TELEREP FRANCE
Acte du 24 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00333 Numero SIREN : 351 320 650
Nom ou dénomination : TELEREP FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 24/01/2024 sous le numero de depot 2017
DocuSign Envelope ID: ECE980D0-13FD-4BAC-B3E4-78E4D9A9B0EA
TELEREP FRANCE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 1.600.000 euros Siége Social : Z.A.l. du Petit Parc - 78920 Ecquevilly 351 320 650 RCS de Versailles
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00333 Numero SIREN : 351 320 650
Nom ou dénomination : TELEREP FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 24/01/2024 sous le numero de depot 2017
DocuSign Envelope ID: ECE980D0-13FD-4BAC-B3E4-78E4D9A9B0EA
TELEREP FRANCE
Société par Actions Simplifiée au Capital de 1.600.000 euros Siége Social : Z.A.l. du Petit Parc - 78920 Ecquevilly 351 320 650 RCS de Versailles
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 11 DECEMBRE 2023
L'an deux mille vingt trois,
L'an deux mille vingt trois,
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Fabrice Erval de son mandat de Président de la Société avec effet au 1er janvier 2024, quitus lui sera donné lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
L'Assemblée Générale remercie Monsieur Fabrice Erval pour le travail accompli dans l'exercice de ses fonctions
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'Assemblée Générale remercie Monsieur Fabrice Erval pour le travail accompli dans l'exercice de ses fonctions
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Arnaud Stienne de son mandat de Directeur général de la Société avec effet au 1er janvier 2024, quitus lui sera donné lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
L'Assemblée Générale remercie Monsieur Arnaud Stienne pour le travail accompli dans l'exercice de ses fonctions
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'Assemblée Générale remercie Monsieur Arnaud Stienne pour le travail accompli dans l'exercice de ses fonctions
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Arnaud Stienne en qualité de nouveau Président de la Société, à compter du 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.
Monsieur Arnaud Stienne a déclaré accepter ses fonctions de Président de la Société et n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société.
II disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, dans la limite des dispositions légales et statutaires applicables, et notamment de l'objet social ainsi que des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts aux assemblées générales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Arnaud Stienne a déclaré accepter ses fonctions de Président de la Société et n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société.
II disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, dans la limite des dispositions légales et statutaires applicables, et notamment de l'objet social ainsi que des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts aux assemblées générales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Michael Rizieri en qualité de nouveau Directeur général de la Société, °
compter du 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.
Monsieur Michael Rizieri a déclaré accepter ses fonctions de Directeur général de la Société et n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société.
Il disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, dans la limite des dispositions légales et statutaires applicables, et notamment de l'objet social ainsi que des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts aux assemblées générales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DocuSign Envelope ID: ECE980D0-13FD-4BAC-B3E4-78E4D9A9B0EA
TELEREP FRANCE Société par Actions Simplifiée au Capital de 1.600.000 euros Siége Social : Z.A.l. du Petit Parc - 78920 Ecquevilly 351 320 650 RCS de Versailles
compter du 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.
Monsieur Michael Rizieri a déclaré accepter ses fonctions de Directeur général de la Société et n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances de nature a lui interdire de gérer, administrer ou diriger la Société.
Il disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, dans la limite des dispositions légales et statutaires applicables, et notamment de l'objet social ainsi que des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts aux assemblées générales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DocuSign Envelope ID: ECE980D0-13FD-4BAC-B3E4-78E4D9A9B0EA
TELEREP FRANCE Société par Actions Simplifiée au Capital de 1.600.000 euros Siége Social : Z.A.l. du Petit Parc - 78920 Ecquevilly 351 320 650 RCS de Versailles
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales en découlant.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Pour copie certifiée conforme à l'original
DocuSigned by:
arnaud 51tENNE AFC0390A6F674E3.
Arnaud Stienne
Directeur Général
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Pour copie certifiée conforme à l'original
DocuSigned by:
arnaud 51tENNE AFC0390A6F674E3.
Arnaud Stienne
Directeur Général