PROMO OUEST IMMOBILIER
Acte du 4 février 2014
Début de l'acte
RCS : RENNES Code qreffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00403
Numero SIREN: 412 010 977
Nom ou denomination : PROMO - OUEST IMMOBILlER
Ce depot a ete enregistre le 04/02/2014 sous le numero de dépot 1258
PROMO OUEST IMMOBILIER Société par actions simplifiée au capital de 38.152 euros
Siége social : 29 quai Chateaubriand CS 21224
35012 RENNES CEDEX TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES 4FEv.zui4 DEPOT OU 1 99F rs4 6S
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1997 B 00403
Numero SIREN: 412 010 977
Nom ou denomination : PROMO - OUEST IMMOBILlER
Ce depot a ete enregistre le 04/02/2014 sous le numero de dépot 1258
PROMO OUEST IMMOBILIER Société par actions simplifiée au capital de 38.152 euros
Siége social : 29 quai Chateaubriand CS 21224
35012 RENNES CEDEX TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES 4FEv.zui4 DEPOT OU 1 99F rs4 6S
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2013
L'an 2013, le 27 décembre, & 10 heures, les associés de la société PROMO-OUEST IMMOBILIER. Société par Actions Simplifiée, au capital de 38 152 E, dont le siége social est situé a Rennes (35000) 29 quai Chateaubriand, se sont réunis en Assemblée Générale audit sige, sur convocation de leur président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance.
Monsieur Richard ROBLOT, Président, préside la séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par le président, permet de constater que sont présents ou représentés :
Mademoiselle Nathalie RENAULT, propriétaire de 1 action, représentée par M. Francis RENAULT
Monsieur Julien RENAULT, propriétaire de 1 action,
Monsieur Richard ROBLOT, propriétaire de 1 action,
Monsieur Francis RENAULT, propriétaire de 1 action,
La S.A.R.L. SPI2R, propriétaire de 256 actions, représentée par M. Richard ROBLOT, Gérant
La S.A.S. ELLYPSIS, propriétaire de 102 actions, représentée par M. Julien RENAULT, Président
La S.A.S. RENAULT PROMOTION.FR, propriétaire de 140 actions, représentée par Monsieur Francis RENAULT ayant le pouvoir de Melle Nathalie RENAULT, Présidente
L'assemblée réunissant 502 actions sur les 502 actions composant le capital social est réguliérement constituée et peut en conséquence valablement délibérer.
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes_ : dépt N°1258 en date du 04/02/2014
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1°) Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social en cours, permettant de porter la durée de l'exercice social en cours a 15 mois avec une date de clture fixée au 31 mars 2014.
Le Président invite l'Assemblée à passer a l'examen de cet ordre du jour.
Le Président déclare la discussion ouverte au cours de laquelle diverses observations sont échangées.
Puis, plus personne ne demandant la parole, le Président lit et met aux voix la résolution suivante :
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée entrant en séance.
Monsieur Richard ROBLOT, Président, préside la séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par le président, permet de constater que sont présents ou représentés :
Mademoiselle Nathalie RENAULT, propriétaire de 1 action, représentée par M. Francis RENAULT
Monsieur Julien RENAULT, propriétaire de 1 action,
Monsieur Richard ROBLOT, propriétaire de 1 action,
Monsieur Francis RENAULT, propriétaire de 1 action,
La S.A.R.L. SPI2R, propriétaire de 256 actions, représentée par M. Richard ROBLOT, Gérant
La S.A.S. ELLYPSIS, propriétaire de 102 actions, représentée par M. Julien RENAULT, Président
La S.A.S. RENAULT PROMOTION.FR, propriétaire de 140 actions, représentée par Monsieur Francis RENAULT ayant le pouvoir de Melle Nathalie RENAULT, Présidente
L'assemblée réunissant 502 actions sur les 502 actions composant le capital social est réguliérement constituée et peut en conséquence valablement délibérer.
Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes_ : dépt N°1258 en date du 04/02/2014
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1°) Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social en cours, permettant de porter la durée de l'exercice social en cours a 15 mois avec une date de clture fixée au 31 mars 2014.
Le Président invite l'Assemblée à passer a l'examen de cet ordre du jour.
Le Président déclare la discussion ouverte au cours de laquelle diverses observations sont échangées.
Puis, plus personne ne demandant la parole, le Président lit et met aux voix la résolution suivante :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu le Président, décide de cloturer exceptionnellement l'exercice social en cours au 31 mars 2014 au lieu du 31 décembre 2013 ; cet exercice aura donc une durée exceptionnelle de 15 mois.
Le prochain exercice social cloturera le 31 décembre 2014.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Le prochain exercice social cloturera le 31 décembre 2014.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'asseinblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour effectuer les formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président et les associés.
SPI2
Représ Richard ROBLOT
ELLYPSIS Nathalte Représentée par Julien RENAULT Représentée par Francis RENAULT
RENAUET PROMOTION.FR Représentée par Francis RENAULT Julien RENAULT
Richard.RQBLOT
2
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président et les associés.
SPI2
Représ Richard ROBLOT
ELLYPSIS Nathalte Représentée par Julien RENAULT Représentée par Francis RENAULT
RENAUET PROMOTION.FR Représentée par Francis RENAULT Julien RENAULT
Richard.RQBLOT
2