en tant que Président de la Société;
CD
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise : dépôt N°6252 en date du 12/05/2017
2. Constatation de la demission de M.de Meyer de ses fonctions de représentant permanent de la Sociéte au sein du Comité de Surveillance de la Société de Thanatopraxie Guilloux,et constatation de la nomination de Mme Carmen de Oliveira en qualité de nouveau représentant permanent de la Société;
3.Pouvoirs pour formalites.
L'Associe a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
Constatation de la demission d'lygeco de ses fonctions de Présidentde Directeur Genéral et nomination de la societé Anubis Holding en tant que Président de la Sociéte
LAssocié, connaissance prise de la lettre de démission dHygcco de scs fonctions de Président ct Dirccteur Général de la Sociéte,lui donne quitus pour ses fonctions,décide de nommer en qualité de Président de Société:
ANUBIS HOLDING.société par actions simplificc au capital de 4.051.289 euros
dont le siege social est situé c/o Abencx Capital,9,avenue Matignon-75008 Paris immatriculéc au RCS dc Paris sous le numéro 828.678.649.representée par son Directeur Général.
Anubis Holding a accepté ces fonctions par lettre séparée, et a affirmé n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empecher sa nomination.
La présente nomination prendra effeta compter du 6avril 2017.
LAssocié, connaissance prise de la lettre de démission dHygcco de scs fonctions de Président ct Dirccteur Général de la Sociéte,lui donne quitus pour ses fonctions,décide de nommer en qualité de Président de Société:
ANUBIS HOLDING.société par actions simplificc au capital de 4.051.289 euros
dont le siege social est situé c/o Abencx Capital,9,avenue Matignon-75008 Paris immatriculéc au RCS dc Paris sous le numéro 828.678.649.representée par son Directeur Général.
Anubis Holding a accepté ces fonctions par lettre séparée, et a affirmé n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empecher sa nomination.
La présente nomination prendra effeta compter du 6avril 2017.
DEUXIEME DECISION
Constatation de la démission de M.de Meyer de ses fonctions de représentant permanent de la sociéte HPMAau sein du Comite de Surveillance de la Societé de Thanatopraxie
Guilloux et constatation de la nomination de Mme Carmen de Oliveira en qualitede nouveaurepresentantpermanent dela Sociéte
LAssocié prend acte de la lettre dc démission de M.de Meyer de ses fonctions de représentant permanent de la société HPMA(préalablement dénommée Hygeco International) au sein du Comité de Surveillance de la Société de Thanatopraxie Guilloux et décide de nommer Mme Carmen de Oliveira en qualité de nouveau représentant permanent de la Société au sein du Comité de Surveillance de la Société de Thanatopraxie Guilloux.
2
CT
Guilloux et constatation de la nomination de Mme Carmen de Oliveira en qualitede nouveaurepresentantpermanent dela Sociéte
LAssocié prend acte de la lettre dc démission de M.de Meyer de ses fonctions de représentant permanent de la société HPMA(préalablement dénommée Hygeco International) au sein du Comité de Surveillance de la Société de Thanatopraxie Guilloux et décide de nommer Mme Carmen de Oliveira en qualité de nouveau représentant permanent de la Société au sein du Comité de Surveillance de la Société de Thanatopraxie Guilloux.
2
CT
TROISIEMEDECISION
Pouvoirspourformalites
L'Associé confere tous pouvoirs au porteur d'unc copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités requises,en application des lois et reglements en vigueur,
De tout ce qui précéde,il a été dressé le présent proces-verbal par le Président en deux2 exemplaires originaux dont un (1 pour la Société et un(1) pour les formalités légales.
Hygeco,
représentee par son Président, Mme Carmen de Oliveira
L'Associé confere tous pouvoirs au porteur d'unc copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités requises,en application des lois et reglements en vigueur,
De tout ce qui précéde,il a été dressé le présent proces-verbal par le Président en deux2 exemplaires originaux dont un (1 pour la Société et un(1) pour les formalités légales.
Hygeco,
représentee par son Président, Mme Carmen de Oliveira