PANIER
Acte du 11 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2017 B 24830 Numero SIREN : 832 955 751
Nom ou dénomination : PANIER
Ce depot a ete enregistré le 11/07/2019 sous le numero de dep8t 80594
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 11-07-2019
N° DE DEPOT : 2019R080594
N° GESTION : 2017B24830
N° SIREN : 832955751
DENOMINATION : PANIER
ADRESSE : 56 BOULEVARD PEREIRE 75017 Paris
DATE D'ACTE : 15-04-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) du président
NATURE D'ACTE : Transfert du siége social
PANIER
Société par actions simplifiée Au capital de 1.000 euros
Siege social : 7-9 quai de Montebello
75005 PARI5
832 955 751 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2017 B 24830 Numero SIREN : 832 955 751
Nom ou dénomination : PANIER
Ce depot a ete enregistré le 11/07/2019 sous le numero de dep8t 80594
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 11-07-2019
N° DE DEPOT : 2019R080594
N° GESTION : 2017B24830
N° SIREN : 832955751
DENOMINATION : PANIER
ADRESSE : 56 BOULEVARD PEREIRE 75017 Paris
DATE D'ACTE : 15-04-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) du président
NATURE D'ACTE : Transfert du siége social
PANIER
Société par actions simplifiée Au capital de 1.000 euros
Siege social : 7-9 quai de Montebello
75005 PARI5
832 955 751 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT.
DU 15 AVRIL 2019
Le 1S avril 2019,
A 10 heures,
Monsieur Christophe GUINEL, demeurant 86 rue de la Lavanderie, 44S21 OUDON
Agissant en qualité de Président de la société PANIER sus-désignée,
A pris les décisions suivantes relatives au transfert du siége social et a la modification corrélative des statuts
En vertu de l'article 4 des statuts, le Président décide de transférer le siege social du 7-9 quai de Montebello au 56 boulevard Pereire 75017 PARIS, et ce à compter de ce jour.
II décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la maniêre suivante :
Le 1S avril 2019,
A 10 heures,
Monsieur Christophe GUINEL, demeurant 86 rue de la Lavanderie, 44S21 OUDON
Agissant en qualité de Président de la société PANIER sus-désignée,
A pris les décisions suivantes relatives au transfert du siége social et a la modification corrélative des statuts
En vertu de l'article 4 des statuts, le Président décide de transférer le siege social du 7-9 quai de Montebello au 56 boulevard Pereire 75017 PARIS, et ce à compter de ce jour.
II décide en conséquence de modifier l'article 4 des statuts de la maniêre suivante :
ARTICLE 4 - SIEGE 50CIAL
"Le siége social est.fixé : 56 boulevard Pereire 7S017 PARIS"
Le reste de l'article demeure inchangé.
Le Président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins de réaliser ce transfert et d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président.
Monsieur Christophe GUINEL
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 11-07-2019
N° DE DEPOT : 2019R080594
N° GESTION : 2017B24830
N° SIREN : 832955751
DENOMINATION : PANIER
ADRESSE : 56 BOULEVARD PEREIRE 75017 Paris
DATE D'ACTE : 15-04-2019
TYPE D'ACTE : Statuts mis a jour
NATURE D'ACTE :
PANIER Société par actions simplifiée Au capital de 1.000 euros Siege social : 56 boulevard Pereire 75017 PARIS 832 955 751 R.C.S. PARIS
Le reste de l'article demeure inchangé.
Le Président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal aux fins de réaliser ce transfert et d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président.
Monsieur Christophe GUINEL
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 11-07-2019
N° DE DEPOT : 2019R080594
N° GESTION : 2017B24830
N° SIREN : 832955751
DENOMINATION : PANIER
ADRESSE : 56 BOULEVARD PEREIRE 75017 Paris
DATE D'ACTE : 15-04-2019
TYPE D'ACTE : Statuts mis a jour
NATURE D'ACTE :
PANIER Société par actions simplifiée Au capital de 1.000 euros Siege social : 56 boulevard Pereire 75017 PARIS 832 955 751 R.C.S. PARIS
Statuts
Mis à jour en date du 15 avril 2019
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LES SOUSSIGNEES :
GOURMET INVEST, société par action simplifiée au capital de 5 000 euros ayant son siége au 56 bd Pereire 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 337 357, Représentée par son Directeur Général M. RIDER John.
GENEVIA FINANCE s.A., Société ANONYME au capital de 31.000 euros ayant son siege au 18, rue Robert Stûmper - 25s7 LUXEMBOURG, immatriculée au registre de commerce des sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro B206467, Représentée par son Administrateur, M. NAzARYAN Vladimir
Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiées qu'ils ont décidé d'instituer :
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LES SOUSSIGNEES :
GOURMET INVEST, société par action simplifiée au capital de 5 000 euros ayant son siége au 56 bd Pereire 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 337 357, Représentée par son Directeur Général M. RIDER John.
GENEVIA FINANCE s.A., Société ANONYME au capital de 31.000 euros ayant son siege au 18, rue Robert Stûmper - 25s7 LUXEMBOURG, immatriculée au registre de commerce des sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro B206467, Représentée par son Administrateur, M. NAzARYAN Vladimir
Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiées qu'ils ont décidé d'instituer :
ARTICLE 1 - FORME
La Société est une société par actions simpiifiée régie par les dispositions iégales applicables et par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la meme forme avec un ou plusieurs associés.
Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées a des investisseurs qualifiés ou a un cercle restreint d'investisseurs.
Elle peut émettre toutes valeurs mobiliéres définies a l'article L. 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accés au capital ou a l'attribution de titres de créances, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la meme forme avec un ou plusieurs associés.
Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées a des investisseurs qualifiés ou a un cercle restreint d'investisseurs.
Elle peut émettre toutes valeurs mobiliéres définies a l'article L. 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accés au capital ou a l'attribution de titres de créances, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts.
ARTICLE 2 - OBJET
La 5ociété a pour objet, en France et a l'étranger :
La vente de repas sur place ou à emporter,
La vente de boissons avec ou sans repas,
La mise en location de l'espace pour des événements privés,
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités Etle a également pour objet, aux effets ci-dessus, la création, l'acquisition et
l'exploitation, seule ou en association avec tous autres, de tout fonds de commerce,
la prise en location-gérance de fonds de commerce similaires ou connexes, la prise de
participation dans toutes sociétés ou entreprises susceptibles de favoriser son
développement
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Et plus généralement toutes opérations commerciales, financieres, mobiliéres
et immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-
dessus, ou de nature a en favoriser l'accomplissement ;
La vente de repas sur place ou à emporter,
La vente de boissons avec ou sans repas,
La mise en location de l'espace pour des événements privés,
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités Etle a également pour objet, aux effets ci-dessus, la création, l'acquisition et
l'exploitation, seule ou en association avec tous autres, de tout fonds de commerce,
la prise en location-gérance de fonds de commerce similaires ou connexes, la prise de
participation dans toutes sociétés ou entreprises susceptibles de favoriser son
développement
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Et plus généralement toutes opérations commerciales, financieres, mobiliéres
et immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-
dessus, ou de nature a en favoriser l'accomplissement ;
ARTICLE 3 - DENOMINATION
La dénomination de la Société est : PANIER
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement < Société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'indication du
montant du capital social.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement < Société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'indication du
montant du capital social.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé au 56 boulevard Pereire 75017 PARIS.
Il peut etre transféré en tout endroit par simple décision du Président qui est habilité a modifier les statuts en conséquence.
Il peut etre transféré en tout endroit par simple décision du Président qui est habilité a modifier les statuts en conséquence.
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la Société est fixée a quatre vingt dix neuf (99) ans à compter de. la date d'immatriculation au registre du cammerce et des sociétés, sauf dissolution ou prorogation
anticipée.
Les décisians de prarogatian de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision callective des associés.
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés a l'effet de décider si la Société : doit &tre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission
de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
anticipée.
Les décisians de prarogatian de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision callective des associés.
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés a l'effet de décider si la Société : doit &tre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission
de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2018.
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Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2018.
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ARTICLE 7 - APPORTS
Les soussignées font apport en numéraire des sommes ci-aprés, a savoir :
SAS GOURMET INVEST, la somme de Six Cent Cinquante Euras; 650 £
GENEVIA FINANCE S.A., Ia somme de Trois Cent Cinquante Euros; 350 £
Lesdits apports correspondent a 1.000,00 actions de 1 euro, souscrites et libérées en totalité.
SAS GOURMET INVEST, la somme de Six Cent Cinquante Euras; 650 £
GENEVIA FINANCE S.A., Ia somme de Trois Cent Cinquante Euros; 350 £
Lesdits apports correspondent a 1.000,00 actions de 1 euro, souscrites et libérées en totalité.
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de Mille (1.000) euros.
1l est divisé en Mille (1.000) actions d'un (1) euro chacune, de méme catégorie, entierement souscrites et libérées.
1l est divisé en Mille (1.000) actions d'un (1) euro chacune, de méme catégorie, entierement souscrites et libérées.
ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS
Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre a la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en < Comptes courants >.
Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'assacié
intéressé et le Président. Elles sont, le cas échéant, soumises a la procédure d'autorisation et de contrle prévue par la loi.
Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'assacié
intéressé et le Président. Elles sont, le cas échéant, soumises a la procédure d'autorisation et de contrle prévue par la loi.
ARTICLE 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
1. Le capital ne peut étre augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.
Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
Il peut également etre augmenté par l'exercice des droits attachés a des valeurs mobilieres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par fa loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit a leur montant nominal, soit a ce montant majoré d'une prime d'émission.
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Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorparation de réserves, bénéfices au primes d'émissian, sait en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
lis peuvent aussi étre libérés consécutivement à l'exercice d'un drait attaché a des valeurs mobilieres donnant accés au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.
2. Les associés peuvent déléguer au Président les pouvairs nécessaires a l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par fa loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
3. En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit a l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuefles des présents statuts cancernant les actions de préférence sans drait de vate, propartionnellement au mantant de leurs actions, un drait de préférence a la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les assaciés peuvent renancer à titre individuel a leur droit préférentiel de sauscription et la décision d'augmentatian du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les canditions prévues par la loi.
4. Les actions nouvelles de numéraire doivent abligatoirement &tre libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émissian.
Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
Il peut également etre augmenté par l'exercice des droits attachés a des valeurs mobilieres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par fa loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit a leur montant nominal, soit a ce montant majoré d'une prime d'émission.
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Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorparation de réserves, bénéfices au primes d'émissian, sait en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
lis peuvent aussi étre libérés consécutivement à l'exercice d'un drait attaché a des valeurs mobilieres donnant accés au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.
2. Les associés peuvent déléguer au Président les pouvairs nécessaires a l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par fa loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
3. En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit a l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuefles des présents statuts cancernant les actions de préférence sans drait de vate, propartionnellement au mantant de leurs actions, un drait de préférence a la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les assaciés peuvent renancer à titre individuel a leur droit préférentiel de sauscription et la décision d'augmentatian du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les canditions prévues par la loi.
4. Les actions nouvelles de numéraire doivent abligatoirement &tre libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émissian.
ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles sant inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Saciété ou par un mandataire désigné a cet effet dans les conditions et selon les madalités prévues par la loi.
Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte
Elles sant inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Saciété ou par un mandataire désigné a cet effet dans les conditions et selon les madalités prévues par la loi.
Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte
ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - USUFRUIT
1. Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société.
Les copropriétaires d'actians indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. La désignation du représentant de l'indivision doit etre notifiée a la Société dans le mais de la survenance de l'indivisian. A défaut d'accord entre eux sur le chaix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande du coprapriétaire le plus diligent.
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2. Si les actions sont grevées d'usufruit, leur inscriptian en compte doit faire ressortir l'existence de l'usufruit. Le droit de vote attaché a l'actian appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute
autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur conventian a la connaissance de la société par lettre recommandée
adressée au siége social, la Société étant tenue de respecter cette conventian pour toute assemblée qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mais suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.
Nonobstant les dispasitions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer a toutes les assemblées générales.
Les copropriétaires d'actians indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. La désignation du représentant de l'indivision doit etre notifiée a la Société dans le mais de la survenance de l'indivisian. A défaut d'accord entre eux sur le chaix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande du coprapriétaire le plus diligent.
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2. Si les actions sont grevées d'usufruit, leur inscriptian en compte doit faire ressortir l'existence de l'usufruit. Le droit de vote attaché a l'actian appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute
autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur conventian a la connaissance de la société par lettre recommandée
adressée au siége social, la Société étant tenue de respecter cette conventian pour toute assemblée qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mais suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.
Nonobstant les dispasitions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer a toutes les assemblées générales.
ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Toute action donne droit a une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle
représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la Société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.
Le cas échéant, et pour parvenir à ce résuitat, il ast fait masse de toutes exonérations fiscales
comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la Société auxqueiles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner tieu.
Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.
Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'i passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur a celui requis, ne pourrant exercer ce droit qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventueflement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la Société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.
Le cas échéant, et pour parvenir à ce résuitat, il ast fait masse de toutes exonérations fiscales
comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la Société auxqueiles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner tieu.
Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.
Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'i passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur a celui requis, ne pourrant exercer ce droit qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventueflement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
ARTICLE 14 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
La cession de titres de capital et de vaieurs mobilieres donnant acces au capital a un tiers est
soumise a l'agrément préalable de la collectivité des associés détenant à tout le mains trois quarts des actions camposant le capital social.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des
titulaire sur les registres tenus a cet effet au siége social.
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Leur transmission s'opére a l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiguement dénommé < Registre des Mouvements de Titres >. La Société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement
dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans le mois qui suit celle-ci.
soumise a l'agrément préalable de la collectivité des associés détenant à tout le mains trois quarts des actions camposant le capital social.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des
titulaire sur les registres tenus a cet effet au siége social.
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Leur transmission s'opére a l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiguement dénommé < Registre des Mouvements de Titres >. La Société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement
dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans le mois qui suit celle-ci.
ARTICLE 15 - DIRECTION DE LA SOCIETE
15.1 Président
La société est représentée à l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique, salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.
La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils
étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu'ils dirigent.
Les regles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés
anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée.
15.1.1 Nomination du Président
Le Président est nommé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions et aux majorités prévues pour les décisions ordinaires.
15.1.2 Durée du mandat
Le Président est nommé pour une durée fixée dans le procés-verbal qui le nomme.
15.1.3 Démission - Révocation
Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, ou l'expiration de son mandat.
Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un (1)
mois lequel pourra étre réduit par la collectivité des associés qui aura a statuer sur le
remplacement du Président démissionnaire ou par l'associé unique.
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Le Président personne morale sera démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement au de liquidatian judiciaires.
Le Président est révocable a tout moment par décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés prises a l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins les trois quarts du capital et des droits de vote de la Société et statuant a l'unanimité.
15.1.4 Rémunération.
Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par une décision collective des assaciés délibérant dans les conditions prévues
pour les décisions ordinaires.
Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou praportionnel ou a la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacenent sur justification.
Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.
Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut étre également lié a la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif, a des fonctions technigues distinctes et que l'intéressé soit effectivement
placé dans un état de subordination vis-a-vis de la Société.
15.1.5 Pouvoirs du Président.
Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la saciété dans les limites de son objet social. :
Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux : tiers.
La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relevent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
Dans les rapports entre associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social.
Par application des dispositions de l'article L.227-9 du Code de Commerce et comne il sera ci- apres relaté, toutes décisions en matiére d'augmentation, d'amortissement ou de réductian
du capital de la société, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une saciété
d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de
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bénéfices relevent de la compétence exciusive de la collectivité des associés ou de
l'associé unique.
Le Président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.
15.2. Directeur Général (ou Directeur Général Délégué)
Le Président peut @tre assisté d'un ou plusieurs Directeur Généraux (ou d'un ou plusieurs
Directeurs Généraux Délégués) qui sont, soit une personne morale associée ou non, soit une personne physique salariée ou non, associée ou non.
La personne morale Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général (ou Directeur Général Délégué),
ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes
responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeurs Généraux (ou Directeurs Généraux Délégués) en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés
anonymes sont applicables au Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) de la société
par actions simplifiée.
15.2.1. Nomination du Directeur Général (ou Directeur Général Délégué)
Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) est nommé, sur proposition du Président,
par une décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.
15.2.2. Durée du mandat.
Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) est nommé pour une durée fixée dans Ie proces-verbal qui le nomme.
15.2.3. Démission - Révocation.
Les fonctions de Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) prennent fin soit par le
décés, la démission, la révocation, ou l'expiration de son mandat. Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un (1) mois lequel pourra étre réduit par la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) démissionnaire.
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Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) est révocable à tout moment par décision
de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés prises a l'initiative d'un au plusieurs assaciés réunissant au moins les trois quarts du capital et des droits de vote de la Société et statuant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.
La révocation du Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) pourra donner lieu au versement de dommages et intéréts par la Saciété si celle-ci intervient sans juste motifs. Serant notamment cansidérés comme des justes motifs les divergences avec les assaciés de nature a compromettre le fonctionnement de la Société, ainsi que la perte de canfiance.
15.2.4. Rémunération.
Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) peut recevoir une rémunératian en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par le Président.
Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportiannel ou à la fais fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
En outre, le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) sera rernbaursé de ses frais de
représentation et de déplacernent sur justification.
Cette rémunération et ces frais sant comptabilisés en frais généraux de la saciété.
Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué), personne physique, ou le représentant
de la personne morale Directeur Général (ou Directeur Général Délégué), pourra étre également lié à la société par un contrat de travail a candition que ce cantrat corresponde un emploi effectif.
15.2.5. Pouvoirs du Directeur Général (au Directeur Général Délégué).
Le Directeur Général (au Directeur Général Délégué) assiste le Président dans ses fonctions
A l'égard des tiers, le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) dispose des mémes pouvoirs que le Président, natamment du pouvoir de représenter la saciété.
En cas de décés, démission ou empéchement du Président, le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) conserve ses fonctians et assume la direction de la saciété jusqu'a la
nomination d'un nouveau Président.
La société est représentée à l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique, salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.
La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils
étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu'ils dirigent.
Les regles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés
anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée.
15.1.1 Nomination du Président
Le Président est nommé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions et aux majorités prévues pour les décisions ordinaires.
15.1.2 Durée du mandat
Le Président est nommé pour une durée fixée dans le procés-verbal qui le nomme.
15.1.3 Démission - Révocation
Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, ou l'expiration de son mandat.
Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un (1)
mois lequel pourra étre réduit par la collectivité des associés qui aura a statuer sur le
remplacement du Président démissionnaire ou par l'associé unique.
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Le Président personne morale sera démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement au de liquidatian judiciaires.
Le Président est révocable a tout moment par décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés prises a l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins les trois quarts du capital et des droits de vote de la Société et statuant a l'unanimité.
15.1.4 Rémunération.
Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par une décision collective des assaciés délibérant dans les conditions prévues
pour les décisions ordinaires.
Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou praportionnel ou a la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacenent sur justification.
Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.
Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut étre également lié a la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif, a des fonctions technigues distinctes et que l'intéressé soit effectivement
placé dans un état de subordination vis-a-vis de la Société.
15.1.5 Pouvoirs du Président.
Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la saciété dans les limites de son objet social. :
Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux : tiers.
La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relevent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
Dans les rapports entre associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social.
Par application des dispositions de l'article L.227-9 du Code de Commerce et comne il sera ci- apres relaté, toutes décisions en matiére d'augmentation, d'amortissement ou de réductian
du capital de la société, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une saciété
d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de
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bénéfices relevent de la compétence exciusive de la collectivité des associés ou de
l'associé unique.
Le Président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.
15.2. Directeur Général (ou Directeur Général Délégué)
Le Président peut @tre assisté d'un ou plusieurs Directeur Généraux (ou d'un ou plusieurs
Directeurs Généraux Délégués) qui sont, soit une personne morale associée ou non, soit une personne physique salariée ou non, associée ou non.
La personne morale Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général (ou Directeur Général Délégué),
ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes
responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeurs Généraux (ou Directeurs Généraux Délégués) en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés
anonymes sont applicables au Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) de la société
par actions simplifiée.
15.2.1. Nomination du Directeur Général (ou Directeur Général Délégué)
Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) est nommé, sur proposition du Président,
par une décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.
15.2.2. Durée du mandat.
Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) est nommé pour une durée fixée dans Ie proces-verbal qui le nomme.
15.2.3. Démission - Révocation.
Les fonctions de Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) prennent fin soit par le
décés, la démission, la révocation, ou l'expiration de son mandat. Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un (1) mois lequel pourra étre réduit par la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) démissionnaire.
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Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) est révocable à tout moment par décision
de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés prises a l'initiative d'un au plusieurs assaciés réunissant au moins les trois quarts du capital et des droits de vote de la Société et statuant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.
La révocation du Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) pourra donner lieu au versement de dommages et intéréts par la Saciété si celle-ci intervient sans juste motifs. Serant notamment cansidérés comme des justes motifs les divergences avec les assaciés de nature a compromettre le fonctionnement de la Société, ainsi que la perte de canfiance.
15.2.4. Rémunération.
Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) peut recevoir une rémunératian en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par le Président.
Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportiannel ou à la fais fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
En outre, le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) sera rernbaursé de ses frais de
représentation et de déplacernent sur justification.
Cette rémunération et ces frais sant comptabilisés en frais généraux de la saciété.
Le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué), personne physique, ou le représentant
de la personne morale Directeur Général (ou Directeur Général Délégué), pourra étre également lié à la société par un contrat de travail a candition que ce cantrat corresponde un emploi effectif.
15.2.5. Pouvoirs du Directeur Général (au Directeur Général Délégué).
Le Directeur Général (au Directeur Général Délégué) assiste le Président dans ses fonctions
A l'égard des tiers, le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) dispose des mémes pouvoirs que le Président, natamment du pouvoir de représenter la saciété.
En cas de décés, démission ou empéchement du Président, le Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) conserve ses fonctians et assume la direction de la saciété jusqu'a la
nomination d'un nouveau Président.
ARTICLE 16 - REPRESENTATION SOCIALE
Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 du Code du travail aupres du Président ou, le cas échéant du Directeur Général (ou du Directeur Général Délégué).
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Le Comité d'entreprise doit étre informé des décisions collectives dans les m&mes conditions
que les associés.
Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité d'entreprise
doivent étre adressées par un représentant du Comité au Président.
Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions et d'un bref exposé des motifs peuvent étre envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent étre recues au siege social vingt cinq (25) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les huit (8) jours de leur réception.
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Le Comité d'entreprise doit étre informé des décisions collectives dans les m&mes conditions
que les associés.
Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité d'entreprise
doivent étre adressées par un représentant du Comité au Président.
Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions et d'un bref exposé des motifs peuvent étre envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent étre recues au siege social vingt cinq (25) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les huit (8) jours de leur réception.
ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS
En vertu de l'article L.227-10 du Code de commerce, le ou les commissaires aux comptes présente(nt) aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par
personne interposée entre la société et son Président, ou l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 %, ou, s'il s'agit d'une société associée, avec la société la contrlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour ja personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter fes conséquences dommageables pour la société.
Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre
des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son ou ses dirigeants.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.
personne interposée entre la société et son Président, ou l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 %, ou, s'il s'agit d'une société associée, avec la société la contrlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce.
Les associés statuent sur ce rapport.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour ja personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter fes conséquences dommageables pour la société.
Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre
des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son ou ses dirigeants.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.
ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglermentaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.
Lorsque fa désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux
comptes suppléant demeure facuitative, c'est a la collectivité des associés, statuant dans les
conditions requises pour les décisions ordinaires ou extraordinaires, qu'il appartient de procéder a de telles désignations, si elle le juge opportun.
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En outre, la nomination d'un Commissaire aux comptes pourra étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Les Commissaires aux comptes doivent etre invités a participer a toutes les décisions
collectives dans les memes conditions que les associés.
Lorsque fa désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux
comptes suppléant demeure facuitative, c'est a la collectivité des associés, statuant dans les
conditions requises pour les décisions ordinaires ou extraordinaires, qu'il appartient de procéder a de telles désignations, si elle le juge opportun.
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En outre, la nomination d'un Commissaire aux comptes pourra étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Les Commissaires aux comptes doivent etre invités a participer a toutes les décisions
collectives dans les memes conditions que les associés.
ARTICLE 19 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
1. Nature - Majorité
1.1. Associé unique
L'Associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux décisions collectives des associés.
Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
Les décisions de l'Associé unique sont provoquées par le Président, ou sur les seules décisions de l'Associé unique, ou par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné en Justice.
Les décisions de l'Associé unique résultent d'un acte sous seing privé ou authentique signé de l'Associé unique.
Les décisions de l'Associé unique sont constatées par des proces-verbaux signés par lui, et le cas échéant par le Président, et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.
1.2. Pluralité d'Associés
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la Présidence, en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous
seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et étre prises par tous moyens de télécommunication notamment électronique.
Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives a l'approbation
des comptes annuels et à l'affectation des résultats.
Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président, ou par un
ou plusieurs associés détenant ensemble plus du dixiéme des actions composant le capital
social, ou par le Commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné en justice.
Lorsque l'initiateur de la consultation n'est pas le Président, la décision collective est alors impérativement prise en assemblée générale, a l'exclusion de toute autre forme de consultation.
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Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de
voix égal a celui des actions qu'il possede.
Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires. Sont de nature ordinaire, toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.
Relévent ainsi exclusivement d'une décision ordinaire des associés, sans que la liste ci-apres soit limitative :
l'approbation annuelle des comptes et l'affectation des bénéfices:
l'approbation des conventions conctues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
le quitus donné aux dirigeants de la société ; . la nomination des Comnissaires aux Comptes ; la nomination et rémunération du Président et du Directeur Général (et/ou du Directeur Général Délégué).
Les décisions collectives ordinaires ne sont prises valablement, sur premiére et deuxiéme
consultation, que si les associés présents ou représentés ou s'étant exprimés possedent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.
Elles sont prises a la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote.
Sont de nature extraordinaire, toutes Ies décisions emportant modification directe ou
indirecte des statuts ainsi que cefles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles
revétent une telle nature.
Relevent ainsi exclusivement d'une décision extraordinaire des associés, sans que la liste ci-
apres soit limitative :
. l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social; . toute opération de fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions, transformation de la société ; la dissolution de la société.
Les décisions collectives extraordinaires ne sont prises valablement, sur premiére consultation, que si les associés présents ou représentés ou s'étant exprimés possédent au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote et sur deuxiéme consultation, la moitié
Elles sont prises a la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote
Par dérogation aux dispositions qui précedent, la révocation du Président et toute décision, y
compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut étre prise qu'a l'unanimité des associés.
Les décisions coilectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont obligatoirement constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.
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Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siege de la société. lls sont signés par le Président de séance.
Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés ou mandataires ayant pris part a la consultation, le nombre d'actions détenues par chacun, les documents et rapports sournis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.
2. Modalités
Quel qu'en soit le mode, toute consultation de l'Associé unique ou de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation. Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la
date de la consultation.
a) Assemblées.
La convocation est faite par courrier recommandé avec accusé de réception ou email, huit (8)
jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la
réunion.
Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai, sur simple convocation verbale, si tous les
associés y consentent.
L'assemblée sera valablement réunie si tous les associés sont présents ou représentés.
L'ordre du jour est arreté par l'auteur de la convocation.
Dés la convocation, le texte du projet des résolutions proposées et tous documents nécessaires a l'information des associés sont tenus a leur disposition au siege social ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les réunions des Assemblées Générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le Président ; & défaut, l'Assemblée élit son Président de séance.
A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé.
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Chaque mandataire peut disposer d'un nambre illimité de mandats.
Les mandats peuvent étre dannés par tous pracédés de communicatian écrite
En cas de contestatian sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incambe a ceiui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.
b) Consultations écrites.
En cas de cansultatian écrite, le Président doit adresser a l'Assacié unique ou à chacun des associés par caurrier recammandé avec accusé de réceptian ou email, un bulletin de vate, en
deux exemplaires, portant les mentians suivantes :
sa date d'envoi a l'associé unique au aux associés ; la date à laquelle fa saciété devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réceptian des bulletins sera de dix jours a campter de ia date d'expéditian du bulletin de vote : la liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision ; le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résalutian, l'indicatian des
options de délibératians (adaption, rejet ou abstentian) ; l'adresse a laquelle doivent etre retournés les bulletins.
Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une
case unique correspondant au sens de san vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cachées pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.
Chaque associé doit retaurner un exemplaire de ce bulletin de vote dment complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siege social.
Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstentian totale de l'assacié concerné.
Dans les cing jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquieme jour auvré suivant la date limite fixée paur la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le proces-verbal des délibérations.
Les bulietins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbai des délibératians
sont conservés au siége social.
c) Téléconférences au visioconférences
En cas de consultation de l'Associé unique ou de la collectivité des associés par voie de téléconférence ou visioconférence, le Président convoque l'Associé unique ou ies associés par tout moyen écrit huit (8) jours au moins avant la réunion. Cette convocation comprend l'ordre du jour, le texte du projet des résalutions proposées, tous documents nécessaires a l'infarmation des associés et les modalités pratiques selon lesquelles l'Associé unique ou les associés peuvent prendre part a la réunion.
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Le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procés verbal des délibérations de la séance portant :
L'identification de l'Associé unique ou des associés ayant voté ; Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).
Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé
de communication écrite a l'associé unique ou a chacun des associés. L'Associé unique ou les associés en retournent une copie au Président, le jour meme, apres signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.
En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le meme moyen.
Les preuves d'envoi du procas-verbal a l'Associé unique ou aux associés et les copies en retour
signées des représentants de l'Associé unique ou des associés sont conservées au siege social.
d) Acte
Les décisions de l'Associé unique, ou les décisions collectives des associés autres que celles
nécessitant la réunion d'une Assemblée Générale, peuvent résulter d'un acte a la demande du Président faite par tous procédés de cornmunication écrite au moins huit jours a l'avance, ou, s'agissant des décisions de l'Associé unique, a l'initiative de ce dernier.
Cet acte devra contenir l'identification de l'Associé unique (nom, prénom, ou, le cas échéant, dénomination, siege social, numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, nom et prénom du représentant), ou des associés (nom, prénom ou, le cas échéant, dénomination, siege social, numéro d'irnmatriculation au Registre du Cornmerce et des Sociétés, nom et prénom du représentant), les conditions d'information préalable de l'Associé
unique ou des associés et, s'il y a lieu, la liste des documents sur lesquels portent les décisions a prendre, la nature de la décision a adopter, le texte des décisions.
Cet acte, signé de l'Associé unique ou des associés, est répertorié dans le registre des proces-
verbaux.
1.1. Associé unique
L'Associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux décisions collectives des associés.
Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
Les décisions de l'Associé unique sont provoquées par le Président, ou sur les seules décisions de l'Associé unique, ou par le commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné en Justice.
Les décisions de l'Associé unique résultent d'un acte sous seing privé ou authentique signé de l'Associé unique.
Les décisions de l'Associé unique sont constatées par des proces-verbaux signés par lui, et le cas échéant par le Président, et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.
1.2. Pluralité d'Associés
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la Présidence, en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous
seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et étre prises par tous moyens de télécommunication notamment électronique.
Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives a l'approbation
des comptes annuels et à l'affectation des résultats.
Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président, ou par un
ou plusieurs associés détenant ensemble plus du dixiéme des actions composant le capital
social, ou par le Commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné en justice.
Lorsque l'initiateur de la consultation n'est pas le Président, la décision collective est alors impérativement prise en assemblée générale, a l'exclusion de toute autre forme de consultation.
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Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de
voix égal a celui des actions qu'il possede.
Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires. Sont de nature ordinaire, toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.
Relévent ainsi exclusivement d'une décision ordinaire des associés, sans que la liste ci-apres soit limitative :
l'approbation annuelle des comptes et l'affectation des bénéfices:
l'approbation des conventions conctues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
le quitus donné aux dirigeants de la société ; . la nomination des Comnissaires aux Comptes ; la nomination et rémunération du Président et du Directeur Général (et/ou du Directeur Général Délégué).
Les décisions collectives ordinaires ne sont prises valablement, sur premiére et deuxiéme
consultation, que si les associés présents ou représentés ou s'étant exprimés possedent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.
Elles sont prises a la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote.
Sont de nature extraordinaire, toutes Ies décisions emportant modification directe ou
indirecte des statuts ainsi que cefles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles
revétent une telle nature.
Relevent ainsi exclusivement d'une décision extraordinaire des associés, sans que la liste ci-
apres soit limitative :
. l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social; . toute opération de fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions, transformation de la société ; la dissolution de la société.
Les décisions collectives extraordinaires ne sont prises valablement, sur premiére consultation, que si les associés présents ou représentés ou s'étant exprimés possédent au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote et sur deuxiéme consultation, la moitié
Elles sont prises a la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote
Par dérogation aux dispositions qui précedent, la révocation du Président et toute décision, y
compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut étre prise qu'a l'unanimité des associés.
Les décisions coilectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont obligatoirement constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.
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Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siege de la société. lls sont signés par le Président de séance.
Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés ou mandataires ayant pris part a la consultation, le nombre d'actions détenues par chacun, les documents et rapports sournis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.
Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.
2. Modalités
Quel qu'en soit le mode, toute consultation de l'Associé unique ou de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation. Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la
date de la consultation.
a) Assemblées.
La convocation est faite par courrier recommandé avec accusé de réception ou email, huit (8)
jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la
réunion.
Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai, sur simple convocation verbale, si tous les
associés y consentent.
L'assemblée sera valablement réunie si tous les associés sont présents ou représentés.
L'ordre du jour est arreté par l'auteur de la convocation.
Dés la convocation, le texte du projet des résolutions proposées et tous documents nécessaires a l'information des associés sont tenus a leur disposition au siege social ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les réunions des Assemblées Générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le Président ; & défaut, l'Assemblée élit son Président de séance.
A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé.
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Chaque mandataire peut disposer d'un nambre illimité de mandats.
Les mandats peuvent étre dannés par tous pracédés de communicatian écrite
En cas de contestatian sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incambe a ceiui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.
b) Consultations écrites.
En cas de cansultatian écrite, le Président doit adresser a l'Assacié unique ou à chacun des associés par caurrier recammandé avec accusé de réceptian ou email, un bulletin de vate, en
deux exemplaires, portant les mentians suivantes :
sa date d'envoi a l'associé unique au aux associés ; la date à laquelle fa saciété devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réceptian des bulletins sera de dix jours a campter de ia date d'expéditian du bulletin de vote : la liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision ; le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résalutian, l'indicatian des
options de délibératians (adaption, rejet ou abstentian) ; l'adresse a laquelle doivent etre retournés les bulletins.
Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une
case unique correspondant au sens de san vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cachées pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.
Chaque associé doit retaurner un exemplaire de ce bulletin de vote dment complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siege social.
Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstentian totale de l'assacié concerné.
Dans les cing jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquieme jour auvré suivant la date limite fixée paur la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le proces-verbal des délibérations.
Les bulietins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procés-verbai des délibératians
sont conservés au siége social.
c) Téléconférences au visioconférences
En cas de consultation de l'Associé unique ou de la collectivité des associés par voie de téléconférence ou visioconférence, le Président convoque l'Associé unique ou ies associés par tout moyen écrit huit (8) jours au moins avant la réunion. Cette convocation comprend l'ordre du jour, le texte du projet des résalutions proposées, tous documents nécessaires a l'infarmation des associés et les modalités pratiques selon lesquelles l'Associé unique ou les associés peuvent prendre part a la réunion.
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Le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procés verbal des délibérations de la séance portant :
L'identification de l'Associé unique ou des associés ayant voté ; Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).
Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé
de communication écrite a l'associé unique ou a chacun des associés. L'Associé unique ou les associés en retournent une copie au Président, le jour meme, apres signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.
En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le meme moyen.
Les preuves d'envoi du procas-verbal a l'Associé unique ou aux associés et les copies en retour
signées des représentants de l'Associé unique ou des associés sont conservées au siege social.
d) Acte
Les décisions de l'Associé unique, ou les décisions collectives des associés autres que celles
nécessitant la réunion d'une Assemblée Générale, peuvent résulter d'un acte a la demande du Président faite par tous procédés de cornmunication écrite au moins huit jours a l'avance, ou, s'agissant des décisions de l'Associé unique, a l'initiative de ce dernier.
Cet acte devra contenir l'identification de l'Associé unique (nom, prénom, ou, le cas échéant, dénomination, siege social, numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, nom et prénom du représentant), ou des associés (nom, prénom ou, le cas échéant, dénomination, siege social, numéro d'irnmatriculation au Registre du Cornmerce et des Sociétés, nom et prénom du représentant), les conditions d'information préalable de l'Associé
unique ou des associés et, s'il y a lieu, la liste des documents sur lesquels portent les décisions a prendre, la nature de la décision a adopter, le texte des décisions.
Cet acte, signé de l'Associé unique ou des associés, est répertorié dans le registre des proces-
verbaux.
ARTICLE 20 - COMPTES ANNUELS
Le Président, avec l'assistance le cas échéant du Directeur Général, tient une comptabilité réguliere des opérations sociales, arréte les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes
consolidés, conformément aux lois et usages du commerce, et établit le rapport de gestion.
Dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les cornptes anriuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.
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consolidés, conformément aux lois et usages du commerce, et établit le rapport de gestion.
Dans les six mois de la clture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les cornptes anriuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.
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ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq
pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiême du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes
antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'il ou qu'elle juge a propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Le solde, s'il en existe, est réparti, par décision de la collectivité des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.
En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la Société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s'it en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.
pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiême du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes
antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'il ou qu'elle juge a propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Le solde, s'il en existe, est réparti, par décision de la collectivité des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.
En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la Société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s'it en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.
ARTICLE 22 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice fait apparaitre que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sornmes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
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Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de
l'Associé Unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditians fixées pour les décisions ordinaires.
La mise en paiernent des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Aucune répétition de dividende ne peut @tre exigée de i'Associé Unique ou des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que le ou les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cing ans de leur mise en paiement sant prescrits.
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Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de
l'Associé Unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditians fixées pour les décisions ordinaires.
La mise en paiernent des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Aucune répétition de dividende ne peut @tre exigée de i'Associé Unique ou des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que le ou les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cing ans de leur mise en paiement sant prescrits.
ARTICLE 23 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
La Saciété peut se transforrner en société d'une autre forme sur décision de l'Associé unique ou decisian callective des associés.
Sauf en cas de transformation en saciété en nam callectif, la décisian de transfarmation est
prise sur le rappart du commissaire aux comptes de la Société, lequel dait attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
Sauf en cas de transformation en saciété en nam callectif, la décisian de transfarmation est
prise sur le rappart du commissaire aux comptes de la Société, lequel dait attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
ARTICLE 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE
La Société est dissoute dans les cas prévus par la lai ou en cas de dissalution anticipée décidée par décision collective des associés. La décision callective des associés qui constate ou décide la dissolution nonme un ou plusieurs Liquidateurs.
Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. II dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme a t'amiable. Il est habilité a payer les créanciers saciaux et a répartir le salde dispanible entre les associés.
Les assaciés peuvent autariser le Liquidateur a continuer les affaires sociales en caurs et a en engager de nouvelles pour les seuls besains de la liquidation.
Le produit net de la liquidatian, apres apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.
Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actians de chacun d'eux.
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Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de
leurs apports.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. II dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme a t'amiable. Il est habilité a payer les créanciers saciaux et a répartir le salde dispanible entre les associés.
Les assaciés peuvent autariser le Liquidateur a continuer les affaires sociales en caurs et a en engager de nouvelles pour les seuls besains de la liquidation.
Le produit net de la liquidatian, apres apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.
Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actians de chacun d'eux.
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Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de
leurs apports.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
ARTICLE 25 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et les associés ou entre les associés concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts seront jugées conformément a la loi et soumises au tribunal de commerce du lieu du siege social.
ARTICLE 26 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN
FORMATION
Conformément a la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun
d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts.
Cet état a été tenu a la disposition des associés dans les délais légaux a l'adresse prévue du siége social.
La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Conformément a la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun
d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts.
Cet état a été tenu a la disposition des associés dans les délais légaux a l'adresse prévue du siége social.
La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
ARTICLE 27 - MANDAT DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA 5OCIETE
La SAS GOURMET INVEST est autorisée a l'effet de passer les actes et de prendre pour le
compte de la Société, les engagements suivants :
- ouverture d'un compte bancaire.
Ces engagements seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
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ANNEXE
ETAT DES ACTES ACCOMPLIS
POUR LA SOCIETE EN VOIE DE FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS
- ouverture d'un compte bancaire.
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compte de la Société, les engagements suivants :
- ouverture d'un compte bancaire.
Ces engagements seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
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ANNEXE
ETAT DES ACTES ACCOMPLIS
POUR LA SOCIETE EN VOIE DE FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS
- ouverture d'un compte bancaire.
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ARTICLE 28 - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS
Tous pouvoirs sant donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée canformne des
présentes pour effectuer l'ensembie des formalités légales relatives a la constitution et l'immatriculation de de la Société au Registre du commerce et des sociétés et notamment : Signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siege social ; - Effectuer toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ; - A cet effet, signer tous actes et pieces, acquitter tous droits et frais, et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire afin de donner a la Société présenternent constituée son existence légale en accomplissant toutes autres formalités prescrites par la loi.
Fait a Paris Le 15 avril 2019 En 4 exemplaires originaux
SAS GOURIMET INVEST Monsieur John RIDER
GENEVIA FINANCE S.A. Monsieur NAZARYAN Vladimir
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présentes pour effectuer l'ensembie des formalités légales relatives a la constitution et l'immatriculation de de la Société au Registre du commerce et des sociétés et notamment : Signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siege social ; - Effectuer toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ; - A cet effet, signer tous actes et pieces, acquitter tous droits et frais, et plus généralement faire tout ce qui sera nécessaire afin de donner a la Société présenternent constituée son existence légale en accomplissant toutes autres formalités prescrites par la loi.
Fait a Paris Le 15 avril 2019 En 4 exemplaires originaux
SAS GOURIMET INVEST Monsieur John RIDER
GENEVIA FINANCE S.A. Monsieur NAZARYAN Vladimir
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