Acte du 12 décembre 2023

RCS: NANTES

Code greffe : 4401

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 60030 Numero SIREN : 864 801 378

Nom ou denomination : TECHNA

Ce depot a ete enregistre le 12/12/2023 sous le numero de depot 20535

TECHNA Société Anonyme au capital de 708.350 euros Siége social : Route de St Etienne de Montluc, les Landes de Bauches 44220 Couéron

864 801 378 RCS Nantes

ORDINAIRE DU 23/10/2023

L'an deux mille vingt-trois Le vingt-trois octobre, A 11h30 heures

Les actionnaires de la société Techna se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation du Conseil d'administration par lettre simple.

Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire, et y ont annexé les procurations et les formulaires de vote par correspondance, le cas échéant.

Monsieur Jean-Marc Pinsault préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

TRIATEC et FCPE TECHNA, actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Luc Chambault, Directeur Financier et Juridique assume les fonctions de secrétaire.

Mr Antoine Weinachter représentant le Comité social et économique réguliérement convoqués, est absent excusé.

La société GCL AUDIT et CONSEIL, représentée par Olivier Desbordes et la société EXCO AVEC représentée par Benjamin Poulard, co-commissaires aux comptes titulaires de la société réguliérement convoqués, sont absents excusés.

La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents ou représentés détiennent 457 000 actions, soit plus du quart des actions ayant le droit de vote. En conséquence, l'assemblée générale ordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met a la disposition des actionnaires :

un exemplaire de la lettre de convocation des actionnaires, une copie de la lettre de convocation adressée aux commissaires aux comptes avec l'avis de réception, les statuts de la société, la feuille de présence à l'assemblée et la liste des actionnaires, les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance le rapport du Conseil d'administration, le texte des résolutions proposées à l'assemblée

Puis, le Président déclare le rapport du Conseil d'administration, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires au siége social a compter de la convocation à l'assemblée.

Tm

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil d'administration, Prise d'acte de la démission de Monsieur Louis Ravé de ses fonctions d'administrateur ; Nomination de Monsieur Luc Chambault en qualité de nouvel administrateur ; Pouvoir pour l'accomplissement des formalités, Questions diverses.

Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'administration.

Ces lectures terminées, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour de l'assemblée générale.